條文內(nèi)容

　　第二百九十四條 組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)的組織的，處七年以上有期徒刑，并處沒(méi)收財(cái)產(chǎn);積極參加的，處三年以上七年以下有期徒刑，可以并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn);其他參加的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利，可以并處罰金。

　　境外的黑社會(huì)組織的人員到中華人民共和國(guó)境內(nèi)發(fā)展組織成員的，處三年以上十年以下有期徒刑。

　　國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員包庇黑社會(huì)性質(zhì)的組織，或者縱容黑社會(huì)性質(zhì)的組織進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑。

　　犯前三款罪又有其他犯罪行為的，依照數(shù)罪并罰的規(guī)定處罰。

　　黑社會(huì)性質(zhì)的組織應(yīng)當(dāng)同時(shí)具備以下特征：

　　(二)形成較穩(wěn)定的犯罪組織，人數(shù)較多，有明確的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，骨干成員基本固定;

　　(二)有組織地通過(guò)違法犯罪活動(dòng)或者其他手段獲取經(jīng)濟(jì)利益，具有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，以支持該組織的活動(dòng);

　　(三)以暴力、威脅或者其他手段，有組織地多次進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓、殘害群眾;

　　(四)通過(guò)實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，或者利用國(guó)家工作人員的包庇或者縱容，稱霸一方，在一定區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)，形成非法控制或者重大影響，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序。

　　罪名精析

　　釋義闡明

　　【說(shuō)明】

　　本條是關(guān)于組織、領(lǐng)導(dǎo)和參加黑社會(huì)性質(zhì)的組織的犯罪、境外的黑社會(huì)組織的人員到我國(guó)境內(nèi)發(fā)展組織成員的犯罪、國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員包庇或者縱容黑社會(huì)性質(zhì)的組織的犯罪及其刑事處罰的規(guī)定。共分5款。

　　本條第3款是關(guān)于國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員包庇黑社會(huì)性質(zhì)的組織或者縱容黑社會(huì)性質(zhì)的組織進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的犯罪及其處刑的規(guī)定。這里規(guī)定的“國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員”，是指在國(guó)家各級(jí)黨政機(jī)關(guān)、權(quán)力機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)和軍事機(jī)關(guān)中執(zhí)行一定職權(quán)的工作人員。所謂“包庇”，是指國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員為使黑社會(huì)性質(zhì)組織及其成員逃避查禁，而通風(fēng)報(bào)信，隱匿、毀滅、偽造證據(jù)，阻止他人作證、檢舉揭發(fā)，指使他人作偽證，幫助逃匿，或者阻撓其他國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員依法查禁等行為。“縱容”，是指國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員不依法履行職責(zé)，對(duì)黑社會(huì)性質(zhì)的組織的違法犯罪活動(dòng)不依法制止，反而予以放縱的行為。本款根據(jù)情節(jié)輕重規(guī)定了兩檔處刑：有包庇、縱容行為的，處5年以下有期徒刑;情節(jié)嚴(yán)重的，處5年以上有期徒刑。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪的案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》的規(guī)定，這里所謂的“情節(jié)嚴(yán)重”，是指有下列情形之一的行為：包庇、縱容黑社會(huì)性質(zhì)的組織跨境實(shí)施違法犯罪活動(dòng);包庇、縱容境外黑社會(huì)組織在境內(nèi)實(shí)施違法犯罪活動(dòng);多次實(shí)施包庇、縱容行為;致使某一區(qū)域或者行業(yè)的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序遭受黑社會(huì)性質(zhì)的組織特別嚴(yán)重破壞的;致使黑社會(huì)性質(zhì)的組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者逃匿，或者致使對(duì)黑社會(huì)性質(zhì)的組織的查禁工作嚴(yán)重受阻的;具有其他嚴(yán)重情節(jié)的。

　　本條第4款是關(guān)于對(duì)有組織、領(lǐng)導(dǎo)和積極參加黑社會(huì)性質(zhì)的組織的行為或者境外的黑社會(huì)組織的人員到我國(guó)境內(nèi)發(fā)展組織成員的行為，又有其他犯罪行為的，應(yīng)當(dāng)如何處罰的規(guī)定。根據(jù)本款的規(guī)定，犯前3款罪又有其他犯罪行為的，依照數(shù)罪并罰的規(guī)定處罰。實(shí)踐中，黑社會(huì)性質(zhì)的組織往往實(shí)施多種違法犯罪行為，常進(jìn)行尋釁滋事、敲詐勒索、強(qiáng)迫交易、故意毀壞公私財(cái)物、故意殺人、故意傷害等犯罪。目前司法實(shí)踐中爭(zhēng)議最大的問(wèn)題之一就是黑社會(huì)性質(zhì)組織的組織領(lǐng)導(dǎo)者是否應(yīng)對(duì)其本人未參與而由其組織成員所實(shí)施的犯罪承擔(dān)刑事責(zé)任。由于在黑社會(huì)性質(zhì)的組織所實(shí)施的多種犯罪中，涉及可以判處死刑的罪名只有故意殺人罪、故意傷害罪等少數(shù)幾種，而在實(shí)施上述犯罪時(shí)，黑社會(huì)性質(zhì)組織的領(lǐng)導(dǎo)者大多并不在場(chǎng)或并不出面，司法機(jī)關(guān)常在認(rèn)定其是否應(yīng)對(duì)黑社會(huì)性質(zhì)組織成員所犯故意殺人罪、故意傷害罪承擔(dān)刑事責(zé)任時(shí)出現(xiàn)分歧，甚至出現(xiàn)了對(duì)于首要分子判處無(wú)期徒刑以下刑罰、對(duì)其他實(shí)施故意殺人罪的骨干成員判處死刑的現(xiàn)象。在執(zhí)行本款時(shí)應(yīng)當(dāng)特別注意，關(guān)于其他犯罪行為，對(duì)黑社會(huì)性質(zhì)的組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)當(dāng)按其所組織、領(lǐng)導(dǎo)的黑社會(huì)性質(zhì)的組織所犯的全部罪行處罰;對(duì)于黑社會(huì)性質(zhì)的組織的參加者，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的犯罪處罰。凡是黑社會(huì)性質(zhì)的組織的成員為了實(shí)現(xiàn)該組織稱霸一方、威懾公眾的目的，為了組織利益而實(shí)施的犯罪，即使首要分子對(duì)具體的犯罪行為事先并不明知，也要對(duì)其組織成員的全部罪行承擔(dān)全部罪責(zé)。

　　本條第5款是關(guān)于黑社會(huì)性質(zhì)的組織的特征的規(guī)定。黑社會(huì)性質(zhì)的組織實(shí)施違法犯罪活動(dòng)一般是有計(jì)劃，有安排，有分工，并通過(guò)一定的組織方式策劃。因?yàn)樗纳鐣?huì)危害性遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于一般的犯罪集團(tuán)，在打擊這類犯罪過(guò)程中，最關(guān)鍵的是要嚴(yán)格按照法律規(guī)定，準(zhǔn)確把握黑社會(huì)性質(zhì)的組織的特征，正確適用法律認(rèn)定這種犯罪。因此，本款規(guī)定了黑社會(huì)性質(zhì)的組織必須同時(shí)具備以下特征：形成較穩(wěn)定的犯罪組織，人數(shù)較多，有明確的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，骨干成員基本同定;有組織地通過(guò)違法犯罪活動(dòng)或者其他手段獲取經(jīng)濟(jì)利益，具有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，以支持該組織的活動(dòng);以暴力、威脅或者其他手段，有組織地多次進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓、殘害群眾;通過(guò)實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，或者利用國(guó)家工作人員的包庇或者縱容，稱霸一方，在一定區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)，形成非法控制或者重大影響，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序。實(shí)踐中，執(zhí)行本款規(guī)定應(yīng)注意幾個(gè)問(wèn)題：第一，目前，黑社會(huì)性質(zhì)的犯罪組織出現(xiàn)了一個(gè)明顯的變化，即組織者、領(lǐng)導(dǎo)者、骨干成員可能并不多，但他們控制著一批社會(huì)上的閑散人員，這些人員形成了一個(gè)市場(chǎng)，需要實(shí)施違法犯罪時(shí)，即通過(guò)這個(gè)市場(chǎng)雇傭打手，形成“一呼即來(lái)，一哄而散”的活動(dòng)方式。對(duì)以這種方式存在的組織，只要其基本的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者、骨干成員較為固定，就應(yīng)認(rèn)定其形成了“較穩(wěn)定的犯罪組織”。第二，實(shí)踐中，有些黑社會(huì)性質(zhì)的組織的頭目，在其具備了一定的實(shí)力后，往往通過(guò)各種手段將財(cái)產(chǎn)洗白，合法地進(jìn)行一些經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，以此支撐該組織的活動(dòng)，這部分資產(chǎn)也應(yīng)當(dāng)算作該組織的“經(jīng)濟(jì)實(shí)力”。第三，應(yīng)正確把握“在一定區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)，形成非法控制或者重大影響”，無(wú)論是合法行業(yè)還是非法行業(yè)，只要對(duì)其實(shí)行壟斷或控制，嚴(yán)重影響了當(dāng)?shù)卦撔袠I(yè)的正常經(jīng)營(yíng)，擾亂了當(dāng)?shù)匕傩盏恼Ｉ钪刃蚓蛻?yīng)當(dāng)予以認(rèn)定。

　　【立法理由】

　　《刑法修正案(八)》對(duì)刑法第294條規(guī)定的黑社會(huì)性質(zhì)的組織的犯罪作了修改。

　　犯罪有組織化是當(dāng)今世界各國(guó)遇到的一個(gè)值得重視的問(wèn)題。上世紀(jì)八、九十年代，有組織犯罪活動(dòng)在我國(guó)個(gè)別地方也比較猖獗，他們有的稱霸一方，形成地方惡勢(shì)力，有的進(jìn)行販毒、走私、搶劫、拐賣婦女等惡性犯罪，有的還賄賂腐蝕國(guó)家工作人員，尋找保護(hù)傘，成為嚴(yán)重影響我國(guó)社會(huì)治安的一個(gè)重要問(wèn)題。1997年修訂刑法時(shí)，對(duì)我國(guó)的有組織犯罪情況進(jìn)行了深入研究，各方面認(rèn)為，我國(guó)還沒(méi)有形成像一些國(guó)家那樣大規(guī)模的、對(duì)國(guó)家經(jīng)濟(jì)和社會(huì)生活產(chǎn)生重大影響的黑社會(huì)組織，但是帶有黑社會(huì)性質(zhì)的犯罪組織在個(gè)別地方已初見(jiàn)端倪，具備了黑社會(huì)組織所具有的組織特征和犯罪手法，這些黑社會(huì)性質(zhì)的組織擁有一定的資產(chǎn)，操縱一些行業(yè)或者區(qū)域的經(jīng)濟(jì)，有的還通過(guò)賄賂等手段拉攏一些國(guó)家干部充當(dāng)保護(hù)傘，嚴(yán)重危害一定區(qū)域內(nèi)正常的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)秩序。另外，隨著改革開(kāi)放，境外黑社會(huì)勢(shì)力也對(duì)我國(guó)不斷進(jìn)行滲透，尋找、發(fā)展黑社會(huì)成員，進(jìn)行各種犯罪活動(dòng)。為有利于司法機(jī)關(guān)正確適用法律，準(zhǔn)確打擊具有黑社會(huì)性質(zhì)的組織的犯罪活動(dòng)，第九屆全國(guó)人大常委會(huì)于2002年4月28日通過(guò)了《全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于(中華人民共和國(guó)刑法)第二百九十四條第一款的解釋》，對(duì)黑社會(huì)性質(zhì)的組織的含義作出解釋，規(guī)定黑社會(huì)性質(zhì)的組織應(yīng)當(dāng)同時(shí)具備四個(gè)特征，即：1.形成較穩(wěn)定的犯罪組織，人數(shù)較多，有明確的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，骨干成員基本固定;2.有組織地通過(guò)違法犯罪活動(dòng)或者其他手段獲取經(jīng)濟(jì)利益，具有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，以支持該組織的活動(dòng);3.以暴力、威脅或者其他手段，有組織地多次進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓、殘害群眾;4.通過(guò)實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，或者利用國(guó)家工作人員的包庇或者縱容，稱霸一方，在一定區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)，形成非法控制或者重大影響，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序。近年來(lái)，各地根據(jù)中央的部署開(kāi)展打黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)，實(shí)踐中普遍反映，上述關(guān)于刑法第294條第l款的立法解釋，準(zhǔn)確地表述和把握了我國(guó)目前存在的黑社會(huì)性質(zhì)的組織的本質(zhì)特征，但由于其是以立法解釋的形式存在，容易被忽視，有些地方仍以最高人民法院的司法解釋作為認(rèn)定黑社會(huì)性質(zhì)的組織的依據(jù)，導(dǎo)致司法機(jī)關(guān)對(duì)黑社會(huì)性質(zhì)的組織罪的認(rèn)定上出現(xiàn)分歧。為正確適用法律，嚴(yán)格按照黑社會(huì)性質(zhì)的組織的特征認(rèn)定這種犯罪，《刑法修正案(八)》將相關(guān)立法解釋納入刑法第294條。同時(shí)，通過(guò)這幾年的司法實(shí)踐，各地也提出了一些對(duì)刑法第294條關(guān)于黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪的規(guī)定在適用中存在的問(wèn)題，主要是：第一，沒(méi)有規(guī)定財(cái)產(chǎn)刑。地方司法機(jī)關(guān)普遍反映，最大限度地獲取巨額經(jīng)濟(jì)利益是黑社會(huì)性質(zhì)犯罪的最主要目的之一。黑社會(huì)性質(zhì)的組織的發(fā)展過(guò)程就是一個(gè)“以黑促商，以商養(yǎng)黑”的循環(huán)過(guò)程，他們一方面通過(guò)各種非法手段聚斂錢(qián)財(cái)并將這種財(cái)產(chǎn)用于支撐其違法犯罪活動(dòng)，另一方面又倚仗其經(jīng)濟(jì)實(shí)力，腐蝕、拉攏政府官員，并向具有潛在商業(yè)價(jià)值的領(lǐng)域滲透，進(jìn)而將非法收入轉(zhuǎn)為合法收入，并通過(guò)合法經(jīng)營(yíng)來(lái)維護(hù)自己的既得經(jīng)濟(jì)利益，獲取更大的社會(huì)財(cái)富，并在一定區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)形成非法控制、拓展地盤(pán)和影響，積蓄力量。但由于刑法第294條沒(méi)有規(guī)定財(cái)產(chǎn)刑，各地只能根據(jù)刑法第64條的規(guī)定處理涉黑財(cái)產(chǎn)，即追繳、沒(méi)收犯罪分子的違法所得和用于犯罪的工具，對(duì)于黑社會(huì)性質(zhì)組織的財(cái)產(chǎn)則不能予以沒(méi)收，不利于從根本上鏟除黑社會(huì)性質(zhì)組織再犯罪的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。第二，法定刑過(guò)低。各地反映，作為具有典型犯罪集團(tuán)特點(diǎn)的有組織犯罪，黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪是刑事犯罪中最嚴(yán)重的犯罪形式之一，它不僅擾亂國(guó)家正常的政治、經(jīng)濟(jì)秩序，還拉攏國(guó)家工作人員、插手控制基層政權(quán)、敗壞社會(huì)道德風(fēng)尚，尤其是黑社會(huì)性質(zhì)犯罪稱霸一方，為非作惡，其違法犯罪活動(dòng)多與人民群眾日常生活息息相關(guān)，嚴(yán)重威脅社會(huì)治安，刑法對(duì)此類罪的法定刑明顯偏輕，與當(dāng)前打擊黑社會(huì)性質(zhì)犯罪的嚴(yán)峻形勢(shì)不相適應(yīng)，也不符合罪刑相適應(yīng)的原則。此外，包庇、縱容黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪的法定刑與刑法第310條規(guī)定的普通包庇罪的法定刑相同，沒(méi)有體現(xiàn)對(duì)包庇、縱容黑社會(huì)性質(zhì)組織的保護(hù)傘從重打擊的精神，針對(duì)司法實(shí)踐中存在的上述問(wèn)題，這次刑法修正案對(duì)該條作了修改，主要有：一是根據(jù)黑社會(huì)性質(zhì)的組織成員在組織中的不同地位、作用，規(guī)定了不同的刑罰，更好地體現(xiàn)了罪刑相適應(yīng)的原則。將組織者、領(lǐng)導(dǎo)者的刑罰，由原來(lái)的3年以上10年以下有期徒刑提高為七年以上有期徒刑，最高刑到15年;二是增加規(guī)定了財(cái)產(chǎn)刑，以鏟除黑社會(huì)性質(zhì)的組織再犯罪的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ);三是提高了國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員包庇或者縱容黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪的刑罰，第一檔刑由原來(lái)的3年有期徒刑提高到5年，最高刑由原來(lái)的10年有期徒刑提高到15年;四是將2002年4月28日第九屆全國(guó)人大常委會(huì)第二十七次會(huì)議通過(guò)的《全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于(中華人民共和國(guó)刑法)第二百九十四條第一款的解釋》規(guī)定的黑社會(huì)性質(zhì)的組織應(yīng)當(dāng)同時(shí)具備的四個(gè)特征納入刑法條文。

　　構(gòu)成要件

　　一、概念

　　包庇、縱容黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，是指國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員包庇黑社會(huì)性質(zhì)的組織，或者縱容黑社會(huì)性質(zhì)的組織進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的行為。

　　二、包庇、縱容黑社會(huì)性質(zhì)組織罪構(gòu)成要件

　　(一)客體要件

　　本罪侵犯的客體是復(fù)雜客體，其中主要客體是正常的社會(huì)秩序，次要客體是國(guó)家機(jī)關(guān)的正常管理活動(dòng)。

　　國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員包庇、縱容黑社會(huì)性質(zhì)組織及其違法犯罪活動(dòng)的行為，是對(duì)正常的社會(huì)秩序構(gòu)成嚴(yán)重威脅和危害的行為。黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪是威脅和危害正常社會(huì)秩序的主要因素之一。黑社會(huì)性質(zhì)組織的萌生滋長(zhǎng)，其違法犯罪活動(dòng)的猖獗囂張，在很大程度上是與某些國(guó)家機(jī)關(guān)人員對(duì)他們的恣意包庇和任意放縱分不開(kāi)的。此外，國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員背棄己責(zé)，與黑社會(huì)性質(zhì)組織相互勾結(jié)，或者向其屈服低頭，放任甚或助成他們危害國(guó)家、社會(huì)和民眾，還將造成對(duì)國(guó)家機(jī)關(guān)正常管理活動(dòng)，特別是國(guó)家機(jī)關(guān)預(yù)防、遏制、懲治黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪，維護(hù)正常社會(huì)秩序管理活動(dòng)的侵害。

　　(二)客觀要件

　　本罪在客觀方面表現(xiàn)為包庇黑社會(huì)性質(zhì)的組織，或者縱容黑社會(huì)性質(zhì)的組織進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的行為。

　　所謂包庇，是指行為人積極實(shí)施的一切庇護(hù)黑社會(huì)性質(zhì)的組織的行為。其中、既應(yīng)包括掩飾黑社會(huì)性質(zhì)的組織的性質(zhì)，幫助其隱匿、毀滅違法犯罪證據(jù)或者作假證明的行為，還應(yīng)包括為他們提供隱藏處所、財(cái)物、向他們通風(fēng)報(bào)信、替他們說(shuō)情、游說(shuō)等一切妨害有關(guān)部門(mén)查辦、懲處、打擊黑社會(huì)性質(zhì)的組織的行為;既應(yīng)包括利用職權(quán)、地位、影響等國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員身份條件實(shí)施的包庇行為，也應(yīng)包括沒(méi)有利用上述條件實(shí)施的包庇行為。

　　所謂縱容，是指行為人放棄、背離其職責(zé)范圍內(nèi)阻止、抑制、查究、懲治黑社會(huì)性質(zhì)組織的違法犯罪行為的義務(wù)，放縱、容忍他們實(shí)施違法犯罪活動(dòng)的行為。各級(jí)各類國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員都負(fù)有一定的打擊黑社會(huì)性質(zhì)組織違法犯罪的神圣職責(zé)，如果他們不履行或不積極履行這一職責(zé)，對(duì)黑社會(huì)性質(zhì)組織的違法犯罪活動(dòng)漠視無(wú)睹，置若罔聞，放縱容忍，便可構(gòu)成本罪。值得注意的是，此處的縱容與單純的知情不舉不同，前者是以行為人負(fù)有一定的打擊黑社會(huì)性質(zhì)的組織的違法犯罪活動(dòng)的職責(zé)為前提的。單純的知情不舉，如某稅務(wù)機(jī)關(guān)工作人員知道一黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯走私毒品的罪行但未予舉報(bào)等，尚未進(jìn)人我國(guó)刑法調(diào)整領(lǐng)域，不能定罪。

　　本罪系行為犯，原則上只要行為人實(shí)施了包庇黑社會(huì)性質(zhì)的組織，或者縱容黑社會(huì)性質(zhì)的組織進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的行為，即可構(gòu)成本罪，而不論其情節(jié)輕重，危害結(jié)果如何。如果行為人的行為，情節(jié)顯著輕微危害不大的，仍應(yīng)依刑法總則的有關(guān)規(guī)定，以不認(rèn)定為犯罪為宜。

　　包庇黑社會(huì)性質(zhì)的組織和縱容黑社會(huì)性質(zhì)的組織進(jìn)行犯罪活動(dòng)是本罪客觀構(gòu)成要件的兩種表現(xiàn)形式，行為人只要實(shí)施其中一種行為，即可構(gòu)成本罪，若同時(shí)實(shí)施，仍應(yīng)以一罪論處，而不能實(shí)行并罰。

　　(三)主體要件

　　本罪主體是特殊主體，即必須是國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員方可成為本罪主體。其他人員若對(duì)黑社會(huì)性質(zhì)的組織進(jìn)行包庇，或者放縱其從事違法犯罪活動(dòng)的，不能成立本罪。如符合其他犯罪構(gòu)成特征的，應(yīng)以該其他罪論處。

　　國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員，是指在各級(jí)國(guó)家權(quán)力機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)以及軍事機(jī)關(guān)中依法從事公務(wù)的人員。不包括在中國(guó)共產(chǎn)黨和中國(guó)政治協(xié)商會(huì)議的各級(jí)組織中擔(dān)任職務(wù)的人員，也不包括受國(guó)家機(jī)關(guān)委托從事公務(wù)的人員。

　　(四)主觀要件

　　本罪在主觀方面只能依故意構(gòu)成，過(guò)失不構(gòu)成本罪。

　　認(rèn)定要義

　　一、本罪與玩忽職守罪的界限

　　本罪與玩忽職守罪在諸多方面均存在相似之處，表現(xiàn)在：

　　其一，二者都侵害了國(guó)家機(jī)關(guān)正常的管理活動(dòng);

　　其二，二者在客觀方面都有可能表現(xiàn)為給黑社會(huì)性質(zhì)組織制造生存發(fā)展機(jī)會(huì)，或者給黑社會(huì)性質(zhì)組織進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)提供可乘之機(jī)的行為;

　　其三，二者的主體都是特殊主體，即都要求是國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員。

　　其主要區(qū)別在于：

　　(1)犯罪客體不同。前者侵犯的是復(fù)雜客體，其中，主要客體是正常的社會(huì)秩序，次要客體是國(guó)家機(jī)關(guān)的正常管理活動(dòng);后者侵犯的則是單一客體，即僅是對(duì)國(guó)家機(jī)關(guān)正常管理活動(dòng)的侵害。

　　(2)客觀方面要件不同。首先，前者之行為方式僅能表現(xiàn)為包庇黑社會(huì)性質(zhì)的組織或者縱容黑社會(huì)性質(zhì)組織進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的行為;后者則包括一切不履行或者不正確履行職務(wù)的玩忽職守行為。其次，前者系行為犯，只要有包庇、縱容行為，即可構(gòu)成犯罪;后者系結(jié)果犯，在有玩忽職守的行為的同時(shí)，尚需發(fā)生造成公共財(cái)產(chǎn)、國(guó)家和人民利益重大損失的危害結(jié)果方可構(gòu)成犯罪。

　　(3)主觀方面表現(xiàn)不同。前者是故意犯罪;后者是過(guò)失犯罪。

　　二、本罪與包庇罪的界限

　　兩罪在客觀方面存在相同之處，即都實(shí)施了“包庇”行為。其主要區(qū)別如下：

　　(1)犯罪客體不同。前者侵犯的主要是正常的社會(huì)秩序;后者侵犯的則是司法機(jī)關(guān)懲治犯罪的正常活動(dòng)。

　　(2)犯罪客觀方面要件不同。前者表現(xiàn)為包庇黑社會(huì)性質(zhì)的組織，或者縱容黑社會(huì)性質(zhì)的組織進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的行為;后者則表現(xiàn)為作假證明包庇犯罪人的行為。二者雖都有“包庇”，但含義不盡相同。在方式上，前者之包庇要廣于后者，即不只限作假證明一種，還包括其他一切妨害有關(guān)機(jī)關(guān)查辦、懲處、打擊黑社會(huì)性質(zhì)的組織的行為;在包庇對(duì)象上，前罪之包庇又要窄于后者，即僅限于黑社會(huì)性質(zhì)的組織，不及其他犯罪組織或犯罪人;此外，后者之包庇必須系事后之幫助行為，易言之，若行為人與其所包庇的對(duì)象事前有通謀的，則應(yīng)直接按其所包庇的犯罪人的共犯論處，后者則無(wú)此限，亦即無(wú)論行為人事先是否與黑社會(huì)性質(zhì)的組織存在共謀，都可構(gòu)成犯罪，若系事先有通謀的，則按想象競(jìng)合犯處理。

　　(3)犯罪主體不同。前者的主體是特殊主體，即只有國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員才可構(gòu)成;后者則是一般主體，任何具有刑事責(zé)任能力的自然人均可成為其主體。

　　量刑標(biāo)準(zhǔn)

　　依照《刑法》第294條第3款規(guī)定，犯包庇、縱容黑社會(huì)性質(zhì)組織罪的，處5年以下有期徒刑;情節(jié)嚴(yán)重的，處5年以上有期徒刑。

　　依照本條第4款規(guī)定，犯包庇、縱容黑社會(huì)性質(zhì)組織罪又有其他犯罪行為的，依照數(shù)罪并罰的規(guī)定處罰。

　　該條第3款規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”，是本罪的加重處罰情節(jié)。是指有下列情形之一的行為：

　　1.包庇、縱容黑社會(huì)性質(zhì)組織跨境實(shí)施違法犯罪活動(dòng)的;

　　2.包庇、縱容境外黑社會(huì)組織在境內(nèi)實(shí)施違法犯罪活動(dòng)的;

　　3.多次實(shí)施包庇、縱容行為的;

　　4.致使某一區(qū)域或者行業(yè)的濟(jì)、社會(huì)生活秩序遭受黑社會(huì)性質(zhì)組織特別嚴(yán)重破壞的;

　　5.致使黑社會(huì)性質(zhì)組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者逃匿，或者致使對(duì)黑社會(huì)性質(zhì)組織的查禁工作嚴(yán)重受阻的;

　　6.具有其他嚴(yán)重情節(jié)的。

　　解釋性文件

　　最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部關(guān)于辦理黑惡勢(shì)力犯罪案件若干問(wèn)題的指導(dǎo)意見(jiàn)(2018年1月16日 法發(fā)〔2018〕1號(hào))

　　為貫徹落實(shí)《中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于開(kāi)展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)的通知》精神，統(tǒng)一執(zhí)法思想，提高執(zhí)法效能，依法、準(zhǔn)確、有力懲處黑惡勢(shì)力犯罪，嚴(yán)厲打擊“村霸”、宗族惡勢(shì)力、“保護(hù)傘”以及“軟暴力”等犯罪，根據(jù)《刑法》、《刑事訴訟法》及有關(guān)司法解釋等規(guī)定，針對(duì)實(shí)踐中遇到的新情況、新問(wèn)題，現(xiàn)就辦理黑惡勢(shì)力犯罪案件若干問(wèn)題制定如下指導(dǎo)意見(jiàn)：

　　一、總體要求

　　1.各級(jí)人民法院、人民檢察院、公安機(jī)關(guān)和司法行政機(jī)關(guān)應(yīng)充分發(fā)揮職能作用，密切配合，相互支持，相互制約，形成打擊合力，加強(qiáng)預(yù)防懲治黑惡勢(shì)力犯罪長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)。正確運(yùn)用法律規(guī)定加大對(duì)黑惡勢(shì)力違法犯罪以及“保護(hù)傘”懲處力度，在偵查、起訴、審判、執(zhí)行各階段體現(xiàn)依法從嚴(yán)懲處精神，嚴(yán)格掌握取保候?qū)彛瑖?yán)格掌握不起訴，嚴(yán)格掌握緩刑、減刑、假釋，嚴(yán)格掌握保外就醫(yī)適用條件，充分運(yùn)用《刑法》總則關(guān)于共同犯罪和犯罪集團(tuán)的規(guī)定加大懲處力度，充分利用資格刑、財(cái)產(chǎn)刑降低再犯可能性。對(duì)黑惡勢(shì)力犯罪，注意串并研判、深挖徹查，防止就案辦案，依法加快辦理。堅(jiān)持依法辦案、堅(jiān)持法定標(biāo)準(zhǔn)、堅(jiān)持以審判為中心，加強(qiáng)法律監(jiān)督，強(qiáng)化程序意識(shí)和證據(jù)意識(shí)，正確把握“打早打小”與“打準(zhǔn)打?qū)?rdquo;的關(guān)系，貫徹落實(shí)寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策，切實(shí)做到寬嚴(yán)有據(jù)，罰當(dāng)其罪，實(shí)現(xiàn)政治效果、法律效果和社會(huì)效果的統(tǒng)一。

　　2.各級(jí)人民法院、人民檢察院、公安機(jī)關(guān)和司法行政機(jī)關(guān)應(yīng)聚焦黑惡勢(shì)力犯罪突出的重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)領(lǐng)域，重點(diǎn)打擊威脅政治安全特別是政權(quán)安全、制度安全以及向政治領(lǐng)域滲透的黑惡勢(shì)力;把持基層政權(quán)、操縱破壞基層換屆選舉、壟斷農(nóng)村資源、侵吞集體資產(chǎn)的黑惡勢(shì)力;利用家族、宗族勢(shì)力橫行鄉(xiāng)里、稱霸一方、欺壓殘害百姓的村霸鄉(xiāng)霸等黑惡勢(shì)力;在征地、租地、拆遷、工程項(xiàng)目建設(shè)等過(guò)程中煽動(dòng)鬧事的黑惡勢(shì)力;在建筑工程、交運(yùn)運(yùn)輸、礦產(chǎn)資源、漁業(yè)捕撈等行業(yè)、領(lǐng)域，強(qiáng)攬工程、惡意競(jìng)標(biāo)、非法占地、濫開(kāi)濫采的黑惡勢(shì)力;在商貿(mào)集市、批發(fā)市場(chǎng)、車站碼頭、旅游景區(qū)等場(chǎng)所欺行霸市、強(qiáng)買強(qiáng)賣、收保護(hù)費(fèi)的市霸、行霸等黑惡勢(shì)力;操縱、經(jīng)營(yíng)“黃賭毒”等違法犯罪活動(dòng)的黑惡勢(shì)力;非法高利放貸、暴力討債的黑惡勢(shì)力;插手民間糾紛，充當(dāng)“地下執(zhí)法隊(duì)”的黑惡勢(shì)力;組織或雇傭網(wǎng)絡(luò)“水軍”在網(wǎng)上威脅、恐嚇、侮辱、誹謗、滋擾的黑惡勢(shì)力;境外黑社會(huì)入境發(fā)展?jié)B透以及跨國(guó)跨境的黑惡勢(shì)力。同時(shí)，堅(jiān)決深挖黑惡勢(shì)力“保護(hù)傘”。

　　二、依法認(rèn)定和懲處黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪

　　3.黑社會(huì)性質(zhì)組織應(yīng)同時(shí)具備《刑法》第二百九十四條第五款中規(guī)定的“組織特征”“經(jīng)濟(jì)特征”“行為特征”和“危害性特征”。由于實(shí)踐中許多黑社會(huì)性質(zhì)組織并非這“四個(gè)特征”都很明顯，在具體認(rèn)定時(shí)，應(yīng)根據(jù)立法本意，認(rèn)真審查、分析黑社會(huì)性質(zhì)組織“四個(gè)特征”相互間的內(nèi)在聯(lián)系，準(zhǔn)確評(píng)價(jià)涉案犯罪組織所造成的社會(huì)危害，做到不枉不縱。

　　4.發(fā)起、創(chuàng)建黑社會(huì)性質(zhì)組織，或者對(duì)黑社會(huì)性質(zhì)組織進(jìn)行合并、分立、重組的行為，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“組織黑社會(huì)性質(zhì)組織”;實(shí)際對(duì)整個(gè)組織的發(fā)展、運(yùn)行、活動(dòng)進(jìn)行決策、指揮、協(xié)調(diào)、管理的行為，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織”。黑社會(huì)性質(zhì)組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，既包括通過(guò)一定形式產(chǎn)生的有明確職務(wù)、稱謂的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，也包括在黑社會(huì)性質(zhì)組織中被公認(rèn)的事實(shí)上的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者。

　　5.知道或者應(yīng)當(dāng)知道是以實(shí)施違法犯罪為基本活動(dòng)內(nèi)容的組織，仍加入并接受其領(lǐng)導(dǎo)和管理的行為，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“參加黑社會(huì)性質(zhì)組織”。沒(méi)有加入黑社會(huì)性質(zhì)組織的意愿，受雇到黑社會(huì)性質(zhì)組織開(kāi)辦的公司、企業(yè)、社團(tuán)工作，未參與黑社會(huì)性質(zhì)組織違法犯罪活動(dòng)的，不應(yīng)認(rèn)定為“參加黑社會(huì)性質(zhì)組織”。

　　參加黑社會(huì)性質(zhì)組織并具有以下情形之一的，一般應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織”：多次積極參與黑社會(huì)性質(zhì)組織的違法犯罪活動(dòng)，或者積極參與較嚴(yán)重的黑社會(huì)性質(zhì)組織的犯罪活動(dòng)且作用突出，以及其他在組織中起重要作用的情形，如具體主管黑社會(huì)性質(zhì)組織的財(cái)務(wù)、人員管理等事項(xiàng)。

　　6.組織形成后，在一定時(shí)期內(nèi)持續(xù)存在，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“形成較穩(wěn)定的犯罪組織”。

　　黑社會(huì)性質(zhì)組織一般在短時(shí)間內(nèi)難以形成，而且成員人數(shù)較多，但鑒于“惡勢(shì)力”團(tuán)伙和犯罪集團(tuán)向黑社會(huì)性質(zhì)組織發(fā)展是一個(gè)漸進(jìn)的過(guò)程，沒(méi)有明顯的性質(zhì)轉(zhuǎn)變的節(jié)點(diǎn)，故對(duì)黑社會(huì)性質(zhì)組織存在時(shí)間、成員人數(shù)問(wèn)題不宜作出“一刀切”的規(guī)定。

　　黑社會(huì)性質(zhì)組織未舉行成立儀式或者進(jìn)行類似活動(dòng)的，成立時(shí)間可以按照足以反映其初步形成非法影響的標(biāo)志性事件的發(fā)生時(shí)間認(rèn)定。沒(méi)有明顯標(biāo)志性事件的，可以按照本意見(jiàn)中關(guān)于黑社會(huì)牲質(zhì)組織違法犯罪活動(dòng)認(rèn)定范圍的規(guī)定，將組織者、領(lǐng)導(dǎo)者與其他組織成員首次共同實(shí)施該組織犯罪活動(dòng)的時(shí)間認(rèn)定為該組織的形成時(shí)間。該組織者、領(lǐng)導(dǎo)者因未到案或者因死亡等法定情形未被起訴的，不影響認(rèn)定。

　　黑社會(huì)性質(zhì)組織成員既包括已有充分證據(jù)證明但尚未歸案的組織成員，也包括雖有參加黑社會(huì)性質(zhì)組織的行為但因尚未達(dá)到刑事責(zé)任年齡或因其他法定情形而未被起訴，或者根裾具體情節(jié)不作為犯罪處理的組織成員。

　　7.在組織的形成、發(fā)展過(guò)程中通過(guò)以下方式獲取經(jīng)濟(jì)利益的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“有組織地通過(guò)違法犯罪活動(dòng)或者其他手段獲取經(jīng)濟(jì)利益”：

　　(1)有組織地通過(guò)違法犯罪活動(dòng)或其他不正當(dāng)手段聚斂;

　　(2)有組織地以投資;控股、參股、合伙等方式通過(guò)合法的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)獲取;

　　(3)由組織成員提供或通過(guò)其他單位、組織、個(gè)人資助取得。

　　8.通過(guò)上述方式獲得一定數(shù)量的經(jīng)濟(jì)利益，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“具有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力”，同時(shí)也包括調(diào)動(dòng)一定規(guī)模的經(jīng)濟(jì)資源用以支持該組織活功的能力。通過(guò)上述方式獲取的經(jīng)濟(jì)利益，即使是由部分組織成員個(gè)人掌控，也應(yīng)計(jì)入黑社會(huì)性質(zhì)組織的“經(jīng)濟(jì)實(shí)力”。組織成員主動(dòng)將個(gè)人或者家庭資產(chǎn)中的一部分用于支持該組織活動(dòng)，其個(gè)人或者家庭資產(chǎn)可全部計(jì)入“一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力”，但數(shù)額明顯較小或者僅提供動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)使用權(quán)的除外。

　　由于不同地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、不同行業(yè)的利潤(rùn)空間均存在很大差異，加之黑社會(huì)性質(zhì)組織存在、發(fā)展的時(shí)間也各有不同，在辦案時(shí)不能一般性地要求黑社會(huì)性質(zhì)組織所具有的經(jīng)濟(jì)實(shí)力必須達(dá)到特定規(guī)模或特定數(shù)額。

　　9.黑社會(huì)性質(zhì)組織實(shí)施的違法犯罪活動(dòng)包括非暴力性的違法犯罪活動(dòng)，但暴力或以暴力相威脅始終是黑社會(huì)性質(zhì)組織實(shí)施違法犯罪活動(dòng)的基本手段，并隨時(shí)可能付諸實(shí)施。暴力、威脅色彩雖不明顯，但實(shí)際是以組織的勢(shì)力、影響和犯罪能力為依托，以暴力、威脅的現(xiàn)實(shí)可能性為基礎(chǔ)，足以使他人產(chǎn)生恐懼、恐慌進(jìn)而形成心理強(qiáng)制或者足以影響、限制人身自由、危及人身財(cái)產(chǎn)安全或者影響正常生產(chǎn)、工作、生活的手段，屬于《刑法》第二百九十四條第五款第(三)項(xiàng)中的“其他手段”，包括但不限于所謂的“談判”“協(xié)商”“調(diào)解”以及滋擾、糾纏、哄鬧、聚眾造勢(shì)等手段。

　　10.為確立、維護(hù)、擴(kuò)大組織的勢(shì)力、影響、利益或者按照紀(jì)律規(guī)約、組織慣例多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，侵犯不特定多人的人身權(quán)利、民主權(quán)利、財(cái)產(chǎn)權(quán)利，破壞經(jīng)濟(jì)秩序、社會(huì)秩序，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“有組織地多次進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓、殘害群眾”。

　　符合以下情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為是黑社會(huì)性質(zhì)組織實(shí)施的違法犯罪活動(dòng)：

　　(1)為該組織爭(zhēng)奪勢(shì)力范圍、打擊競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、形成強(qiáng)勢(shì)地位、謀取經(jīng)濟(jì)利益、樹(shù)立非法權(quán)威、擴(kuò)大非法影響、尋求非法保護(hù)、增強(qiáng)犯罪能力等實(shí)施的;

　　(2)按照該組織的紀(jì)律規(guī)約、組織慣例實(shí)施的;

　　(3)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者直接組織、策劃、推揮、參與實(shí)施的;

　　(4)由組織成員以組織名義實(shí)施，并得到組織者、領(lǐng)導(dǎo)者認(rèn)可或者默許的;

　　(5)多名組織成員為逞強(qiáng)爭(zhēng)霸、插手糾紛、報(bào)復(fù)他人、替人行兇、非法斂財(cái)而共同實(shí)施，并得到組織者、領(lǐng)導(dǎo)者認(rèn)可或者默許的;

　　(6)其他應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為黑社會(huì)性質(zhì)組織實(shí)施的。

　　11.鑒于黑社會(huì)性質(zhì)組織非法控制和影響的“一定區(qū)域”的大小具有相對(duì)性，不能簡(jiǎn)單地要求“一定區(qū)域”必須達(dá)到某一特定的空間范圍，而應(yīng)當(dāng)根據(jù)具體案情，并結(jié)合黑社會(huì)性質(zhì)組織對(duì)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序的危事程度加以綜合分析判斷。

　　通過(guò)實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，或者利用國(guó)家工作人員的包庇或者不依法履行職責(zé)，放縱黑社會(huì)性質(zhì)組織進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的行為，稱霸一方，并具有以下情形之一的，可認(rèn)定為“在一定區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)，形成非法控制或者重大影響，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序”：

　　(1)致使在一定區(qū)域內(nèi)生活或者在一定行業(yè)內(nèi)從事生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的多名群眾，合法利益遭受犯罪或嚴(yán)重違法活動(dòng)侵害后，不敢通過(guò)正當(dāng)途徑舉報(bào)、控告的;

　　(2)對(duì)一定行業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)形成壟斷，或者對(duì)涉及一定行業(yè)的準(zhǔn)入、經(jīng)營(yíng)、競(jìng)爭(zhēng)等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)形成重要影響的;

　　(3)插手民間糾紛、經(jīng)濟(jì)糾紛，在相關(guān)區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)造成嚴(yán)重影響的;

　　(4)干擾、破壞他人正常生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、生活，并在相關(guān)區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)造成嚴(yán)重影響的;

　　(5)干擾、破壞公司、企業(yè)、事業(yè)單位及社會(huì)團(tuán)體的正常生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、工作秩序，在相關(guān)區(qū)域、行業(yè)內(nèi)造成嚴(yán)重影響，或者致使其不能正常生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、工作的;

　　(6)多次干擾、破壞黨和國(guó)家機(jī)關(guān)、行業(yè)管理部門(mén)以及村委會(huì)、居委會(huì)等基層群眾自治組織的工作秩序，或者致使上述單位、組織的職能不能正常行使的;

　　(7)利用組織的勢(shì)力、影響，幫助組織成員或他人獲取政治地位，或者在黨政機(jī)關(guān)、基層群眾自治組織中擔(dān)任一定職務(wù)的;

　　(8)其他形成非法控制或者重大影響，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序的情形。

　　12.對(duì)于組織者、領(lǐng)導(dǎo)者和因犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪被判處五年以上有期徒刑的積極參加者，可根據(jù)《刑法》第五十六條第一款的規(guī)定適用附加剝奪政治權(quán)利。對(duì)于符合《刑法》第三十七條之一規(guī)定的組織成員，應(yīng)當(dāng)依法禁止其從事相關(guān)職業(yè)。符合《刑法》第六十六條規(guī)定的組織成員，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為罪犯，依法從重處罰。

　　對(duì)于因有組織的暴力性犯罪被判處死刑緩期執(zhí)行的黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪分子，可以根據(jù)《刑法》第五十條第二款的規(guī)定同時(shí)決定對(duì)其限制減刑。對(duì)于因有組織的暴力性犯罪被判處十年以上有期徒刑、無(wú)期徒刑的黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪分子，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《刑法》第八十一條第二款規(guī)定，不得假釋。

　　13.對(duì)于組織者、領(lǐng)導(dǎo)者一般應(yīng)當(dāng)并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。對(duì)于確屬骨干成員或者為該組織轉(zhuǎn)移、隱匿資產(chǎn)的積極參加者，可以并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。對(duì)于其他組織成員，應(yīng)當(dāng)根據(jù)所參與實(shí)施違法犯罪活動(dòng)的次數(shù)、性質(zhì)、地位、作用、違法所得數(shù)額以及造成損失的數(shù)額等情節(jié)，依法決定財(cái)產(chǎn)刑的適用。

　　三、依法懲處惡勢(shì)力犯罪

　　14.具有下列情形的組織，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“惡勢(shì)力”：經(jīng)常糾集在一起，以暴力、威脅或者其他手段，在一定區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響，但尚未形成黑社會(huì)性質(zhì)組織的違法犯罪組織。惡勢(shì)力一般為三人以上，糾集者相對(duì)固定，違法犯罪活動(dòng)主要為強(qiáng)迫交易、故意傷害、非法拘禁、敲詐勒索、故意毀壞財(cái)物、聚眾斗毆、尋釁滋事等，同時(shí)還可能伴隨實(shí)施開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、組織賣淫、強(qiáng)迫賣淫、販賣毒品、運(yùn)輸毒品、制造毒品、搶劫、搶奪、聚眾擾亂社會(huì)秩序、聚眾擾亂公共場(chǎng)所秩序、交通秩序以及聚眾“打砸搶”等。

　　在相關(guān)法律文書(shū)中的犯罪事實(shí)認(rèn)定部分，可使用“惡勢(shì)力”等表述加以描述。

　　15.惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)是符合犯罪集團(tuán)法定條件的惡勢(shì)力犯罪組織，其特征表現(xiàn)為：有三名以上的組織成員，有明顯的首要分子，重要成員較為固定，組織成員經(jīng)常糾集在一起，共同故意實(shí)施三次以上惡勢(shì)力慣常實(shí)施的犯罪活動(dòng)或者其他犯罪活動(dòng)。

　　16.公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院在辦理惡勢(shì)力犯罪案件時(shí)，應(yīng)當(dāng)依照上述規(guī)定，區(qū)別于普通刑事案件，充分運(yùn)用《刑法》總則關(guān)于共同犯罪和犯罪集團(tuán)的規(guī)定，依法從嚴(yán)懲處。

　　四、依法懲處利用“軟暴力”實(shí)施的犯罪

　　17.黑惡勢(shì)力為謀取不法利益或形成非法影響，有組織地采用滋擾、糾纏、哄鬧、聚眾造勢(shì)等手段侵犯人身權(quán)利、財(cái)產(chǎn)權(quán)利，破壞經(jīng)濟(jì)秩序、社會(huì)秩序，構(gòu)成犯罪的，應(yīng)當(dāng)分別依照《刑法》相關(guān)規(guī)定處理：

　　(1)有組織地采用滋擾、糾纏、哄鬧、聚眾造勢(shì)等手段擾亂正常的工作、生活秩序，使他人產(chǎn)生心理恐懼或者形成心理強(qiáng)制，分別屬于《刑法》第二百九十三條第一款第(二)項(xiàng)規(guī)定的“恐嚇”、《刑法》第二百二十六規(guī)定的“威脅”，同時(shí)符合其他犯罪構(gòu)成條件的，應(yīng)分別以尋釁滋事罪、強(qiáng)迫交易罪定罪處罰。

　　《關(guān)于辦理尋釁滋事刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第二條至第四條中的“多次”一般應(yīng)當(dāng)理解為二年內(nèi)實(shí)施尋釁滋事行為三次以上。二年內(nèi)多次實(shí)施不同種類尋釁滋事行為的，應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任。

　　(2)以非法占有為目的強(qiáng)行索取公私財(cái)物，有組織地采用滋擾、糾纏、哄鬧、聚眾造勢(shì)等手段擾亂正常的工作、生活秩序，同時(shí)符合《刑法》第二百七十四條規(guī)定的其他犯罪構(gòu)成條件的，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪定罪處罰。同時(shí)由多人實(shí)施或者以統(tǒng)一著裝、顯露紋身、特殊標(biāo)識(shí)以及其他明示或者暗示方式，足以使對(duì)方感知相關(guān)行為的有組織性的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為《關(guān)于辦理敲詐勒索刑事案件適用法律若于問(wèn)題的解釋》第二條第(五)項(xiàng)規(guī)定的“以黑惡勢(shì)力名義敲詐勒索”。

　　采用上述手段，同時(shí)又構(gòu)成其他犯罪的，應(yīng)當(dāng)依法按照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

　　雇傭、指使他人有組織地采用上述手段強(qiáng)迫交易、敲詐勒索，構(gòu)成強(qiáng)迫交易罪、敲詐勒索罪的，對(duì)雇傭者、指使者，一般應(yīng)當(dāng)以共同犯罪中的主犯論處。為強(qiáng)索不受法律保護(hù)的債務(wù)或者因其他非法目的，雇傭、指使他人有組織地采用上述手段尋釁滋事，構(gòu)成尋釁滋事罪的，對(duì)雇傭者、指使者，一般應(yīng)當(dāng)以共同犯罪中的主犯論處;為追討合法債務(wù)或者因婚戀、家庭、鄰里糾紛等民間矛盾而雇傭、指使，沒(méi)有造成嚴(yán)重后果的，一般不作為犯罪處理，但經(jīng)有關(guān)部門(mén)批評(píng)制止或者處理處罰后仍繼續(xù)實(shí)施的除外。

　　18.黑惡勢(shì)力有組織地多次短時(shí)間非法拘禁他人的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為《刑法》第二百三十八條規(guī)定的“以其他方法非法剝奪他人人身自由”。非法拘禁他人三次以上、每次持續(xù)時(shí)間在四小時(shí)以上，或者非法拘禁他人累計(jì)時(shí)間在十二小時(shí)以上的，應(yīng)以非法拘禁罪定罪處罰。

　　五、依法打擊非法放貸討債的犯罪活動(dòng)

　　19.在民間借貨活動(dòng)中，如有擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)、非法吸收公眾存款、騙取貸款、套取金融機(jī)構(gòu)資金發(fā)放高利貸以及為強(qiáng)索債務(wù)而實(shí)施故意殺人、故意傷害、非法拘禁、故意毀壞財(cái)物等行為的，應(yīng)當(dāng)按照具體犯罪偵查、起訴、審判。依法符合數(shù)罪并罰條件的，應(yīng)當(dāng)并罰。

　　20.對(duì)于以非法占有為目的，假借民間借貸之名，通過(guò)“虛增債務(wù)”“簽訂虛假借款協(xié)議”“制造資金走賬流水”“肆意認(rèn)定違約”“轉(zhuǎn)單平賬”“虛假訴訟”等手段非法占有他人財(cái)產(chǎn)，或者使用暴力、威脅手段強(qiáng)立債權(quán)、強(qiáng)行索債的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)案件具體事實(shí)，以詐騙、強(qiáng)迫交易、敲詐勒索、搶劫、虛假訴訟等罪名偵査、起拆、審判。對(duì)于非法占有的被害人實(shí)際所得借款以外的虛高“債務(wù)”和以“保證金”“中介費(fèi)”“服務(wù)費(fèi)”等各種名目扣除或收取的額外費(fèi)用，均應(yīng)計(jì)入違法所得。對(duì)于名義上為被害人所得、但在案證據(jù)能夠證明實(shí)際上卻為犯罪嫌疑人、被告人實(shí)施后續(xù)犯罪所使用的“借款”,應(yīng)予以沒(méi)收。

　　21.對(duì)采用討債公司、“地下執(zhí)法隊(duì)”等各種形式有組織地進(jìn)行上述活動(dòng)，符合黑社會(huì)性質(zhì)組織、犯罪集團(tuán)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)按照組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪或者犯罪集團(tuán)債查、起訴、審判。

　　六、依法嚴(yán)懲“保護(hù)傘”

　　22.《刑法》第二百九十四條第三款中規(guī)定的“包庇”行為，不要求相關(guān)國(guó)家機(jī)關(guān)工作入員利用取務(wù)便利。利用職務(wù)便利包庇黑社會(huì)性質(zhì)組織的，酌情從重處罰。包庇、縱容黑社會(huì)性質(zhì)組織，事先有通謀的，以具體犯罪的共犯論處。

　　23.公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院對(duì)辦理黑惡勢(shì)力犯罪案件中發(fā)現(xiàn)的涉嫌包庇、縱容黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪、收受賄賂、瀆職侵權(quán)等違法違紀(jì)線索，應(yīng)當(dāng)及時(shí)移送有關(guān)主管部門(mén)和其他相關(guān)部門(mén)，堅(jiān)決依法嚴(yán)懲充當(dāng)黑惡勢(shì)力“保護(hù)傘”的職務(wù)犯罪。

　　24.依法嚴(yán)懲農(nóng)村“兩委”等人員在涉農(nóng)惠農(nóng)補(bǔ)貼申領(lǐng)與發(fā)放、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、征地拆遷補(bǔ)償、救災(zāi)扶貧優(yōu)撫、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等過(guò)程中，利用職權(quán)恃強(qiáng)凌弱、吃拿卡要、侵吞挪用國(guó)家專項(xiàng)資金的犯罪，以及放縱、包庇“村霸”和宗族惡勢(shì)力，致使其坐大成患;或者收受賄賂、徇私舞弊，為“村霸”和宗族惡勢(shì)力充當(dāng)“保護(hù)傘”的犯罪。

　　25.公安機(jī)關(guān)在偵辦黑惡勢(shì)力犯罪案件中，應(yīng)當(dāng)注意及時(shí)深挖其背后的腐敗問(wèn)題，對(duì)于涉嫌特別重大賄賂犯罪案件的犯罪嫌疑人，及時(shí)會(huì)同有關(guān)機(jī)關(guān)，執(zhí)行《刑事訴訟法》第三十七條的相關(guān)規(guī)定，辯護(hù)律師在偵查期間會(huì)見(jiàn)在押犯罪嫌疑人的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)相關(guān)偵査機(jī)關(guān)許可。

　　七、依法處置涉案財(cái)產(chǎn)

　　26.公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院根據(jù)黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件的訴訟需要，應(yīng)當(dāng)依法査詢、查封、扣押、凍結(jié)全部涉案財(cái)產(chǎn)。公安機(jī)關(guān)偵查期間，要會(huì)同工商、稅務(wù)、國(guó)土、住建、審計(jì)、人民銀行等部門(mén)全面調(diào)査涉黑組織及其成員的財(cái)產(chǎn)狀況。

　　對(duì)于不宜查封、扣押、凍結(jié)的經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)，可以申請(qǐng)當(dāng)?shù)卣付ㄓ嘘P(guān)部門(mén)或者委托有關(guān)機(jī)構(gòu)代管或者托管。

　　對(duì)黑社會(huì)性質(zhì)組織及其成員聚斂的財(cái)產(chǎn)及其孳息、收益的數(shù)額，辦案單位可以委托專門(mén)機(jī)構(gòu)評(píng)估;確實(shí)無(wú)法準(zhǔn)確計(jì)算的，可以根推有關(guān)法律規(guī)定及査明的事實(shí)、證據(jù)合理估算。

　　27.對(duì)于依法查封、凍結(jié)、扣押的黑社會(huì)性質(zhì)組織涉案財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)全面收集、審查證明其來(lái)源、性質(zhì)、用途、權(quán)屬及價(jià)值大小的有關(guān)證據(jù)。符合下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依法追繳、沒(méi)收：

　　(1)組織及其成員通過(guò)違法犯罪活動(dòng)或其他不正當(dāng)手段聚斂的財(cái)產(chǎn)及其孳息、收益;

　　(2)組織成員通過(guò)個(gè)人實(shí)施違法犯罪活動(dòng)聚斂的財(cái)產(chǎn)及其孳息、收益;

　　(3)其他單位、組織、個(gè)人為支持該組織活動(dòng)資助或主動(dòng)提供的財(cái)產(chǎn);

　　(4)通過(guò)合法的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)獲取的財(cái)產(chǎn)或者組織成員個(gè)人、家庭合法資產(chǎn)中，實(shí)際用于支持該組織活動(dòng)的部分;

　　(5)組織成員非法持有的違禁品以及供犯罪所用的本人財(cái)物;

　　(6)其他單位、組織、個(gè)人利用黑社會(huì)性質(zhì)組織及其成員的違法犯罪活動(dòng)獲取的財(cái)產(chǎn)及其孳息、收益;

　　(7)其他應(yīng)當(dāng)追繳、沒(méi)收的財(cái)產(chǎn)。

　　28.違法所得已用于清償債務(wù)或者轉(zhuǎn)讓給他人，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依法追繳：

　　(1)對(duì)方明知是通過(guò)違法犯罪活動(dòng)或者其他不正當(dāng)手段聚斂的財(cái)產(chǎn)及其孳息、收益的;

　　(2)對(duì)方無(wú)償或者以明顯低于市場(chǎng)價(jià)格取得的;

　　(3)對(duì)方是因非法債務(wù)或者違法犯罪活動(dòng)而取得的;

　　(4)通過(guò)其他方式惡意取得的。

　　29.依法應(yīng)當(dāng)追繳、沒(méi)收的財(cái)產(chǎn)無(wú)法找到、被他人善意取得、價(jià)值滅失或者與其他合法財(cái)產(chǎn)混合且不可分割的，可以追繳、沒(méi)收其他等值財(cái)產(chǎn)。

　　30.黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪嫌疑人、被告人逃匿，在通緝一年后不能到案，或者犯罪嫌疑人、被告人死亡的，應(yīng)當(dāng)依照法定程序沒(méi)收其違法所得。

　　31.對(duì)于依法查封、扣押、凍結(jié)的涉案財(cái)產(chǎn)，有證據(jù)證明確屬被害人合法財(cái)產(chǎn)，或者確與黑社會(huì)性質(zhì)組織及其違法犯罪活動(dòng)無(wú)關(guān)的應(yīng)予以返還。

　　八、其他

　　32.司法行政機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)律師辦理黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件辯護(hù)代理工作的指導(dǎo)監(jiān)督，指導(dǎo)律師事務(wù)所建立健全律師辦理黑社會(huì)性組織犯罪的請(qǐng)示報(bào)告、集體研究和檢查督導(dǎo)制度。辦案機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)依法保障律師各項(xiàng)訴訟權(quán)利，為律師履行辯護(hù)代理職責(zé)提供便利，防止因妨礙辯護(hù)律師依法履行職責(zé)，對(duì)案件辦理帶來(lái)影響。

　　對(duì)黑惡勢(shì)力犯罪案件開(kāi)庭審理時(shí)，人民法院應(yīng)當(dāng)通知對(duì)辯護(hù)律師所屬事務(wù)所具有監(jiān)督管理權(quán)限的司法行政機(jī)關(guān)派員旁聽(tīng)。

　　對(duì)于律師違反會(huì)見(jiàn)規(guī)定的;以串聯(lián)組團(tuán)，聯(lián)署簽名、發(fā)表公開(kāi)信，組織網(wǎng)上聚集、聲援等方式或者借個(gè)案研討之名，制造輿論壓力，攻擊、抵毀司法機(jī)關(guān)和司法制度，干擾訴訟活動(dòng)正常進(jìn)行的;煽動(dòng)、教唆和組織當(dāng)事人或者其他人員到司法機(jī)關(guān)或者其他國(guó)家機(jī)關(guān)靜坐、舉牌、打橫幅、喊口號(hào)等，擾亂公共秩序、危害公共安全的;違反規(guī)定披露、散布不公開(kāi)審理案件的信息、材料，或者本人、其他律師在辦案過(guò)程中獲悉的有關(guān)案件重要信息、證據(jù)材料的，司法行政機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)規(guī)定予以處罰，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。對(duì)于律師辯護(hù)、代理活動(dòng)中的違法違規(guī)行為，相關(guān)辦案機(jī)關(guān)要注意收集固定證據(jù)，提出司法建議。

　　33.監(jiān)獄應(yīng)當(dāng)從嚴(yán)管理組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織的罪犯，嚴(yán)格罪犯會(huì)見(jiàn)、減刑、假釋、暫予監(jiān)外執(zhí)行等執(zhí)法活動(dòng)。對(duì)于判處十年以上有期徒刑、無(wú)期徒刑，判處死刑緩期二年執(zhí)行減為有期徒刑、無(wú)期徒刑的黑社會(huì)性質(zhì)組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，實(shí)行跨省、自治區(qū)、直轄市異地關(guān)押。積極開(kāi)展黑惡勢(shì)力犯罪線索排查，教育引導(dǎo)服刑人員檢舉揭發(fā)。社區(qū)矯正機(jī)構(gòu)對(duì)擬適用社區(qū)矯正的黑惡勢(shì)力犯罪案件的犯罪嫌疑人、被告人，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真開(kāi)展調(diào)査評(píng)估，為準(zhǔn)確適用非監(jiān)禁刑提供參考。社區(qū)矯正機(jī)構(gòu)對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織的社區(qū)服刑人員要嚴(yán)格監(jiān)管教育。公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院、司法行政機(jī)關(guān)要加強(qiáng)協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，完善應(yīng)急處置工作機(jī)制，妥善處理社區(qū)服刑人員脫管漏管和重新違法犯罪等情形。

　　34.辦理黑惡勢(shì)力犯罪案件，要依法建立完善重大疑難案件會(huì)商、案件通報(bào)等工作機(jī)制，進(jìn)一步加強(qiáng)政法機(jī)關(guān)之間的配合,形成打擊合力;對(duì)群眾關(guān)注度高、社會(huì)影響力大的黑惡勢(shì)力犯罪案件，依法采取掛牌督辦、上提一級(jí)、異地管轄、指定管轄以及現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)合督導(dǎo)等措施，確保案件質(zhì)量。根據(jù)辦理黑惡勢(shì)力犯罪案件的實(shí)際情況，及時(shí)匯總問(wèn)題，歸納經(jīng)驗(yàn)，適時(shí)出臺(tái)有關(guān)證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)保障有力打擊。

　　35.公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院辦理黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件，應(yīng)當(dāng)按照《刑事訴訟法》《關(guān)于辦理黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件若干問(wèn)題的規(guī)定》《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件證人保護(hù)工作規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)證人、報(bào)案人、控告人、舉報(bào)人、鑒定人、被害人采取保護(hù)措施。

　　犯罪嫌疑人、被告人積極配合偵查、起訴、審判工作，在查明黑社會(huì)性質(zhì)組織的組織結(jié)構(gòu)和組織者、領(lǐng)導(dǎo)者的地位作用，組織實(shí)施的重大犯罪事實(shí)，追繳、沒(méi)收贓款贓物，打擊“保護(hù)傘”等方面提供重要線索和證據(jù)，經(jīng)查證屬實(shí)的，可以根據(jù)案件具體情況，依法從輕、減輕或者免除處罰，并對(duì)其參照證人保護(hù)的有關(guān)規(guī)定采取保護(hù)措施。前述規(guī)定，對(duì)于確屬組織者、領(lǐng)導(dǎo)者的犯罪嫌疑人、被告人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格掌握。

　　對(duì)于確有重大立功或者對(duì)于認(rèn)定重大犯罪事實(shí)或追繳、沒(méi)收涉黑財(cái)產(chǎn)具有重要作用的組織成員，確有必要通過(guò)分案審理予以保護(hù)的，公安機(jī)關(guān)可以與人民檢察院、人民法院在充分溝通的基礎(chǔ)上作出另案處理的決定。

　　對(duì)于辦理黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件的政法干警及其近親屬，需要采取保護(hù)措施的，可以參照《刑事訴訟法》等關(guān)于證人保護(hù)的有關(guān)規(guī)定，采取禁止特定的人員接觸、對(duì)人身和住宅予以專門(mén)性保護(hù)等必要的措施，以確保辦理案件的司法工作人員及其近親屬的人身安全。

　　36.本意見(jiàn)頒布實(shí)施后，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部聯(lián)合發(fā)布或者單獨(dú)制定的其他相關(guān)規(guī)范性文件，內(nèi)容如與本意見(jiàn)中有關(guān)規(guī)定不一致的，應(yīng)當(dāng)按照本意見(jiàn)執(zhí)行。

　　最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部關(guān)于辦理黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件若干問(wèn)題的規(guī)定(2012年9月11日 公通字〔2012〕45號(hào))

　　為依法嚴(yán)厲打擊黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪，按照寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事政策和“打早打小、除惡務(wù)盡”的工作方針，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》和其他有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就辦理黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件有關(guān)問(wèn)題，制定本規(guī)定。

　　一、管轄

　　第一條 公安機(jī)關(guān)偵查黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件時(shí)，對(duì)黑社會(huì)性質(zhì)組織及其成員在多個(gè)地方實(shí)施的犯罪，以及其他與黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪有關(guān)的犯罪，可以依照法律和有關(guān)規(guī)定一并立案?jìng)刹椤?duì)案件管轄有爭(zhēng)議的，由共同的上級(jí)公安機(jī)關(guān)指定管轄。

　　并案?jìng)刹榈暮谏鐣?huì)性質(zhì)組織犯罪案件，由偵查該案的公安機(jī)關(guān)所在地同級(jí)人民檢察院一并審查批準(zhǔn)逮捕、受理移送審查起訴，由符合審判級(jí)別管轄要求的人民法院審判。

　　第二條 公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院根據(jù)案件情況和需要，可以依法對(duì)黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件提級(jí)管轄或者指定管轄。

　　提級(jí)管轄或者指定管轄的黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件，由偵查該案的公安機(jī)關(guān)所在地同級(jí)人民檢察院審查批準(zhǔn)逮捕、受理移送審查起訴，由同級(jí)或者符合審判級(jí)別管轄要求的人民法院審判。

　　第三條 人民檢察院對(duì)于公安機(jī)關(guān)提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕、移送審查起訴的黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件，人民法院對(duì)于已進(jìn)入審判程序的黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件，被告人及其辯護(hù)人提出管轄異議，或者辦案單位發(fā)現(xiàn)沒(méi)有管轄權(quán)的，受案人民檢察院、人民法院經(jīng)審查，可以依法報(bào)請(qǐng)與有管轄權(quán)的人民檢察院、人民法院共同的上級(jí)人民檢察院、人民法院指定管轄，不再自行移交。對(duì)于在審查批準(zhǔn)逮捕階段，上級(jí)檢察機(jī)關(guān)已經(jīng)指定管轄的案件，審查起訴工作由同一人民檢察院受理。

　　第四條 公安機(jī)關(guān)偵查黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)人民檢察院管轄的貪污賄賂、瀆職侵權(quán)犯罪案件線索的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)移送人民檢察院。人民檢察院對(duì)于公安機(jī)關(guān)移送的案件線索應(yīng)當(dāng)及時(shí)依法進(jìn)行調(diào)查或者立案?jìng)刹椤Ｈ嗣駲z察院與公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)相互及時(shí)通報(bào)案件進(jìn)展情況。

　　二、立案

　　第五條 公安機(jī)關(guān)對(duì)涉嫌黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪的線索，應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行審查。審查過(guò)程中，可以采取詢問(wèn)、查詢、勘驗(yàn)、檢查、鑒定、辨認(rèn)、調(diào)取證據(jù)材料等必要的調(diào)查活動(dòng)，但不得采取強(qiáng)制措施，不得查封、扣押、凍結(jié)財(cái)產(chǎn)。

　　立案前的審查階段獲取的證據(jù)材料經(jīng)查證屬實(shí)的，可以作為證據(jù)使用。

　　公安機(jī)關(guān)因偵查黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪的需要，根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的批準(zhǔn)手續(xù)，對(duì)一些重大犯罪線索立案后可以采取技術(shù)偵查等秘密偵查措施。

　　第六條 公安機(jī)關(guān)經(jīng)過(guò)審查，認(rèn)為有黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪事實(shí)需要追究刑事責(zé)任，且屬于自己管轄的，經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，予以立案，同時(shí)報(bào)上級(jí)公安機(jī)關(guān)備案。

　　三、強(qiáng)制措施和羈押

　　第七條 對(duì)于組織、領(lǐng)導(dǎo)、積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織的犯罪嫌疑人、被告人，不得取保候?qū)?但是患有嚴(yán)重疾病、生活不能自理，懷孕或者是正在哺乳自己嬰兒的婦女，采取取保候?qū)彶恢掳l(fā)生社會(huì)危險(xiǎn)性的除外。

　　第八條 對(duì)于黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件的犯罪嫌疑人、被告人，看守所應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格管理，防止發(fā)生串供、通風(fēng)報(bào)信等行為。

　　對(duì)于黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件的犯罪嫌疑人、被告人，可以異地羈押。

　　對(duì)于同一黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件的犯罪嫌疑人、被告人，應(yīng)當(dāng)分別羈押，在看守所的室外活動(dòng)應(yīng)當(dāng)分開(kāi)進(jìn)行。

　　對(duì)于組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織的犯罪嫌疑人、被告人，有條件的地方應(yīng)當(dāng)單獨(dú)羈押。

　　四、證人保護(hù)

　　第九條 公安機(jī)關(guān)、人民檢察院和人民法院應(yīng)當(dāng)采取必要措施，保障證人及其近親屬的安全。證人的人身和財(cái)產(chǎn)受到侵害時(shí)，可以視情給予一定的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。

　　第十條 在偵查、起訴、審判過(guò)程中，對(duì)于因作證行為可能導(dǎo)致本人或者近親屬的人身、財(cái)產(chǎn)安全受到嚴(yán)重危害的證人，分別經(jīng)地市級(jí)以上公安機(jī)關(guān)主要負(fù)責(zé)人、人民檢察院檢察長(zhǎng)、人民法院院長(zhǎng)批準(zhǔn)，應(yīng)當(dāng)對(duì)其身份采取保密措施。

　　第十一條 對(duì)于秘密證人，偵查人員、檢察人員和審判人員在制作筆錄或者文書(shū)時(shí)，應(yīng)當(dāng)以代號(hào)代替其真實(shí)姓名，不得記錄證人住址、單位、身份證號(hào)及其他足以識(shí)別其身份的信息。證人簽名以按指紋代替。

　　偵查人員、檢察人員和審判人員記載秘密證人真實(shí)姓名和身份信息的筆錄或者文書(shū)，以及證人代號(hào)與真實(shí)姓名對(duì)照表，應(yīng)當(dāng)單獨(dú)立卷，交辦案單位檔案部門(mén)封存。

　　第十二條 法庭審理時(shí)不得公開(kāi)秘密證人的真實(shí)姓名和身份信息。用于公開(kāi)質(zhì)證的秘密證人的聲音、影像，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行變聲、變像等技術(shù)處理。

　　秘密證人出庭作證，人民法院可以采取限制詢問(wèn)、遮蔽容貌、改變聲音或者使用音頻、視頻傳送裝置等保護(hù)性措施。

　　經(jīng)辯護(hù)律師申請(qǐng)，法庭可以要求公安機(jī)關(guān)、人民檢察院對(duì)使用秘密證人的理由、審批程序出具說(shuō)明。

　　第十三條 對(duì)報(bào)案人、控告人、舉報(bào)人、鑒定人、被害人的保護(hù)，參照本規(guī)定第九條至第十二條的規(guī)定執(zhí)行。

　　五、特殊情況的處理

　　第十四條 參加黑社會(huì)性質(zhì)組織的犯罪嫌疑人、被告人，自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，或者在被采取強(qiáng)制措施期間如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為自首。 參加黑社會(huì)性質(zhì)組織的犯罪嫌疑人、被告人，積極配合偵查、起訴、審判工作，檢舉、揭發(fā)黑社會(huì)性質(zhì)組織其他成員與自己共同犯罪以外的其他罪行，經(jīng)查證屬實(shí)的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為有立功表現(xiàn)。在查明黑社會(huì)性質(zhì)組織的組織結(jié)構(gòu)和組織者、領(lǐng)導(dǎo)者的地位作用，追繳、沒(méi)收贓款贓物，打擊“保護(hù)傘”方面提供重要線索，經(jīng)查證屬實(shí)的，可以酌情從寬處理。

　　第十五條 對(duì)于有本規(guī)定第十四條所列情形之一的，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)根據(jù)犯罪嫌疑人的認(rèn)罪態(tài)度以及在偵查工作中的表現(xiàn)，經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，提出從寬處理的建議并說(shuō)明理由。

　　人民檢察院應(yīng)當(dāng)根據(jù)已經(jīng)查明的事實(shí)、證據(jù)和有關(guān)法律規(guī)定，在充分考慮全案情況和公安機(jī)關(guān)建議的基礎(chǔ)上依法作出起訴或者不起訴決定，或者起訴后向人民法院提出依法從輕、減輕或者免除刑事處罰的建議。

　　人民法院應(yīng)當(dāng)根據(jù)已經(jīng)查明的事實(shí)、證據(jù)和有關(guān)法律規(guī)定，在充分考慮全案情況、公安機(jī)關(guān)和人民檢察院建議和被告人、辯護(hù)人辯護(hù)意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，依法作出判決。

　　對(duì)參加黑社會(huì)性質(zhì)組織的犯罪嫌疑人、被告人不起訴或者免予刑事處罰的，應(yīng)當(dāng)予以訓(xùn)誡或者責(zé)令具結(jié)悔過(guò)并保證不再?gòu)氖逻`法犯罪活動(dòng)。

　　第十六條 對(duì)于有本規(guī)定第十四條第二款情形的犯罪嫌疑人、被告人，可以參照第九條至第十二條的規(guī)定，采取必要的保密和保護(hù)措施。

　　六、涉案財(cái)產(chǎn)的控制和處理

　　第十七條 根據(jù)黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件的訴訟需要，公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院可以依法查詢、查封、扣押、凍結(jié)與案件有關(guān)的下列財(cái)產(chǎn)：

　　(一)黑社會(huì)性質(zhì)組織的財(cái)產(chǎn);

　　(二)犯罪嫌疑人、被告人個(gè)人所有的財(cái)產(chǎn);

　　(三)犯罪嫌疑人、被告人實(shí)際控制的財(cái)產(chǎn);

　　(四)犯罪嫌疑人、被告人出資購(gòu)買的財(cái)產(chǎn);

　　(五)犯罪嫌疑人、被告人轉(zhuǎn)移至他人的財(cái)產(chǎn);

　　(六)其他與黑社會(huì)性質(zhì)組織及其違法犯罪活動(dòng)有關(guān)的財(cái)產(chǎn)。

　　對(duì)于本條第一款的財(cái)產(chǎn)，有證據(jù)證明與黑社會(huì)性質(zhì)組織及其違法犯罪活動(dòng)無(wú)關(guān)的，應(yīng)當(dāng)依法立即解除查封、扣押、凍結(jié)措施。

　　第十八條 查封、扣押、凍結(jié)財(cái)產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)一并扣押證明財(cái)產(chǎn)所有權(quán)或者相關(guān)權(quán)益的法律文件和文書(shū)。

　　在偵查、起訴、審判過(guò)程中，查詢、查封、扣押、凍結(jié)財(cái)產(chǎn)需要其他部門(mén)配合或者執(zhí)行的，應(yīng)當(dāng)分別經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人、人民檢察院檢察長(zhǎng)、人民法院院長(zhǎng)批準(zhǔn)，通知有關(guān)部門(mén)配合或者執(zhí)行。

　　查封、扣押、凍結(jié)已登記的不動(dòng)產(chǎn)、特定動(dòng)產(chǎn)及其他財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)通知有關(guān)登記機(jī)關(guān)，在查封、扣押、凍結(jié)期間禁止被查封、扣押、凍結(jié)的財(cái)產(chǎn)流轉(zhuǎn)，不得辦理被查封、扣押、凍結(jié)財(cái)產(chǎn)權(quán)屬變更、抵押等手續(xù);必要時(shí)可以提取有關(guān)產(chǎn)權(quán)證照。

　　第十九條 對(duì)于不宜查封、扣押、凍結(jié)的經(jīng)營(yíng)性財(cái)產(chǎn)，公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院可以申請(qǐng)當(dāng)?shù)卣付ㄓ嘘P(guān)部門(mén)或者委托有關(guān)機(jī)構(gòu)代管。

　　第二十條 對(duì)于黑社會(huì)性質(zhì)組織形成、發(fā)展過(guò)程中，組織及其成員通過(guò)違法犯罪活動(dòng)或者其他不正當(dāng)手段聚斂的財(cái)產(chǎn)及其孽息、收益，以及用于違法犯罪的工具和其他財(cái)物，應(yīng)當(dāng)依法追繳、沒(méi)收。

　　對(duì)于其他個(gè)人或者單位利用黑社會(huì)性質(zhì)組織及其成員的違法犯罪活動(dòng)獲得的財(cái)產(chǎn)及其孽息、收益，應(yīng)當(dāng)依法追繳、沒(méi)收。

　　對(duì)于明知是黑社會(huì)性質(zhì)組織而予以資助、支持的，依法沒(méi)收資助、支持的財(cái)產(chǎn)。

　　對(duì)于被害人的合法財(cái)產(chǎn)及其草息，應(yīng)當(dāng)依法及時(shí)返還或者責(zé)令退賠。

　　第二十一條 依法應(yīng)當(dāng)追繳、沒(méi)收的財(cái)產(chǎn)無(wú)法找到、被他人善意取得、價(jià)值滅失或者與其他合法財(cái)產(chǎn)混合且不可分割的，可以追繳、沒(méi)收其他等值財(cái)產(chǎn)。

　　對(duì)黑社會(huì)性質(zhì)組織及其成員聚斂的財(cái)產(chǎn)及其擎息、收益的數(shù)額，辦案單位可以委托專門(mén)機(jī)構(gòu)評(píng)估;確實(shí)無(wú)法準(zhǔn)確計(jì)算的，可以根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定及查明的事實(shí)、證據(jù)合理估算。

　　七、律師辯護(hù)代理

　　第二十二條 公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院應(yīng)當(dāng)依法保障律師在辦理黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件辯護(hù)代理工作中的執(zhí)業(yè)權(quán)利，保證律師依法履行職責(zé)。

　　公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)與司法行政機(jī)關(guān)的溝通和協(xié)作，及時(shí)協(xié)調(diào)解決律師辯護(hù)代理工作中的問(wèn)題;發(fā)現(xiàn)律師有違法違規(guī)行為的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通報(bào)司法行政機(jī)關(guān)，由司法行政機(jī)關(guān)依法處理。

　　第二十三條 律師接受委托參加黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件辯護(hù)代理工作的，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格依法履行職責(zé)，依法行使執(zhí)業(yè)權(quán)利，恪守律師職業(yè)道德和執(zhí)業(yè)紀(jì)律。

　　第二十四條 司法行政機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)建立對(duì)律師辦理黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件辯護(hù)代理工作的指導(dǎo)、監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)敏感、重大的黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件律師辯護(hù)代理工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo);指導(dǎo)律師事務(wù)所建立健全律師辦理黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件辯護(hù)代理工作的登記、報(bào)告、保密、集體討論、檔案管理等制度;及時(shí)查處律師從事黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件辯護(hù)代理活動(dòng)中的違法違規(guī)行為。

　　八、刑罰執(zhí)行

　　第二十五條 對(duì)于組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織的罪犯，執(zhí)行機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)采取嚴(yán)格的監(jiān)管措施。

　　第二十六條 對(duì)于判處十年以上有期徒刑、無(wú)期徒刑，以及判處死刑緩期二年執(zhí)行減為有期徒刑、無(wú)期徒刑的黑社會(huì)性質(zhì)組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)當(dāng)跨省、自治區(qū)、直轄市異地執(zhí)行刑罰。

　　對(duì)于被判處十年以下有期徒刑的黑社會(huì)性質(zhì)組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，以及黑社會(huì)性質(zhì)組織的積極參加者，可以跨省、自治區(qū)、直轄市或者在本省、自治區(qū)、直轄市內(nèi)異地執(zhí)行刑罰。

　　第二十七條 對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)和積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織的罪犯減刑的，執(zhí)行機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)依法提出減刑建議，報(bào)經(jīng)省、自治區(qū)、直轄市監(jiān)獄管理機(jī)關(guān)審核后，提請(qǐng)人民法院裁定。監(jiān)獄管理機(jī)關(guān)審核時(shí)應(yīng)當(dāng)向同級(jí)人民檢察院、公安機(jī)關(guān)通報(bào)情況。

　　對(duì)被判處不滿十年有期徒刑的組織、領(lǐng)導(dǎo)和積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織的罪犯假釋的，依照前款規(guī)定處理。

　　對(duì)因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪被判處十年以上有期徒刑、無(wú)期徒刑的罪犯，不得假釋。 第二十八條　對(duì)于組織、領(lǐng)導(dǎo)和積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織的罪犯，有下列情形之一，確實(shí)需要暫予監(jiān)外執(zhí)行的，應(yīng)當(dāng)依照法律規(guī)定的條件和程序嚴(yán)格審批：

　　(一)確有嚴(yán)重疾病而監(jiān)獄不具備醫(yī)治條件，必須保外就醫(yī)，且適用保外就醫(yī)不致危害社會(huì)的;

　　(二)懷孕或者正在哺乳自己嬰兒的婦女;

　　(三)因年老、殘疾完全喪失生活自理能力，適用暫予監(jiān)外執(zhí)行不致危害社會(huì)的。

　　暫予監(jiān)外執(zhí)行的審批機(jī)關(guān)在作出審批決定前，應(yīng)當(dāng)向同級(jí)人民察院、公安機(jī)關(guān)通報(bào)情況。

　　第二十九條 辦理境外黑社會(huì)組織成員入境發(fā)展組織成員犯罪案件，參照本規(guī)定執(zhí)行。

　　第三十條 本規(guī)定自印發(fā)之日起施行。

　　最高人民法院、最高人民檢察院、公安部辦理黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件座談會(huì)紀(jì)要(2009年12月15日施行 法〔2009〕382號(hào))

　　為正確理解和適用刑法、立法解釋、司法解散關(guān)于黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪的規(guī)定，依法及時(shí)、準(zhǔn)確、有力地懲治黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪，2009年7月15日，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部在北京召開(kāi)了辦理黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件座談會(huì)。會(huì)議總結(jié)了各級(jí)人民法院、人民檢察院和公安機(jī)關(guān)辦理黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件所取得的經(jīng)驗(yàn)，分析了當(dāng)前依法嚴(yán)懲黑、社會(huì)性質(zhì)組織犯罪面臨的嚴(yán)峻形勢(shì)，研究了辦理黑社會(huì)性質(zhì)組織案件遇到的適用法律問(wèn)題，就人民法院，人民檢察院和公安機(jī)關(guān)正確適用法律，嚴(yán)厲打擊黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪形成了具體意見(jiàn)。會(huì)議紀(jì)要如下：

　　一

　　與會(huì)同志一致認(rèn)為自2006年初全國(guó)開(kāi)展打黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)以來(lái)，各級(jí)人民法院、人民檢察院和公安機(jī)關(guān)依法履行各自職責(zé)，密切配合，懲處了一批黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪分子，遏制了黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪高發(fā)的勢(shì)頭，為維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)做出了重要貢獻(xiàn)。但是，在我國(guó)，黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪仍處于活躍期，犯罪的破壞性不斷的加大，犯罪分子逃避法律制裁的行為方式不斷變換，向政治領(lǐng)域的滲透日益明顯，對(duì)人民群眾的生命、財(cái)產(chǎn)安全，對(duì)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序和基層政權(quán)建設(shè)都構(gòu)成了嚴(yán)重威脅。因此，嚴(yán)厲打擊黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪，遏制并最大限度地減少黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件的發(fā)生，是當(dāng)前乃至今后相當(dāng)長(zhǎng)一個(gè)時(shí)期政法機(jī)關(guān)的重要任務(wù)。維持，各級(jí)人民法院、人民檢察院和公安機(jī)關(guān)必須堅(jiān)持做好以下幾方面工作：

　　首先，要切實(shí)提高對(duì)打擊黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪，不僅是保障民生、維護(hù)穩(wěn)定的迫切需要，而且事關(guān)政權(quán)安危，容不得絲毫懈怠。各級(jí)人民法院、人民檢察院和公安機(jī)關(guān)要充分認(rèn)識(shí)這項(xiàng)工作的重要性、緊迫性、復(fù)雜性、艱巨性和長(zhǎng)期性，在思想上始終與黨中央的決策保持高度一致，堅(jiān)決克服麻痹、松懈情緒，把依法打擊黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪，實(shí)現(xiàn)社會(huì)治安的持續(xù)啊穩(wěn)定作為以一項(xiàng)重要任務(wù)常抓不懈。

　　其次，要嚴(yán)格堅(jiān)持法定標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)貫徹落實(shí)寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事政策。人民法院、人民檢察院和公安機(jī)關(guān)要嚴(yán)格依照刑法、刑事訴訟法及有關(guān)法律解釋的規(guī)定辦理案件，確保認(rèn)定的事實(shí)清楚，據(jù)以定案的證據(jù)確實(shí)充分，黑社會(huì)性質(zhì)組織的認(rèn)定準(zhǔn)確無(wú)誤。既要防止將一構(gòu)成黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪的案件“降格”處理，也不能因?yàn)閺?qiáng)調(diào)嚴(yán)厲打擊而不構(gòu)成此類犯罪的共同犯罪案件“拔高”認(rèn)定。要嚴(yán)格貫徹落實(shí)寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事政策，對(duì)黑社會(huì)性質(zhì)組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者及其他骨干成員要依法從嚴(yán)懲處;對(duì)犯罪情節(jié)較輕的其他參加人員以及初犯、偶犯、未成年犯，要依法從輕、減輕處罰，以分化、瓦解犯罪分子，減少社會(huì)對(duì)抗、促進(jìn)社會(huì)和諧，取得法律效果和社會(huì)效果的統(tǒng)一。

　　第三，要充分發(fā)揮各自的職能作用，密切配合，相互支持，有效形成打擊合力。各級(jí)人民法院、人民檢察院和公安機(jī)關(guān)要積極總結(jié)和交流工作經(jīng)驗(yàn)，不斷統(tǒng)一執(zhí)法思想，共同加強(qiáng)長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)。為了及時(shí)、有效地打擊黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪，公安機(jī)關(guān)在辦案中要緊緊圍繞法律規(guī)定的黑社會(huì)性質(zhì)組織的“四個(gè)特征”，嚴(yán)格刑訊逼供、濫用強(qiáng)制措施和超期羈押，對(duì)重要犯罪嫌疑人的審訊以及重要取證活動(dòng)要全程錄音、錄像。人民檢察院不僅要把批捕、起訴關(guān)，還要加強(qiáng)對(duì)看守所監(jiān)管活動(dòng)的檢察監(jiān)督，防止串供、翻供、訂立攻守同盟、搞假立功等情況的發(fā)生。人民法院要嚴(yán)格審查事實(shí)、證據(jù)，不斷強(qiáng)化程序意識(shí)，全面提高審判工作質(zhì)量和效率。

　　第四，要嚴(yán)懲“保護(hù)傘”，采取多種措施深入推進(jìn)打黑除惡工作。黑社會(huì)性質(zhì)組織之所以能在一些地方坐大成勢(shì)，與個(gè)別國(guó)家工作人員的包庇、縱容有著直接關(guān)系。各級(jí)人民法院、人民檢察院和公安機(jī)關(guān)要把查處“保護(hù)傘”與辦理涉黑案件有機(jī)地結(jié)合起來(lái)，與反腐工作緊密地結(jié)合起來(lái)，與紀(jì)檢、監(jiān)察部門(mén)做好銜接配合，加大打擊力度，確保實(shí)現(xiàn)“除惡務(wù)盡”的目標(biāo)。打擊黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，各級(jí)人民法院、人民檢察院和公安機(jī)關(guān)在辦理好案件的同時(shí)，還要通過(guò)積極參與社會(huì)治安綜合治理、加強(qiáng)法制宣傳、廣泛發(fā)動(dòng)群眾等多種手段，從源頭上有效防控此類犯罪。

　　二

　　會(huì)議認(rèn)為，自1997年刑法增設(shè)黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪的規(guī)定以來(lái)，全國(guó)人大常委員會(huì)、最高人民法院分別作出了《關(guān)于〈中華人民共和國(guó)刑法〉第二百九十四條第一款的解釋》(以下簡(jiǎn)稱《立法解釋》)、《關(guān)于審理黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪的案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》(以下簡(jiǎn)稱《司法解釋》)，對(duì)于指導(dǎo)司法實(shí)踐發(fā)揮了重要作用。但由于黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪的構(gòu)成要件和所涉及的法律關(guān)系較為復(fù)雜，在辦案過(guò)程中對(duì)法律規(guī)定的理解還不盡相同。為了進(jìn)一步統(tǒng)一司法標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)議就實(shí)踐中爭(zhēng)議較大的問(wèn)題進(jìn)行了深入研討，并取得了一致意見(jiàn)：

　　(一)關(guān)于黑社會(huì)性質(zhì)組織必須同時(shí)具備《立法解釋》中規(guī)定的“組織特征”、“經(jīng)濟(jì)特征”、“行為特征”和“危害性特征”。由于實(shí)踐中許多黑社會(huì)性質(zhì)組織并非這“四個(gè)特征”都很明顯，因此，在具體認(rèn)定時(shí)，應(yīng)根據(jù)立法本意，認(rèn)真審查、分析黑社會(huì)性質(zhì)組織“四個(gè)特征”相互間的內(nèi)在聯(lián)系，準(zhǔn)確評(píng)價(jià)涉案犯罪組織所造成的社會(huì)危害，確保不枉不縱。

　　1.關(guān)于組織特征。黑社會(huì)性質(zhì)組織不僅有明確的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，骨干成員基本固定，而且組織結(jié)構(gòu)較為穩(wěn)定，并有比較明確的層級(jí)和職責(zé)分工。

　　當(dāng)前，一些黑社會(huì)性質(zhì)組織為了增強(qiáng)隱蔽性，往往采取各種手段制造“人員頻繁更替、執(zhí)照結(jié)構(gòu)松散”的假象。因此，在辦案時(shí)，要特別注意審查組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，以及對(duì)組織運(yùn)行、活動(dòng)起著突出作用的積極參加者等骨干成員是否基本固定、聯(lián)系是否緊密，不要被其組織形式的表象所左右。

　　關(guān)于組織者、領(lǐng)導(dǎo)者、積極參加者和其他參加者的認(rèn)定。組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，是指黑社會(huì)性質(zhì)組織的發(fā)起者、創(chuàng)建者，或者在組織中實(shí)際處于領(lǐng)導(dǎo)地位，對(duì)整個(gè)組織及其運(yùn)行、活動(dòng)起著決策、指揮、協(xié)調(diào)、管理作用的犯罪分子，既包括通過(guò)一定形式產(chǎn)生的有明確職務(wù)、稱謂的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，也包括在黑社會(huì)性質(zhì)組織中被公認(rèn)的事實(shí)上的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者;積極參加者，是指接受黑社會(huì)性質(zhì)組織的領(lǐng)導(dǎo)和管理，多次積極參與黑社會(huì)性質(zhì)組織的違法犯罪活動(dòng)，或者積極參與較嚴(yán)重的黑社會(huì)性質(zhì)組織的犯罪活動(dòng)且作用突出，以及其他在組織中起重要作用的犯罪分子，如具體主管黑社會(huì)性質(zhì)組織的財(cái)務(wù)、人員管理等事項(xiàng)的犯罪分子;其他參加者，是指除上述組織成員之外，其他接受黑社會(huì)性質(zhì)組織的領(lǐng)導(dǎo)和管理的犯罪分子。根據(jù)《司法解釋》第三條第二款的規(guī)定，對(duì)于參加黑社會(huì)性質(zhì)的組織，沒(méi)有實(shí)施其他違法犯罪活動(dòng)的，或者受蒙蔽、脅迫參加黑社會(huì)性質(zhì)的組織，情節(jié)輕微的，可以不作為犯罪處理。

　　關(guān)于黑社會(huì)性質(zhì)組織成員的主觀明知問(wèn)題。在認(rèn)定黑社會(huì)性質(zhì)組織成員時(shí)，并不要求其主觀上認(rèn)為自己參加的是黑社會(huì)性質(zhì)組織，只要其知道或者應(yīng)當(dāng)知道該組織具有一定規(guī)模，且是以實(shí)施違法犯罪為主要活動(dòng)的，即可認(rèn)定。

　　對(duì)于黑社會(huì)性質(zhì)組織存在時(shí)間、成員人數(shù)及組織紀(jì)律等問(wèn)題的把握。黑社會(huì)性質(zhì)組織一般在短時(shí)間內(nèi)難以形成，而且成員人數(shù)較多，但鑒于普通犯罪集團(tuán)、“惡勢(shì)力”團(tuán)伙向黑社會(huì)性質(zhì)組織發(fā)展是一個(gè)漸進(jìn)的過(guò)程，沒(méi)有明顯的性質(zhì)轉(zhuǎn)變的節(jié)點(diǎn)，故對(duì)黑社會(huì)性質(zhì)組織存在時(shí)間、成員人數(shù)問(wèn)題不宜作“一刀切”的規(guī)定。對(duì)于那些已存在一定時(shí)間，且成員人數(shù)較多的犯罪組織，在定性時(shí)要根據(jù)其是否已具備一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，是否已在一定區(qū)域或行業(yè)內(nèi)形成非法控制或重大影響等情況綜合分析判斷。此外，在通常情況下，黑社會(huì)性質(zhì)組織為了維護(hù)自身的安全和穩(wěn)定，一般會(huì)有一些約定俗成的紀(jì)律、規(guī)約，有些甚至還有明確的規(guī)定。因此，具有一定的組織紀(jì)律、活動(dòng)規(guī)約，也是認(rèn)定黑社會(huì)性質(zhì)組織特征時(shí)的重要參考依據(jù)。

　　2.關(guān)于經(jīng)濟(jì)特征。一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力是黑社會(huì)性質(zhì)組織坐大成勢(shì)，稱霸一方的基礎(chǔ)。由于不同地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、不同行業(yè)的利潤(rùn)空間均存在很大差異，加之黑社會(huì)性質(zhì)組織存在、發(fā)展的事件也各有不同，因此，在辦案時(shí)不能一般性地要求黑社會(huì)性質(zhì)組織所具有的經(jīng)濟(jì)實(shí)力必須達(dá)到特定規(guī)模或特定數(shù)額。此外，黑社會(huì)性質(zhì)組織的斂財(cái)方式也具有多樣性。實(shí)踐中，黑社會(huì)性質(zhì)組織不僅會(huì)通過(guò)實(shí)施賭博、敲詐、販毒等違法犯罪活動(dòng)攫取經(jīng)濟(jì)利益，而且還往往會(huì)通過(guò)開(kāi)辦公司、企業(yè)等方式“以商養(yǎng)黑”、“以黑護(hù)商”。因此，無(wú)論其財(cái)產(chǎn)是通過(guò)非法手段聚斂，還是通過(guò)合法的方式獲取，只要將其中部分或全部用于違法犯罪活動(dòng)或者維系犯罪組織的生存、發(fā)展即可。

　　“用于違法犯罪活動(dòng)或者維系犯罪組織的生存、發(fā)展”，一般是指購(gòu)買作案工具、提供作案經(jīng)費(fèi)，為受傷、死亡的組織成員提供醫(yī)療費(fèi)、喪葬費(fèi)，為組織成員及其家屬提供工資、獎(jiǎng)勵(lì)、福利、生活費(fèi)用，為組織尋求非法保護(hù)以及其他與實(shí)施有組織的違法犯罪活動(dòng)有關(guān)的費(fèi)用支出等。

　　3.關(guān)于行為特征。暴力性、脅迫性和有組織性事黑社會(huì)性質(zhì)組織行為方式的主要特征，但有時(shí)也會(huì)采取一些“其他手段”。

　　根據(jù)司法實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，《立法解釋》中規(guī)定的“其他手段”主要包括：以暴力、威脅為基礎(chǔ)，在利用組織勢(shì)力和影響已對(duì)他人形成心理強(qiáng)制或威懾的情況下，進(jìn)行所謂的“談判”、“協(xié)商”、“調(diào)解”;滋擾、哄鬧、聚眾等其他干擾、破壞正常經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序的非暴力手段。

　　“黑社會(huì)性質(zhì)組織實(shí)施的違法犯罪活動(dòng)”主要包括以下情形：由組織者、領(lǐng)導(dǎo)者直接組織、策劃、指揮、參與實(shí)施的違法犯罪活動(dòng);由組織成員以組織名義實(shí)施，并得到組織者、領(lǐng)導(dǎo)者認(rèn)可或者默許的違法犯罪活動(dòng);多名組織成員為逞強(qiáng)爭(zhēng)霸、插手糾紛、報(bào)復(fù)他人、替人行兇、非法斂財(cái)而共同實(shí)施，并得到組織者、領(lǐng)導(dǎo)者認(rèn)可或者默許的違法犯罪活動(dòng);組織成員為組織爭(zhēng)奪勢(shì)力范圍、排除競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、確立強(qiáng)勢(shì)地位、謀取經(jīng)濟(jì)利益、維護(hù)非法權(quán)威或者按照組織的紀(jì)律、慣例、共同遵守的約定而實(shí)施的違法犯罪活動(dòng);由黑社會(huì)性質(zhì)組織實(shí)施的其他違法犯罪活動(dòng)。

　　會(huì)議認(rèn)為，在辦案時(shí)還應(yīng)準(zhǔn)確理解《立法解釋》中關(guān)于“多次進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)”的規(guī)定。黑社會(huì)性質(zhì)組織實(shí)施犯罪活動(dòng)過(guò)程中，往往伴隨著大量的違法活動(dòng)，對(duì)此均應(yīng)作為黑社會(huì)性質(zhì)組織的違法犯罪事實(shí)予以認(rèn)定。但如果僅實(shí)施了違法活動(dòng)，而沒(méi)有實(shí)施犯罪活動(dòng)的，則不能認(rèn)定為黑社會(huì)性質(zhì)組織。此外，“多次進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)”只是認(rèn)定黑社會(huì)性質(zhì)組織的必要條件之一，最終能否認(rèn)定為黑社會(huì)性質(zhì)組織，還要結(jié)合危害性特征來(lái)加以判斷。即使有些案件中的違法犯罪活動(dòng)已符合“多次”的標(biāo)準(zhǔn)，但根據(jù)其性質(zhì)和嚴(yán)重程度，尚不足以形成非法控制或者重大影響的，也不能認(rèn)定為黑社會(huì)性質(zhì)組織。

　　4.關(guān)于危害性特征。稱霸一方，在一定區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)，形成非法控制或者重大影響，從而嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，是黑社會(huì)性質(zhì)組織的本質(zhì)特征，也是黑社會(huì)性質(zhì)組織區(qū)別于一般犯罪集團(tuán)的關(guān)鍵所在。

　　對(duì)于“一定區(qū)域”的理解和把握。區(qū)域的大小具有相對(duì)性，且黑社會(huì)性質(zhì)組織非法控制和影響的對(duì)象并不是區(qū)域本身，而是在一定區(qū)域中生活的人，以及該區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序。因此，不能簡(jiǎn)單地要求“一定區(qū)域”必須達(dá)到某一特定的空間范圍，而應(yīng)當(dāng)根據(jù)具體案情，并結(jié)合黑社會(huì)性質(zhì)組織對(duì)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序的危害程度加以綜合分析判斷。

　　對(duì)于“一定行業(yè)”的理解和把握。黑社會(huì)性質(zhì)組織所控制和影響的行業(yè)，既包括合法行業(yè)，也包括黃、賭、毒等非法行業(yè)。這些行業(yè)一般涉及生產(chǎn)、流通、交換、消費(fèi)等一個(gè)或多個(gè)市場(chǎng)環(huán)節(jié)。

　　通過(guò)實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，或者利用國(guó)家工作人員的包庇、縱容，稱霸一方，并具有以下情形之一的，可認(rèn)定為“在一定區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)，形成非法控制或者重大影響，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序”：對(duì)在一定區(qū)域內(nèi)生活或者在一定行業(yè)內(nèi)從事生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的群眾形成心理強(qiáng)制、威懾，致使合法利益受損的群眾不敢舉報(bào)、控告的;對(duì)一定行業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)形成壟斷，或者對(duì)涉及一定行業(yè)的準(zhǔn)入、經(jīng)營(yíng)、競(jìng)爭(zhēng)等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)形成重要影響的;插手民間糾紛、經(jīng)濟(jì)糾紛，在相關(guān)區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)造成嚴(yán)重影響的;干擾、破壞他人正常生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、生活，并在相關(guān)區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)造成嚴(yán)重影響的;干擾、破壞公司、企業(yè)、事業(yè)單位及社會(huì)團(tuán)體的正常生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、工作秩序，在相關(guān)區(qū)域、行業(yè)內(nèi)造成嚴(yán)重影響，或者致使其不能正常生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、工作的;多次干擾、破壞國(guó)家機(jī)關(guān)、行業(yè)管理部門(mén)以及村委會(huì)、居委會(huì)等基層群眾自治組織的工作秩序，或者致使上述單位、組織的職能不能正常行使的;利用組織的勢(shì)力、影響，使組織成員獲取政治地位，或者在黨政機(jī)關(guān)、基層群眾自治組織中擔(dān)任一定職務(wù)的;其他形成非法控制或者重大影響，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序的情形。

　　(二)關(guān)于辦理黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件的其他問(wèn)題

　　1.關(guān)于包庇、縱容黑社會(huì)性質(zhì)組織罪主觀要件的認(rèn)定。本罪主觀方面要求必須事處于故意，過(guò)失不能構(gòu)成本罪。會(huì)議認(rèn)為，只要行為人知道或者應(yīng)當(dāng)知道是從事違法犯罪活動(dòng)的組織，仍對(duì)該組織及其成員予以包庇，或者縱容其實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，即可認(rèn)定本罪。至于行為人是否明知該組織系黑社會(huì)性質(zhì)組織，不影響本罪的成立。

　　2.關(guān)于黑社會(huì)性質(zhì)組織成員的刑事責(zé)任。對(duì)黑社會(huì)性質(zhì)組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)根據(jù)法律規(guī)定和本紀(jì)要中關(guān)于“黑社會(huì)性質(zhì)組織實(shí)施的違法犯罪活動(dòng)”的規(guī)定，按照該組織所犯的全部罪行承擔(dān)刑事責(zé)任。組織者、領(lǐng)導(dǎo)者對(duì)于具體犯罪所承擔(dān)的刑事責(zé)任，應(yīng)當(dāng)根據(jù)其在該起犯罪中的具體地位、作用來(lái)確定。對(duì)黑社會(huì)性質(zhì)組織中的積極參加者和其他參加者，應(yīng)當(dāng)照其所參與的犯罪，根據(jù)其在具體犯罪中的地位和作用，依照罪責(zé)刑相適應(yīng)的原則，確定應(yīng)承擔(dān)的刑事責(zé)任。

　　3.關(guān)于涉黑犯罪財(cái)務(wù)及其收益的認(rèn)定和處置。在辦案時(shí)，要依法運(yùn)用查封、扣押凍結(jié)、追繳、沒(méi)收等手段，徹底摧毀黑社會(huì)性質(zhì)組織的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，防止其死灰復(fù)燃。對(duì)于涉黑犯罪財(cái)物及其收益以及犯罪工具，均應(yīng)按照刑法第六十四條和《司法解釋》第七條的規(guī)定予以追繳、沒(méi)收。黑社會(huì)性質(zhì)組織及其成員通過(guò)犯罪活動(dòng)聚斂的財(cái)物及其收益，是指在黑社會(huì)性質(zhì)組織的形成、發(fā)展過(guò)程中，該組織及其組織成員通過(guò)違法犯罪活動(dòng)或其他不正當(dāng)手段聚斂的全部財(cái)物、財(cái)產(chǎn)性權(quán)益及其孳息、收益。在辦案工作中，應(yīng)認(rèn)真審查涉案財(cái)產(chǎn)的來(lái)源、性質(zhì)，對(duì)被告人及其他單位、個(gè)人的合法財(cái)產(chǎn)應(yīng)依法予以保護(hù)。

　　4.關(guān)于認(rèn)定黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪的證據(jù)要求。辦理涉黑案件同樣應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持案件“事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分”的法定證明標(biāo)準(zhǔn)。但應(yīng)當(dāng)注意的是，“事實(shí)清楚”是指能夠?qū)Χㄗ锪啃坍a(chǎn)生影響的事實(shí)必須清楚，而不是指整個(gè)案件的所有事實(shí)和情節(jié)都要一一查證屬實(shí);“證據(jù)確實(shí)、充分”是指能夠據(jù)以定罪量刑的證據(jù)確實(shí)、充分，而不是指案件中所涉全部問(wèn)題的證據(jù)都要達(dá)到確實(shí)、充分的程度。對(duì)此，一定要準(zhǔn)確理解和把握，不要糾纏那些不影響定罪量刑的枝節(jié)問(wèn)題。比如，在可以認(rèn)定某犯罪組織已將所獲經(jīng)濟(jì)利益部分用于組織活動(dòng)的情況下，即使此部分款項(xiàng)的具體數(shù)額難以全部查實(shí)，也不影響定案。

　　5.關(guān)于黑社會(huì)性質(zhì)組織成員的立功問(wèn)題。積極參加者、其他參加者配合司法機(jī)關(guān)查辦案件，有提供線索、幫助收集證據(jù)或者其他協(xié)助行為，并對(duì)偵破黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件起到一定作用的，即使依法不能認(rèn)定立功，一般特應(yīng)酌情對(duì)其從輕處罰。組織者、領(lǐng)導(dǎo)者檢舉揭發(fā)與該黑社會(huì)性質(zhì)組織及其犯罪活動(dòng)有關(guān)聯(lián)的其他犯罪線索，即使依法構(gòu)成立功或者重大立功，在量刑時(shí)也應(yīng)該從嚴(yán)掌握。

　　6.關(guān)于對(duì)“惡勢(shì)力”團(tuán)伙的認(rèn)定和處理。“惡勢(shì)力”是黑社會(huì)性質(zhì)組織的雛形，有的最終發(fā)展成為了黑社會(huì)性質(zhì)組織。因此，及時(shí)嚴(yán)懲“惡勢(shì)力”團(tuán)伙犯罪，是遏制黑社會(huì)性質(zhì)組織滋生，防止違法犯罪活動(dòng)造成更大社會(huì)危害的有效途徑。

　　會(huì)議認(rèn)為，“惡勢(shì)力”是指經(jīng)常糾集在一起，以暴力、威脅或其他手段，在一定區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響，但尚未形成黑社會(huì)性質(zhì)組織的犯罪團(tuán)伙。“惡勢(shì)力”一般為三人以上，糾集者、骨干成員相對(duì)固定，違法犯罪活動(dòng)一般表現(xiàn)為敲詐勒索、強(qiáng)迫交易、欺行霸市、聚眾斗毆、尋釁滋事、非法拘禁、故意傷害、搶劫、搶奪或者黃、賭、毒等。各級(jí)人民法院、人民檢察院和公安機(jī)關(guān)在辦案時(shí)應(yīng)根據(jù)本紀(jì)要的精神，結(jié)合組織化程度的高低、經(jīng)濟(jì)實(shí)力的強(qiáng)弱、有無(wú)追求和實(shí)現(xiàn)對(duì)社會(huì)的非法控制等特征，對(duì)黑社會(huì)性質(zhì)組織與“惡勢(shì)力”團(tuán)伙加以正確區(qū)分。同時(shí)，還要本著實(shí)事求是的態(tài)度，正確理解和把握“打早打小”方針。在準(zhǔn)確查明“惡勢(shì)力”團(tuán)伙具體違法犯罪事實(shí)的基礎(chǔ)上，構(gòu)成什么罪，就按什么罪處理，并充分運(yùn)用刑法總則關(guān)于共同犯罪的規(guī)定，依法懲處。對(duì)符合犯罪集團(tuán)特征的，要按照犯罪集團(tuán)處理，以切實(shí)加大對(duì)“惡勢(shì)力”團(tuán)伙依法懲處的力度。

　　7.關(guān)于視聽(tīng)資料的收集、使用。公安機(jī)關(guān)在偵查時(shí)要特別重視對(duì)涉黑視聽(tīng)資料的收集。對(duì)于那些能夠證明涉案犯罪組織具備黑社會(huì)性質(zhì)組織的“四個(gè)特征”及其實(shí)施的具體違法犯罪活動(dòng)的錄音、錄像資料，要及時(shí)提取、固定、移送。通過(guò)特殊偵查措施獲取的視聽(tīng)資料，在移送審查起訴時(shí)，公安機(jī)關(guān)對(duì)證據(jù)的來(lái)源、提取經(jīng)過(guò)應(yīng)予以說(shuō)明。

　　8.庭審時(shí)應(yīng)注意的有關(guān)問(wèn)題。為確保庭審效果，人民法院阻礙開(kāi)庭審理涉黑案件之前，應(yīng)認(rèn)真做好庭審預(yù)案。法庭調(diào)查時(shí)，除必須傳喚共同被告人同時(shí)到庭質(zhì)證外，對(duì)各被告人應(yīng)當(dāng)分別訊問(wèn)，以防止被告人當(dāng)庭串供或者不敢如實(shí)供述、作證。對(duì)于訴訟參與人、旁聽(tīng)人員破壞法庭秩序、干擾法庭審理的，法庭應(yīng)按照刑事訴訟法及有關(guān)司法解釋的規(guī)定及時(shí)作出處理。構(gòu)成犯罪的，應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任。

　　全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款的解釋(2002年4月28日)

　　(2002年4月28日第九屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十七次會(huì)議通過(guò))

　　全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)討論了刑法第二百九十四條第一款規(guī)定的“黑社會(huì)性質(zhì)的組織”的含義問(wèn)題，解釋如下：

　　刑法第二百九十四條第一款規(guī)定的“黑社會(huì)性質(zhì)的組織”應(yīng)當(dāng)同時(shí)具備以下特征：

　　(一)形成較穩(wěn)定的犯罪組織，人數(shù)較多，有明確的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，骨干成員基本固定;

　　(二)有組織地通過(guò)違法犯罪活動(dòng)或者其他手段獲取經(jīng)濟(jì)利益，具有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，以支持該組織的活動(dòng);

　　(三)以暴力、威脅或者其他手段，有組織地多次進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓、殘害群眾;

　　(四)通過(guò)實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，或者利用國(guó)家工作人員的包庇或者縱容，稱霸一方，在一定區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)，形成非法控制或者重大影響，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序。

　　最高人民法院關(guān)于審理黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪的案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋(2000年12月10日施行 法釋〔2000〕42號(hào))

　　為依法懲治黑社會(huì)性質(zhì)組織的犯罪活動(dòng)，根據(jù)刑法有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就審理黑社會(huì)性質(zhì)組織的犯罪案件具體應(yīng)用法律的若干問(wèn)題解釋如下：

　　第一條 刑法第二百九十四條規(guī)定的“黑社會(huì)性質(zhì)的組織”，一般應(yīng)具備以下特征：

　　(一)組織結(jié)構(gòu)比較緊密，人數(shù)較多，有比較明確的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，骨干成員基本固定，有較為嚴(yán)格的組織紀(jì)律;

　　(二)通過(guò)違法犯罪活動(dòng)或者其他手段獲取經(jīng)濟(jì)利益，具有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力;

　　(三)通過(guò)賄賂、威脅等手段，引誘、逼迫國(guó)家工作人員參加黑社會(huì)性質(zhì)組織活動(dòng)，或者為其提供非法保護(hù);

　　(四)在一定區(qū)域或者行業(yè)范圍內(nèi)，以暴力、威脅、滋擾等手段，大肆進(jìn)行敲詐勒索、欺行霸市、聚眾斗毆、尋釁滋事、故意傷害等違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序。

　　第二條 刑法第二百九十四條第二款規(guī)定的“發(fā)展組織成員”，是指將境內(nèi)、外人員吸收為該黑社會(huì)組織成員的行為。對(duì)黑社會(huì)組織成員進(jìn)行內(nèi)部調(diào)整等行為，可視為“發(fā)展組織成員”。

　　港、澳、臺(tái)黑社會(huì)組織到內(nèi)地發(fā)展組織成員的，適用刑法第二百九十四條第二款的規(guī)定定罪處罰。

　　第三條 組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)的組織又有其他犯罪行為的，根據(jù)刑法第二百九十四條第三款的規(guī)定，依照數(shù)罪并罰的規(guī)定處罰;對(duì)于黑社會(huì)性質(zhì)組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)當(dāng)按照其所組織、領(lǐng)導(dǎo)的黑社會(huì)性質(zhì)組織所犯的全部罪行處罰;對(duì)于黑社會(huì)性質(zhì)組織的參加者，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的犯罪處罰。

　　對(duì)于參加黑社會(huì)性質(zhì)的組織，沒(méi)有實(shí)施其他違法犯罪活動(dòng)的，或者受蒙蔽、脅迫參加黑社會(huì)性質(zhì)的組織，情節(jié)輕微的，可以不作為犯罪處理。

　　第四條 國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織的，從重處罰。

　　第五條 刑法第二百九十四條第四款規(guī)定的“包庇”，是指國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員為使黑社會(huì)性質(zhì)組織及其成員逃避查禁，而通風(fēng)報(bào)信，隱匿、毀滅、偽造證據(jù)，阻止他人作證、檢舉揭發(fā)，指使他人作偽證，幫助逃匿，或者阻撓其他國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員依法查禁等行為。

　　刑法第二百九十四條第四款規(guī)定的“縱容”，是指國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員不依法履行職責(zé)，放縱黑社會(huì)性質(zhì)組織進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的行為。

　　第六條 國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員包庇、縱容黑社會(huì)性質(zhì)的組織，有下列情形之一的，屬于刑法第二百九十四條第四款規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”：

　　(一)包庇、縱容黑社會(huì)性質(zhì)組織跨境實(shí)施違法犯罪活動(dòng)的;

　　(二)包庇、縱容境外黑社會(huì)組織在境內(nèi)實(shí)施違法犯罪活動(dòng)的;

　　(三)多次實(shí)施包庇、縱容行為的;

　　(四)致使某一區(qū)域或者行業(yè)的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序遭受黑社會(huì)性質(zhì)組織特別嚴(yán)重破壞的;

　　(五)致使黑社會(huì)性質(zhì)組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者逃匿，或者致使對(duì)黑社會(huì)性質(zhì)組織的查禁工作嚴(yán)重受阻的;

　　(六)具有其他嚴(yán)重情節(jié)的。

　　第七條 對(duì)黑社會(huì)性質(zhì)組織和組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織的犯罪分子聚斂的財(cái)物及其收益，以及用于犯罪的工具等，應(yīng)當(dāng)依法追繳、沒(méi)收。

　　證據(jù)規(guī)格

　　第二百九十四條第三款 證據(jù)規(guī)格

　　包庇、縱容黑社會(huì)性質(zhì)組織罪：

　　一、主體方面的證據(jù)

　　(一)證明行為人(自然人)刑事責(zé)任年齡、身份等自然情況的證據(jù)

　　1.包括身份證明、戶籍證明、任職證明、工作經(jīng)歷證明、特定職責(zé)證明等，主要是證明行為人的姓名(曾用名)、性別、出生年月日、民族、籍貫、出生地、職業(yè)(或職務(wù))、住所地(或居所地)等證據(jù)材料，如戶口簿、居民身份證、工作證、出生證、專業(yè)或技術(shù)等級(jí)證、干部履歷表、職工登記表、護(hù)照等;

　　2.對(duì)于戶籍、出生證等材料內(nèi)容不實(shí)的，應(yīng)提供其他證據(jù)材料;

　　3.外國(guó)人犯罪的案件，應(yīng)有護(hù)照等身份證明材料;

　　4.人大代表、政協(xié)委員犯罪的案件，應(yīng)注明身份，并附身份證明材料。

　　(二)證明國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員所在的單位性質(zhì)

　　1.機(jī)關(guān)、人民團(tuán)體法人代碼，國(guó)有資產(chǎn)登記表等;

　　2.公司、企業(yè)、事業(yè)單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照等相關(guān)證明材料;

　　3.其他。

　　(三)證明行為人刑事責(zé)任能力的證據(jù)

　　證明行為人對(duì)自己的行為是否具有辨認(rèn)能力與控制能力，如是否屬于間歇性精神病人、尚未完全喪失辨認(rèn)或者控制自己行為能力的精神病人的證明材料。

　　二、主觀方面的證據(jù)

　　證明行為人故意的證據(jù)：

　　1.證明行為人明知的證據(jù)：證明行為人明知是黑社會(huì)性質(zhì)的組織而積極實(shí)施一切庇護(hù)其的行為行為，或者縱容黑社會(huì)性質(zhì)的組織進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)結(jié)果;

　　2.目的。

　　三、客觀方面的證據(jù)

　　證明行為人實(shí)施了包庇黑社會(huì)性質(zhì)的組織，或者縱容黑社會(huì)性質(zhì)的組織進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的行為的證據(jù)。

　　具體證據(jù)包括：

　　1.證明行為人犯罪主體的證據(jù)：國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員方可成為本罪主體;

　　2.證明行為人實(shí)施犯罪行為的證據(jù)

　　(1)包庇行為，如證明其掩飾黑社會(huì)性質(zhì)的組織的性質(zhì)，幫助其隱匿、毀滅違法犯罪證據(jù)或者作假證明的行為，還應(yīng)包括為他們提供隱藏處所、財(cái)物、向他們通風(fēng)報(bào)信、替他們說(shuō)情、游說(shuō)等一切妨害有關(guān)部門(mén)查辦、懲處、打擊黑社會(huì)性質(zhì)的組織的行為的證人證言、視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)等各種形式的證據(jù);

　　(2)縱容行為，如證明國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員放棄、背離其職責(zé)范圍內(nèi)阻止、抑制、查究、懲治黑社會(huì)性質(zhì)組織的違法犯罪行為的義務(wù)，放縱、容忍他們實(shí)施違法犯罪活動(dòng)的行為的各種形式的證據(jù)。

　　四、量刑方面的證據(jù)

　　(一)法定量刑情節(jié)證據(jù)

　　1.事實(shí)情節(jié);

　　2.法定從重情節(jié);

　　3.法定從輕減輕情節(jié)：(1)可以從輕;(2)可以從輕或減輕;(3)應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕;

　　4.法定從輕減輕免除情節(jié)：(1)可以從輕、減輕或者免除處罰;(2)應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰;

　　5.法定減輕免除情節(jié)：(1)可以減輕或者免除處罰;(2)應(yīng)當(dāng)減輕或者免除處罰;(3)可以免除處罰。

　　(二)酌定量刑情節(jié)證據(jù)

　　1.犯罪手段;

　　2.犯罪對(duì)象;

　　3.危害結(jié)果;

　　4.動(dòng)機(jī);

　　5.平時(shí)表現(xiàn);

　　6.認(rèn)罪態(tài)度;

　　7.是否有前科;

　　8.其他證據(jù)。

　　地方規(guī)定

　　重慶市高級(jí)人民法院、重慶市人民檢察院、重慶市公安局《關(guān)于辦理包庇、縱容黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件的基本證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)(試行)》(2018年8月23日 渝高法〔2018〕165號(hào))

　　為深入推進(jìn)以審判為中心的刑事訴訟制度改革，貫徹證據(jù)裁判原則，確保包庇、縱容黑社會(huì)性質(zhì)組織案件的辦案質(zhì)量，根據(jù)刑法、刑事訴訟法及相關(guān)司法解釋的規(guī)定，結(jié)合辦案實(shí)際，制定本《標(biāo)準(zhǔn)》。

　　第一章 包庇、縱容黑社會(huì)性質(zhì)組織案件證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的功能

　　第一條 包庇、縱容黑社會(huì)性質(zhì)組織案件的證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)是指在辦理包庇、縱容黑社會(huì)性質(zhì)組織案件過(guò)程中應(yīng)當(dāng)收集哪些證據(jù)以及如何收集證據(jù)的規(guī)范，是“犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分”證明標(biāo)準(zhǔn)的具體化與規(guī)范化。

　　第二條 包庇、縱容黑社會(huì)性質(zhì)組織案件證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的功能是為辦案人員收集證據(jù)提供分層、分段指引。

　　第三條 分層指引是指根據(jù)構(gòu)建完整閉合證據(jù)鏈條的需要，提示辦案人員在辦理包庇、縱容黑社會(huì)性質(zhì)組織案件過(guò)程中應(yīng)當(dāng)如何構(gòu)建證據(jù)鏈條，應(yīng)當(dāng)查證哪些事實(shí)、收集哪些證據(jù)。

　　第四條 分段指引是指根據(jù)不同訴訟階段的不同要求提示辦案人員應(yīng)當(dāng)分別收集哪些證據(jù)。

　　第二章 證據(jù)鏈條的構(gòu)建及所需查證的事實(shí)與證據(jù)

　　第五條 包庇、縱容黑社會(huì)性質(zhì)組織案件證據(jù)鏈條一般分為六個(gè)環(huán)節(jié)，每一環(huán)節(jié)需要查證不同的事實(shí)，每一查證事實(shí)需要相互印證的證據(jù)來(lái)證明。證據(jù)鏈條、查證事實(shí)、基本證據(jù)共同構(gòu)成包庇、縱容黑社會(huì)性質(zhì)組織案件證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的基本結(jié)構(gòu)。

　　第六條 構(gòu)成包庇、縱容黑社會(huì)性質(zhì)組織案件證據(jù)鏈條的六個(gè)環(huán)節(jié)分別是：

　　(一)案件線索來(lái)源;

　　(二)鎖定犯罪嫌疑人及到案經(jīng)過(guò);

　　(三)查證犯罪事實(shí);

　　(四)證據(jù)充分性及排他性說(shuō)明;

　　(五)罪前罪后表現(xiàn)及其他量刑情節(jié);

　　(六)涉嫌罪名。

　　第七條 “案件線索來(lái)源”要查明案件是如何被偵查機(jī)關(guān)知曉的，在案件線索來(lái)源上，主要有警情、輿情、社情等綜合分析研判、關(guān)聯(lián)案件偵辦、其他機(jī)關(guān)移送、控告檢舉以及自動(dòng)投案等五種情形。根據(jù)不同線索來(lái)源，其收集的基本證據(jù)為：

　　(一)警情、輿情、社情等綜合分析研判，即辦案機(jī)關(guān)對(duì)各類情報(bào)、線索進(jìn)行收集、整理后的綜合分析。主要包括對(duì)黑惡勢(shì)力犯罪突出的重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)領(lǐng)域及主要犯罪類型的分析研判;對(duì)網(wǎng)絡(luò)媒體等輿情、社情的分析研判;對(duì)信訪、上訪材料的分析研判等。應(yīng)當(dāng)收集的主要證據(jù)有公安、監(jiān)察機(jī)關(guān)辦案情況說(shuō)明、據(jù)以分析研判的相關(guān)材料等;

　　(二)關(guān)聯(lián)案件偵辦，是指對(duì)關(guān)聯(lián)涉黑案件、職務(wù)犯罪案件、違紀(jì)案件及其他案件的偵辦。應(yīng)當(dāng)收集的主要證據(jù)為辦案機(jī)關(guān)情況說(shuō)明等書(shū)證，關(guān)聯(lián)案件被告人、被害人及其他證人證言，犯罪嫌疑人供述。

　　(三)其他機(jī)關(guān)移送，要查明移送的機(jī)關(guān)，及移送的具體內(nèi)容。應(yīng)當(dāng)收集的基本證據(jù)是案件移送函、關(guān)聯(lián)案件裁判文書(shū)等書(shū)證，證人證言，犯罪嫌疑人供述等。

　　(四)控告檢舉，要查明控告人、檢舉人基本情況以及控告、檢舉的內(nèi)容。收集的主要證據(jù)有公安機(jī)關(guān)情況說(shuō)明、控告人檢舉人身份證明、控告檢舉書(shū)面材料等書(shū)證;控告人、檢舉人陳述等證人證言;通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、電話等方式控告檢舉的，應(yīng)收集電話數(shù)據(jù)等通信記錄、網(wǎng)絡(luò)聊天記錄、電子郵件、手機(jī)短信等電子數(shù)據(jù)。

　　(五)自動(dòng)投案的，要查明投案的時(shí)間、地點(diǎn)及方式等投案過(guò)程。收集的主要證據(jù)有辦案機(jī)關(guān)出具的情況說(shuō)明等書(shū)證，犯罪嫌疑人的供述，證人證言等。

　　受理案件時(shí)接收相關(guān)證據(jù)的，應(yīng)當(dāng)記錄在案并制作《接受證據(jù)清單》。

　　第八條 “鎖定犯罪嫌疑人及到案經(jīng)過(guò)”要查明犯罪嫌疑人是如何被鎖定與到案的，應(yīng)當(dāng)收集的基本證據(jù)是辦案機(jī)關(guān)制作的案發(fā)、偵破、抓獲經(jīng)過(guò)。其中，對(duì)犯罪嫌疑人的自首、立功過(guò)程要作出清晰完整的表述。

　　第九條 “查證犯罪事實(shí)”一般要查明作案人員、包縱對(duì)象、作案時(shí)間、作案手段及經(jīng)過(guò)、犯罪后果、犯罪動(dòng)機(jī)目的及主觀故意情況、包縱行為所獲利益。

　　(一)“作案人員”應(yīng)當(dāng)查明作案人員自然人身份、國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員身份、具體職權(quán)職責(zé)，以及在共同犯罪中的地位與作用。應(yīng)收集的基本證據(jù)有：

　　1.犯罪嫌疑人的身份證、戶籍證明、人事檔案;

　　2.公務(wù)員登記表、千部履歷表;

　　3.任職履歷表、任職文件、犯罪嫌疑人具體工作及職責(zé)分工的文件、情況說(shuō)明、會(huì)議記錄(紀(jì)要);

　　4.犯罪嫌疑人的供述;

　　5.證人證言等。

　　(二)“包縱對(duì)象”，應(yīng)當(dāng)查明所包庇、縱容的關(guān)聯(lián)黑社會(huì)性質(zhì)組織及其成員，所包庇、縱容的關(guān)聯(lián)黑社會(huì)性質(zhì)組織及其成員實(shí)施的有組織違法犯罪行為。應(yīng)收集的基本證據(jù)有：

　　1. 關(guān)聯(lián)黑社會(huì)性質(zhì)組織的裁判文書(shū)、起訴書(shū)等書(shū)證;

　　2.關(guān)聯(lián)涉黑案件犯罪嫌疑人、被告人及其他證人證言;

　　3.犯罪嫌疑人供述。

　　(三)“作案時(shí)間”應(yīng)當(dāng)查明包庇縱容的起止時(shí)間及每次包庇縱容的時(shí)間。應(yīng)收集的基本證據(jù)有：

　　1.包庇或縱容關(guān)聯(lián)涉黑組織及其成員的批示、會(huì)議紀(jì)要等書(shū)證;

　　2.關(guān)聯(lián)涉黑案件犯罪嫌疑人、被告人的證言及其他證人的證言;

　　3.能夠證明作案時(shí)間的通話記錄、往來(lái)郵件、短信、網(wǎng)上聊天記錄等電子數(shù)據(jù)、視聽(tīng)資料;

　　4.犯罪嫌疑人供述;

　　5.聲紋鑒定等鑒定意見(jiàn)。

　　(四)“作案手段及經(jīng)過(guò)”，應(yīng)當(dāng)查明包庇、縱容的方式及經(jīng)過(guò)。包庇行為是指包庇黑社會(huì)性質(zhì)組織及其成員，使其逃避查禁，主要手段包括通風(fēng)報(bào)信，隱匿、毀滅、偽造證據(jù)，阻止他人作證、檢舉揭發(fā)，指使他人作偽證，幫助逃匿以及阻擾其他國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員依法查禁。縱容行為是指未依法履行職責(zé)，致使未及時(shí)查獲涉黑組織及其成員實(shí)施的違法犯罪行為。收集的基本證據(jù)有：

　　1.物證。主要包括用于通風(fēng)報(bào)信、幫助涉黑組織成員逃匿的物證;被隱匿、毀滅或偽造的物證等;

　　2.書(shū)證。主要包括用于通風(fēng)報(bào)信的書(shū)證;被隱匿、毀滅的書(shū)證或偽造的書(shū)證;指使他人作偽證的書(shū)證;幫助涉黑組織成員逃匿的書(shū)證;阻止他人檢舉、揭發(fā)或阻撓其他國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員依法查禁的書(shū)證(批示、會(huì)議紀(jì)要);原未查獲涉黑組織違法犯罪行為的相關(guān)書(shū)證等;

　　3.證人證言。主要包括關(guān)聯(lián)涉黑案件犯罪嫌疑人、被告人的證言及其他證人的證言等;

　　4.犯罪嫌疑人供述;

　　5.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)。主要包括監(jiān)控錄像、錄音，電話數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)聊天記錄、電子郵件、手機(jī)短信、IP痕跡等;

　　6.鑒定意見(jiàn)。主要包括聲紋鑒定、字跡鑒定等。

　　(五)“犯罪后果”，即包庇、縱容行為所導(dǎo)致的結(jié)果，主要為未及時(shí)查獲關(guān)聯(lián)涉黑組織及其成員實(shí)施的違法犯罪行為，或放縱關(guān)聯(lián)涉黑組織存續(xù)、壯大，或致使對(duì)關(guān)聯(lián)涉黑組織的查禁工作受阻。應(yīng)當(dāng)收集的基本證據(jù)有：

　　1.原未查實(shí)犯罪的相關(guān)文件、被告人原所在單位出具的情況說(shuō)明、關(guān)聯(lián)涉黑組織裁判文書(shū)、起訴書(shū)等書(shū)證;

　　2.關(guān)聯(lián)涉黑案件犯罪嫌疑人、被告人、被害人及其他證人的證言;

　　3.犯罪嫌疑人供述。

　　(六)“犯罪動(dòng)機(jī)、目的及主觀故意”，應(yīng)當(dāng)查明作案人員的主觀故意，犯罪目的及動(dòng)機(jī)、事先有無(wú)預(yù)謀。其中主觀故意不要求行為人明知是黑社會(huì)性質(zhì)組織，只需要行為人知道或者應(yīng)當(dāng)知道是從事違法犯罪活動(dòng)的組織，仍對(duì)該組織及其成員予以包庇，或者縱容其實(shí)施違法犯罪活動(dòng)即可認(rèn)定。犯罪目的及動(dòng)機(jī)要查明犯罪的起因，主要包括為使親友等密切關(guān)系人逃避查禁或牟取非法利益等。應(yīng)當(dāng)收集的基本證據(jù)有：

　　1.能夠證明犯罪動(dòng)機(jī)、目的及主觀故意的包庇、縱容關(guān)聯(lián)涉黑組織及其成員的批示、會(huì)議紀(jì)要(記錄);犯罪嫌疑人單位出具的情況說(shuō)明等書(shū)證;

　　2.關(guān)聯(lián)涉黑案件犯罪嫌疑人、被告人證言及其他證人證言;

　　3.犯罪嫌疑人供述;

　　4.電話數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)聊天記錄、電子郵件、手機(jī)短信、IP痕跡等電子數(shù)據(jù);監(jiān)控錄像、錄音等視聽(tīng)資料;

　　5.聲紋鑒定等鑒定意見(jiàn)。

　　(七)“包縱行為所獲利益”，即犯罪嫌疑人通過(guò)實(shí)施包庇、縱容行為所獲取的財(cái)產(chǎn)利益(受賄、股份分紅等)及非財(cái)產(chǎn)利益。收集的基本證據(jù)有：

　　1.收取的現(xiàn)金、購(gòu)物卡等物證;

　　2.銀行明細(xì)、轉(zhuǎn)賬記錄等書(shū)證;

　　3.關(guān)聯(lián)涉黑案件犯罪嫌疑人、被告人證言及其他證人的證

　　4.犯罪嫌疑人供述;

　　5.電話數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)聊天記錄、電子郵件、手機(jī)短信、IP痕跡等電子數(shù)據(jù);監(jiān)控錄像、錄音等視聽(tīng)資料;

　　6.聲紋鑒定等鑒定意見(jiàn)。

　　第十條 電子數(shù)據(jù)的提取一般采用現(xiàn)場(chǎng)固定或者遠(yuǎn)程勒驗(yàn)的方法進(jìn)行。要確保電子數(shù)據(jù)的真實(shí)性、完整性和同一性，應(yīng)隨案移送該電子數(shù)據(jù)的真實(shí)性、完整性和同一性的鑒定意見(jiàn)。

　　第十一條 收集、提取電子數(shù)據(jù)，應(yīng)當(dāng)由二名以上具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)的偵查人員進(jìn)行。取證設(shè)備和取證過(guò)程應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。能夠獲取原始存儲(chǔ)介質(zhì)的，應(yīng)當(dāng)封存原始存儲(chǔ)介質(zhì)，并制作筆錄，記錄原始存儲(chǔ)介質(zhì)的封存狀態(tài)，由偵查人員原始存儲(chǔ)介質(zhì)持有人簽名或蓋章，持有人無(wú)法簽名或者拒絕簽名的，應(yīng)當(dāng)在筆錄中注明，由見(jiàn)證人簽名或者蓋章。條件許可的，應(yīng)對(duì)全過(guò)程予以錄像固定并隨案移送。

　　第十二條 收集、提取電子數(shù)據(jù)的過(guò)程應(yīng)當(dāng)制作筆錄，記求案由、對(duì)象、內(nèi)容、收集提取的時(shí)間地點(diǎn)、方法、過(guò)程，電子數(shù)據(jù)的清單、規(guī)格、類別、文件格式、完整性校驗(yàn)值(MDS值)等，并由偵查人員簽字、蓋章。遠(yuǎn)程提取電子數(shù)據(jù)的，應(yīng)當(dāng)說(shuō)明原因，條件許可的錄像固定。通過(guò)數(shù)據(jù)恢復(fù)、破解等方式獲取電子數(shù)據(jù)的，應(yīng)當(dāng)對(duì)恢復(fù)、破解過(guò)程作出說(shuō)明，并附相關(guān)鑒定意見(jiàn)。

　　第十三條 收集、提取電子數(shù)據(jù)的原始存儲(chǔ)介質(zhì)，應(yīng)當(dāng)以封存狀態(tài)隨案移送，并制作復(fù)制件一并隨案移送。

　　第十四條 能夠打印網(wǎng)頁(yè)等直接可以展示的電子數(shù)據(jù)，可以隨案移送打印件，但應(yīng)附有提取、制作過(guò)程筆錄。

　　第十五條 采取技術(shù)偵查措施收集的電子數(shù)據(jù)，還應(yīng)當(dāng)隨案移送批準(zhǔn)采取技術(shù)偵查措施的法律文件。

　　第十六條 “證據(jù)充分性及排他性說(shuō)明”要查明以下事實(shí)：

　　(一)相關(guān)待查證事實(shí)是否存在缺失;

　　(二)證據(jù)之間的矛盾是否得以合理排除，證據(jù)的瑕疵是否都已補(bǔ)正;

　　(三)犯罪嫌疑人的辯解是否都已查證并合理排除;

　　(四)是否遺漏共犯，能否排除其他人作案;

　　(五)其他應(yīng)查證事項(xiàng)。

　　第十七條 “罪前罪后表現(xiàn)及其他量刑情節(jié)”要查明犯罪嫌疑人的前科劣跡(可能存在免除處罰、行政處分的情形)、自首、坦白、立功、是否存在受賄或者造成其他惡劣影響、嚴(yán)重后果等情況。應(yīng)當(dāng)收集的基本證據(jù)有：

　　(一)證明前科劣跡的判決書(shū)、行政處罰決定書(shū)、公務(wù)員處分決定書(shū)等書(shū)證;

　　(二)證明自首、坦白等情節(jié)的案發(fā)、偵破、抓獲經(jīng)過(guò)、犯罪嫌疑人供述等;

　　(三)證明立功情節(jié)的立案決定書(shū)、判決書(shū)、情況說(shuō)明等;

　　(四)證明情節(jié)嚴(yán)重的相關(guān)證據(jù)。如因包庇、縱容致使關(guān)聯(lián)黑社會(huì)性質(zhì)組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者逃醫(yī)等的，應(yīng)當(dāng)收集相關(guān)沙黑組織裁判文書(shū)、證人證言及相關(guān)書(shū)證等證據(jù)。

　　第十八條 “涉嫌罪名”要根據(jù)不同罪名的犯罪構(gòu)成要件確認(rèn)案件證據(jù)是否確實(shí)、充分。行為人實(shí)施包庇、縱容行為，但由于具體身份、包縱對(duì)象的特殊性等，構(gòu)成的具體罪名可能發(fā)生變化：

　　(一)犯罪嫌疑人系司法工作人員。在履職過(guò)程中犯罪的，可能構(gòu)成刑法第三百九十九條、第四百條規(guī)定的徇私枉法罪、私放在押人員罪等犯罪;事前通謀的，構(gòu)成相應(yīng)犯罪共犯;

　　(二)犯罪嫌疑人負(fù)有查禁犯罪活動(dòng)職責(zé)的，則可能構(gòu)成刑法第四百一十七條規(guī)定的幫助犯罪罪分子逃避處罰罪;事前通謀的，構(gòu)成相應(yīng)犯罪共犯;

　　(三)包庇對(duì)象系毒品犯罪分子的，可能構(gòu)成刑法第三百四十九條規(guī)定的包庇毒品犯罪分子罪;事前通謀的，構(gòu)成相應(yīng)毒品犯罪的共犯;

　　(四)犯罪嫌疑人的行為可能構(gòu)成窩藏、包庇罪;事前通謀的，構(gòu)成相應(yīng)犯罪共犯;

　　(五)構(gòu)成包庇、縱容黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，必須以存在關(guān)聯(lián)黑社會(huì)性質(zhì)組織為前提。包庇、縱容黑社會(huì)性質(zhì)組織，同時(shí)又實(shí)施其他犯罪行為的，數(shù)罪并罰。事前通謀的，構(gòu)成相應(yīng)犯罪共犯。

　　如果不能查證存在相應(yīng)的黑社會(huì)性質(zhì)組織，則應(yīng)當(dāng)綜合行為人的身份、行為手段、包縱對(duì)象進(jìn)行判斷，可能僅構(gòu)成上述其他相關(guān)犯罪，或者無(wú)罪;

　　(六)其他情形。

　　第三章批準(zhǔn)逮捕的基本證據(jù)收集

　　第十九條 包庇、縱容黑社會(huì)性質(zhì)組織案件審查逮捕的證據(jù)基本要求是：

　　(一)有證據(jù)證明發(fā)生了包鹿、縱容黑社會(huì)性質(zhì)組織的犯罪事實(shí);

　　(二)有證據(jù)證明包底、縱容黑社會(huì)性質(zhì)組織的犯罪行為是犯罪嫌疑人實(shí)施的;

　　(三)有證據(jù)證明犯罪嫌疑人具有包庇、縱容的主觀故意;

　　(四)社會(huì)危險(xiǎn)性評(píng)估與審查。

　　第二十條 “發(fā)生了包庇、縱容黑社會(huì)性質(zhì)組織的犯罪事實(shí)”，要查明存在相應(yīng)的黑社會(huì)性質(zhì)組織及發(fā)生了包庇、縱容黑社會(huì)性質(zhì)組織案件。應(yīng)當(dāng)收集的基本證據(jù)有：

　　(一)關(guān)聯(lián)涉黑案件裁判文書(shū)、起訴書(shū)等書(shū)證;

　　(二)控告檢舉等材料;

　　(三)關(guān)聯(lián)涉黑案件犯罪嫌疑人、被告人、被害人及其他證人證言等。

　　第二十一條 “包庇、縱容黑社會(huì)性質(zhì)組織的犯罪行為是犯罪嫌疑人實(shí)施的”要查明犯罪嫌疑人實(shí)施了通風(fēng)報(bào)信，隱匿、毀滅、偽造證據(jù)，阻止他人作證、檢舉揭發(fā)，指使他人作偽證,幫助逃匿，阻擾其他國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員依法查禁以及未及時(shí)查獲涉黑組織及其成員實(shí)施的違法犯罪等包庇、縱容行為。應(yīng)當(dāng)收集的基本證據(jù)有：

　　(一)犯罪嫌疑人的供述和辯解;

　　(二)通話記錄、短信、往來(lái)郵件、QQ微信記錄、IP痕跡等電子數(shù)據(jù)、監(jiān)控錄像、錄音等視聽(tīng)資料;

　　(三)關(guān)聯(lián)涉黑案件犯罪嫌疑人、被告人、被害人及其他證人證言等。

　　第二十二條 “犯罪嫌疑人具有包庇、縱容的主觀故意”要查明犯罪嫌疑人主觀上對(duì)于從事違法犯罪活動(dòng)的組織及其違法犯罪事實(shí)是否明知、對(duì)共同犯罪是否明知等情況。應(yīng)當(dāng)收集的基本證據(jù)是犯罪嫌疑人的供述、證人證言，以及其他能夠證明主觀故意的證據(jù)。

　　第二十三條 “社會(huì)危險(xiǎn)性評(píng)估與審查”要查明犯罪嫌疑人犯罪前的行為表現(xiàn)，犯罪的情節(jié)、手段、犯罪后的表現(xiàn)以及是否符合取保候?qū)彈l件等，應(yīng)當(dāng)收集的基本證據(jù)有：

　　(一)證明前科劣跡等情節(jié)的判決書(shū)、釋放證明、行政外罰決定書(shū)等法律文書(shū);

　　(二)證明自首、坦白等情節(jié)的案發(fā)、偵破、抓獲經(jīng)過(guò)、犯罪嫌疑人供述;

　　(三)證明立功情節(jié)的立案決定書(shū)、判決書(shū)、情況說(shuō)明：

　　(四)證明犯罪能疑人有固定居所、固定職業(yè)的《房地產(chǎn)權(quán)證》、《房屋租賃合同》等。

　　第四章證據(jù)的綜合分析判斷

　　第二十四條 在確認(rèn)單一證據(jù)合法、真實(shí)有效的基礎(chǔ)上，應(yīng)當(dāng)注意從證據(jù)之間能否印證，關(guān)聯(lián)證據(jù)之間是否符合邏輯，以及犯非嫌疑人的辯解能否合理持員除等方面進(jìn)行綜合分析判斷。

　　第二十五條 證據(jù)之間的印證性分析是指，每個(gè)查證事實(shí)項(xiàng)下一般要有兩個(gè)以上的證據(jù)證實(shí)，并且證據(jù)之間能夠形成準(zhǔn)確、具體的印證關(guān)系。在包庇、縱容黑社會(huì)性質(zhì)組織案件中印證關(guān)系審查的重點(diǎn)是：犯罪嫌疑人供述、證人證言、各類電子數(shù)據(jù)等之間能否相互印證;

　　第二十六條 關(guān)聯(lián)證據(jù)之間的邏輯性分析主要包括：

　　(一)關(guān)于作案人員。應(yīng)考察作案人員是否具備實(shí)施該作案的能力及條件，包庇行為一般無(wú)需相應(yīng)職權(quán)，只要有相應(yīng)行為即可。縱容行為應(yīng)當(dāng)查明行為人是否具備相應(yīng)職權(quán)，如果沒(méi)有相應(yīng)職權(quán)的，審查是否通過(guò)有職權(quán)第三人進(jìn)行縱容(共犯)。

　　(二)關(guān)于作案時(shí)間。應(yīng)當(dāng)考察包庇、縱容的行為是否發(fā)生在違法犯罪組織成立之后，對(duì)于違法犯罪組織形成以前對(duì)個(gè)人的包庇、縱容行為，不能成立本罪。

　　(三)關(guān)于作案動(dòng)機(jī)。包庇縱容行為一般具有作案動(dòng)機(jī)，或出于使親友逃避查禁，或出于獲取非法利益等。應(yīng)著重考察犯罪嫌疑人與黑社會(huì)性質(zhì)組織及其成員是否具備親人、朋友、師生、同事等熟人關(guān)系;是否存在賄路等不正當(dāng)利益關(guān)系。

　　(四)關(guān)于主觀故意及涉及罪名。應(yīng)考察犯罪嫌疑人主觀上是否出于故意，即是否明知包庇的是從事違法犯罪活動(dòng)的組織，或明知其從事違法犯罪活動(dòng)而故意縱容。在涉及罪名上，應(yīng)當(dāng)考察關(guān)聯(lián)黑社會(huì)組織是否同時(shí)或先行被立案?jìng)刹椤⑵鹪V、審判。

　　第二十七條 必須審查犯罪嫌疑人、被告人的多次供述之問(wèn)是否存在矛盾。高度重視犯罪嫌疑人、被合人的辯解，對(duì)犯罪嫌疑人、被告人的辯解都應(yīng)當(dāng)進(jìn)行查證，并予以合理排除。

　　如果案件中有多個(gè)證人證言或被害人有多次陳述的，也要注意審查它們之間是否存在矛盾。

　　第五章 附則

　　第二十八條 本《標(biāo)準(zhǔn)》僅為包庇、縱容黑社會(huì)性質(zhì)案的基本證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，在辦理具體案件時(shí)還應(yīng)當(dāng)根據(jù)具體案件的特殊情況收集相應(yīng)的證據(jù)，確保案件事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，排除合理懷疑。

　　第二十九條 本《標(biāo)準(zhǔn)》沒(méi)有規(guī)定的，按照《刑事訴訟法》、相關(guān)司法解釋及有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。本《標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行期間，法律、司法解釋有新規(guī)定的，按新規(guī)定執(zhí)行。

　　第三十條 本《標(biāo)準(zhǔn)》自印發(fā)之日起試行，試行期一年。

　　重慶市高級(jí)人民法院、重慶市人民檢察院、重慶市公安局關(guān)于辦理黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件若干問(wèn)題的意見(jiàn)(2009年10月25日 渝檢會(huì)〔2009〕11號(hào))

　　為持續(xù)深入開(kāi)展“打黑除惡”專項(xiàng)斗爭(zhēng)，穩(wěn)、準(zhǔn)、狠地打黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪，徹底摧毀其經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)和嚴(yán)厲打擊“保護(hù)傘”，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》、全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)《關(guān)于〈中華人民共和國(guó)刑法〉第二百九十四條第一款的解釋》和最高人民法院《關(guān)于審理黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪的案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》的精神，針對(duì)黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪呈現(xiàn)出的新特點(diǎn)、新動(dòng)向，現(xiàn)對(duì)《關(guān)于辦理黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件若干問(wèn)題的意見(jiàn)》(渝公發(fā)〔2006〕52號(hào))進(jìn)行修改、完善，提出具體意見(jiàn)如下：

　　一、黑社會(huì)性質(zhì)組織的組織特征一般掌握為：

　　(一)組織成員人數(shù)較多，其中有明確的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者。鑒于普通犯罪集團(tuán)、“惡勢(shì)力”團(tuán)伙向黑社會(huì)性質(zhì)組織發(fā)展是一個(gè)漸進(jìn)的過(guò)程，沒(méi)有明顯的性質(zhì)轉(zhuǎn)變節(jié)點(diǎn)，對(duì)黑社會(huì)性質(zhì)組織成員的人數(shù)應(yīng)當(dāng)根據(jù)具體案情把握。

　　(二)有相對(duì)穩(wěn)定的組織關(guān)系，一般是指該犯罪組織是為了一定的時(shí)間內(nèi)多次實(shí)施違法犯罪而建立起來(lái)的，骨干成員基本固定。

　　(三)有被組織或者成員認(rèn)可的幫規(guī)、紀(jì)律或約定俗成的規(guī)矩，但不要求以成文的組織章程、組織紀(jì)律為必要條件。

　　成員之間形成經(jīng)濟(jì)上的依附，或者成員之間因公司、企業(yè)內(nèi)部管理形成制約關(guān)系，或者以親屬關(guān)系為紐帶形成組織關(guān)系等，也是組織特征的重要體現(xiàn)。

　　二、黑社會(huì)性質(zhì)組織的經(jīng)濟(jì)特征一般掌握為：

　　(一)全國(guó)人大“立法解釋”第(二)項(xiàng)規(guī)定的“其他手段”，是指犯罪組織獲取經(jīng)濟(jì)利益的手段既包括合法手段也包括非法手段。

　　(二)全國(guó)人大“立法解釋”第(二)項(xiàng)規(guī)定的“具有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力”一般理解為：組織的經(jīng)濟(jì)利益部分或者全部用于組織及其成員。但“經(jīng)濟(jì)實(shí)力”并不要求達(dá)到特定的數(shù)額或規(guī)模，也不一定都是“有組織地通過(guò)違法犯罪活動(dòng)或者其他手段獲取”的，應(yīng)理解為實(shí)施違法犯罪活動(dòng)所投入的經(jīng)費(fèi)、財(cái)物，它既可能是非法獲取的，又可能是組織、領(lǐng)導(dǎo)者自身積攢的，還可能是通過(guò)合法渠道獲得的。

　　(三)獲取的經(jīng)濟(jì)利益一般由組織進(jìn)行管理、分配、使用。

　　三、對(duì)黑社會(huì)性質(zhì)組織的行為特征，一般掌握為：

　　(一)有組織地實(shí)施故意殺人、搶劫、敲詐、尋釁滋事等“為非作惡，欺壓、殘害群眾”的違法犯罪活動(dòng)至少3次，實(shí)施違法犯罪活動(dòng)是以暴力或者以暴力相威脅，或者利用組織勢(shì)力和影響對(duì)群眾形成心理強(qiáng)制，或者以“保護(hù)傘”為后盾，嚴(yán)重破壞國(guó)家機(jī)關(guān)管理秩序或者經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序。

　　(二)下列手段可以視為全國(guó)人大“立法解釋”第(三)規(guī)定的“其他手段”：

　　1.利用黑社會(huì)性質(zhì)組織的暴力威脅影響，足以對(duì)群眾形成心理強(qiáng)制的手段。

　　2.滋擾正常社會(huì)生活、經(jīng)濟(jì)秩序的非暴力手段。

　　(三)全國(guó)人大“立法解釋”第(三)項(xiàng)規(guī)定的有組織地進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，一般掌握為：

　　1.組織者、領(lǐng)導(dǎo)者直接組織、策劃、指揮、教唆、授意、慫恿、暗示、指使實(shí)施的。

　　2.組織成員為組織的利益有預(yù)謀地共同實(shí)施的。

　　3.組織成員為組織的利益按照該組織一貫行為所實(shí)施的。

　　四、黑社會(huì)性質(zhì)組織的非法控制特征一般表現(xiàn)為：

　　(一)以暴力、威脅或者其他手段造成重大、惡劣社會(huì)影響，對(duì)群眾形成心理強(qiáng)制，破壞社會(huì)正常生活秩序。

　　(二)以暴力、威脅或者其他手段破壞正常經(jīng)濟(jì)秩序，形成非法壟斷或者非法經(jīng)營(yíng)秩序。

　　(三)利用國(guó)家工作人員的包庇、縱容、幫助形成“保護(hù)傘”，稱霸一方。

　　(四)為組織的利益，有下列情形之一的，可認(rèn)定為嚴(yán)重破經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，對(duì)社會(huì)形成非法控制或者重大影響：

　　1.為組織爭(zhēng)奪勢(shì)力范圍、確立強(qiáng)勢(shì)地位而多次或者大規(guī)模聚眾斗毆、尋釁滋事，或者采用謀殺、報(bào)復(fù)傷害等手段打擊競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，或者以殺害、傷害無(wú)辜、聚眾鬧事為組織造勢(shì)的。

　　2、采用暴力、威脅手段或者利用組織的強(qiáng)勢(shì)地位多次代人強(qiáng)立債權(quán)、強(qiáng)索債務(wù)、非法拘禁，或者受人雇傭?qū)嵤⑷恕⑦`法犯罪行為的。

　　3.以提供保護(hù)為由，非法行使公共治安管理權(quán)，在一定范圍內(nèi)多次采用暴力、威脅手段或者利用組織的強(qiáng)勢(shì)地位，強(qiáng)收保護(hù)費(fèi)、強(qiáng)行罰款、強(qiáng)行干預(yù)他人正常生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、生活的。

　　4.其組織的暴力、威脅或者其他違法犯罪活動(dòng)在其勢(shì)力范圍內(nèi)對(duì)群眾造成心理強(qiáng)制，形成重大社會(huì)影響，使群眾安全感下降、政府公共管理職能受阻的。

　　5.在一定區(qū)域的一定行業(yè)內(nèi)采用暴力、威脅或者其他手段欺行霸市、強(qiáng)迫交易、操縱市場(chǎng)、敲詐勒索、尋釁滋事形成壟斷地位或者重大影響的。

　　6.非法行使行業(yè)、市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序的管理權(quán)，強(qiáng)行收費(fèi)或者采用暴力、威脅或者其他手段對(duì)其他市場(chǎng)參與者強(qiáng)行參股、占股、巧立名目強(qiáng)行攤派的。

　　7.煽動(dòng)、組織或者強(qiáng)制其他市場(chǎng)參與者采用暴力、威脅或者其他手段抗拒國(guó)家對(duì)行業(yè)、市場(chǎng)進(jìn)行管理的。

　　8.全國(guó)人大“立法解釋”中所指的“一定區(qū)域”具有相對(duì)性，不能簡(jiǎn)單理解為必須達(dá)到特定范圍的空間，而應(yīng)根據(jù)具體案情綜合分析判斷。“立法解釋”中的“行業(yè)”，不宜作偏狹的理解，以暴力或者暴力手段為后盾長(zhǎng)期操控色情、賭博、高利貸、毒品等非法交易，獲取非法經(jīng)濟(jì)利益的，同樣可以視為形成了對(duì)“一定行業(yè)的非法控制”。

　　9.其他嚴(yán)重破壞國(guó)家機(jī)關(guān)管理秩序或者經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序的。

　　五、對(duì)黑社會(huì)性質(zhì)組織四個(gè)特征的認(rèn)識(shí)，在總體上宜掌握為：

　　對(duì)于全國(guó)人大“立法解釋”所規(guī)定的黑社會(huì)性質(zhì)組織的四項(xiàng)特征“應(yīng)當(dāng)同時(shí)具備”一般理解為：組織特征、經(jīng)濟(jì)特征、行為特征屬黑社會(huì)性質(zhì)組織的一般屬性，非法控制特征是黑社會(huì)性質(zhì)組織的本質(zhì)屬性。符合以下條件之一的，可視為構(gòu)成黑社會(huì)性質(zhì)組織：

　　(一)四項(xiàng)特征同時(shí)具備的構(gòu)成黑社會(huì)性質(zhì)組織。

　　(二)具備非法控制特征的，即使其他特征表現(xiàn)程度較弱的，仍構(gòu)成黑社會(huì)性質(zhì)組織。

　　(三)全國(guó)人大“立法解釋”第(四)項(xiàng)所規(guī)定的“通過(guò)實(shí)施違法犯罪活動(dòng)……形成非法控制或者重大影響”與“通過(guò)利用國(guó)家工作人員包庇或者縱容……形成非法控制或者重大影響”為選擇性要件，具有其中之一且符合前三項(xiàng)特征的，均構(gòu)成黑社會(huì)性質(zhì)組織。

　　六、關(guān)于黑社會(huì)性質(zhì)組織成員的界定問(wèn)題

　　“組織者、領(lǐng)導(dǎo)者”通常是指組織、領(lǐng)導(dǎo)、策劃、指揮黑社會(huì)性質(zhì)組織進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的人員，既包括通過(guò)一定形式產(chǎn)生的有明確職務(wù)、稱謂的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，也包括在黑社會(huì)性質(zhì)組織中被公認(rèn)的事實(shí)上的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者。

　　“骨干成員”是指在黑社會(huì)性質(zhì)組織中起重要作用的人員，通常是指從組織者、領(lǐng)導(dǎo)者那里領(lǐng)受任務(wù)或者按照分工，指揮和積極參與具體的違法犯罪活動(dòng)的人員。

　　“一般參加者”通常是指按照黑社會(huì)性質(zhì)組織或者該組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者、骨干成員的指令、要求，參與違法犯罪活動(dòng)的人員。一般主觀上知道或者應(yīng)當(dāng)知道是在進(jìn)行有組織的違法犯罪活動(dòng)，客觀上實(shí)施了1次以上犯罪活動(dòng)或者實(shí)施了3次以上違法活動(dòng)。

　　在黑社會(huì)性質(zhì)組織開(kāi)辦、參股或者控制的公司、企業(yè)工作的人員，沒(méi)有實(shí)施具體違法犯罪活動(dòng)的，不以犯罪論處。對(duì)黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪不知情而與之共同生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的，不以犯罪論處。對(duì)于參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，沒(méi)有實(shí)施其他違法犯罪活動(dòng)的，或者受蒙蔽、脅迫參加黑社會(huì)性質(zhì)的組織，情節(jié)輕微的，可以不作為犯罪處理。

　　七、關(guān)于摧毀黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)的問(wèn)題

　　黑社會(huì)性質(zhì)組織及其成員在黑社會(huì)性質(zhì)組織的形成、發(fā)展過(guò)程中聚斂的全部財(cái)物、財(cái)產(chǎn)性權(quán)益及其收益，以及涉案違禁品和用于犯罪的工具等，應(yīng)當(dāng)依法予以追繳、沒(méi)收，徹底摧毀黑社會(huì)性質(zhì)組織的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，防止其死灰復(fù)燃。但是，應(yīng)當(dāng)依法保護(hù)債權(quán)人和公司、企業(yè)職工的合法權(quán)益。

　　在辦案過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)依法運(yùn)用查封、扣押、凍結(jié)、追繳等手段，全面收集、固定黑社會(huì)性質(zhì)組織和成員聚斂的全部財(cái)物、財(cái)產(chǎn)性權(quán)益及其收益方面的證據(jù)，收集、固定涉案違禁品和用于犯罪的工具等方面的證據(jù)。

　　八、關(guān)于包庇、縱容黑社會(huì)性質(zhì)組織罪的認(rèn)定問(wèn)題

　　只要國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員知道或者應(yīng)當(dāng)知道包庇、縱容的是有組織的違法犯罪活動(dòng)，即可認(rèn)定本罪，不要求行為人明知是黑社會(huì)性質(zhì)組織而包庇、縱容。對(duì)行為人主觀明知的判斷要從行為人對(duì)包庇、縱容的黑社會(huì)性質(zhì)組織情況的知情程度，與黑社會(huì)性質(zhì)組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者及其他成員的關(guān)系密切程度，所包庇、縱容的黑社會(huì)性質(zhì)組織實(shí)施的違法犯罪活動(dòng)的性質(zhì)、次數(shù)、行為表現(xiàn)、危害程度等多方面的事實(shí)，綜合考察，分析判斷。

　　國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員收受賄賂而包庇、縱容黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪，構(gòu)成受賄罪和包庇、縱容黑社會(huì)性質(zhì)組織罪的，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

　　國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員包庇、縱容黑社會(huì)性質(zhì)組織，同時(shí)構(gòu)成濫用職權(quán)、徇私枉法、幫助犯罪分子逃避處罰等瀆職犯罪的，擇重罪處罰。

　　九、關(guān)于與黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪相關(guān)的洗錢(qián)罪的認(rèn)定問(wèn)題

　　明知是有組織的違法犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，而采取刑法第一百九十一條規(guī)定的手段掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為洗錢(qián)罪。不明知是有組織的違法犯罪所得及其產(chǎn)生收益，但明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，而掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)的，按掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪處罰。

　　本規(guī)定自下發(fā)之日起施行。如法律法規(guī)、司法解釋等規(guī)范性文件有新的規(guī)定，按新的規(guī)定執(zhí)行。

　　內(nèi)蒙古自治區(qū)高級(jí)人民法院、內(nèi)蒙古自治區(qū)人民檢察院、內(nèi)蒙古自治區(qū)公安廳《關(guān)于辦理黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件若干問(wèn)題的意見(jiàn)》(2006年3月29日 內(nèi)公發(fā)〔2006〕4號(hào))

　　各盟市、呼鐵、大林公安局、中級(jí)人民法院、人民檢察院：

　　為了依法嚴(yán)厲打擊黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪活動(dòng)，持續(xù)深入地開(kāi)展打黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》和《全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于〈中華人民共和國(guó)刑法〉第294條第一款的解釋》，結(jié)合我區(qū)實(shí)際，現(xiàn)就辦理黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件如何適用法律、立法解釋等問(wèn)題提出如下意見(jiàn)：

　　一、黑社會(huì)性質(zhì)組織的組織特征一般掌握為：

　　對(duì)《全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于〈中華人民共和國(guó)刑法〉第294條第一款的解釋》第(一)項(xiàng)“形成較穩(wěn)定的犯罪組織，人數(shù)較多，有明確的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，骨干成員基本固定”理解如下：

　　(一)“形成較穩(wěn)定的犯罪組織”。一般是指該犯罪組織形成、維系的時(shí)間超過(guò) 3 個(gè)月以上(包括 3 個(gè)月)，而且是為了在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)多次實(shí)施違法犯罪而建立起來(lái)的。

　　(二)“人數(shù)較多”。一般是指該犯罪組織的成員應(yīng)在 5 人以上(包括 5 人)。

　　(三)“有明確的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者”。一般是指該犯罪組織成員之間的關(guān)系明顯出現(xiàn)塔形結(jié)構(gòu)，處在塔尖上的是組織者、領(lǐng)導(dǎo)者。組織者、領(lǐng)導(dǎo)者可以是 1 人、也可以是多人。

　　(四)“骨干成員基本固定”。一般是指在組織、領(lǐng)導(dǎo)者策劃、指揮的多次犯罪或主要犯罪中起主要作用的成員基本是固定的。一般情況下，是這些骨干成員直接實(shí)施具體犯罪活動(dòng)。骨干成員人數(shù)至少 1 人以上(包括 1 人)。

　　二、黑社會(huì)性質(zhì)組織的經(jīng)濟(jì)特征一般掌握為：

　　對(duì)《全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于〈中華人民共和國(guó)刑法〉第294條第一款的解釋》第(二)項(xiàng)“有組織地通過(guò)違法犯罪活動(dòng)或者其他手段獲取經(jīng)濟(jì)利益，具有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，以支持該組織的活動(dòng)”理解如下：

　　(一)“通過(guò)其他手段獲取經(jīng)濟(jì)利益”。應(yīng)理解為：既包括非法手段、也包括合法手段。關(guān)鍵在于犯罪組織獲取的經(jīng)濟(jì)利益是否用于該組織的犯罪活動(dòng)。 “具有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力”。應(yīng)理解為：只要該組織的經(jīng)濟(jì)利益能夠支持和維系組織的基本生活或組織成員的基本生活開(kāi)支，就應(yīng)視為具有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，不能簡(jiǎn)單的以經(jīng)濟(jì)規(guī)模的大小而定。

　　(二)獲取的經(jīng)濟(jì)利益一般由組織進(jìn)行管理、分配、使用。

　　(三)黑社會(huì)性質(zhì)組織及其成員所獲取的經(jīng)濟(jì)利益，應(yīng)視為最高人民法院“司法解釋”第七條所規(guī)定的“聚斂的財(cái)物及其收益”，應(yīng)按《刑法》第64條的規(guī)定處理。明知是黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益而為其洗錢(qián)的，依照《刑法》第191條的規(guī)定追究刑事責(zé)任，并沒(méi)收違法所得及其產(chǎn)生的收益。

　　(四)必須在犯罪組織的統(tǒng)一組織、領(lǐng)導(dǎo)下獲取經(jīng)濟(jì)利益。如果犯罪組織內(nèi)部成員出于個(gè)人意愿，通過(guò)其個(gè)人行為獲取經(jīng)濟(jì)利益，就不能視為符合此項(xiàng)規(guī)定。犯罪組織成員自愿或者在組織、領(lǐng)導(dǎo)者的要求下，將其個(gè)人財(cái)物投入組織活動(dòng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為犯罪組織有組織地獲取經(jīng)濟(jì)利益。

　　三、對(duì)黑社會(huì)性質(zhì)組織的行為特征一般掌握為：

　　對(duì)《全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于〈中華人民共和國(guó)刑法〉第294條第一款的解釋》第(三)項(xiàng)“以暴力、威脅或者其他手段，有組織地多次進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓、殘害群眾”理解如下：

　　(一)實(shí)施故意殺人、搶劫、敲詐勒索、尋釁滋事等“為非作惡，欺壓、殘害群眾”的違法犯罪活動(dòng)至少 3 次以上(包括 3 次)，不要求每一次活動(dòng)都構(gòu)成犯罪，只要違法或具有“欺壓殘害群眾”的行為即可。實(shí)施違法犯罪的主要手段是暴力或威脅，也包括其他使人不能或不敢反抗的手段。

　　(二)下列手段可視為 “其他手段”： 1、利用黑社會(huì)性質(zhì)組織的暴力威脅和影響，足以對(duì)群眾形成心理強(qiáng)制的手段。 2、滋擾正常社會(huì)生活、經(jīng)濟(jì)秩序的非暴力手段。

　　(三)“有組織地多次進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)”。對(duì)“有組織”的理解，一般掌握為： 1、組織、領(lǐng)導(dǎo)者直接組織、策劃、指揮、教唆、授意、慫恿、指使實(shí)施的。 2、組織成員為組織的利益實(shí)施的。 3、組織成員為組織的利益按照該組織一貫行為所實(shí)施的。

　　(四)上述違法犯罪活動(dòng)必須是在組織、領(lǐng)導(dǎo)者的策劃、指揮或默許的情況下，或者按照慣例為了組織利益實(shí)施的。犯罪組織內(nèi)部成員出于個(gè)人恩怨或其他目的，并非為組織利益而單獨(dú)或伙同他人實(shí)施違法犯罪活動(dòng)時(shí)，不能將其納入組織犯罪中。

　　(五)鑒于 1997 年《刑法》中沒(méi)有規(guī)定黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪，在認(rèn)定是否構(gòu)成黑社會(huì)性質(zhì)組織時(shí)，不應(yīng)把 1997 年 10 月 1 日以前實(shí)施的違法犯罪活動(dòng)計(jì)算在組織犯罪的次數(shù)中。需要追究刑事責(zé)任的，應(yīng)按有關(guān)法律規(guī)定定罪處罰。

　　四、黑社會(huì)性質(zhì)組織的非法控制特征一般表現(xiàn)為：

　　對(duì)《全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于〈中華人民共和國(guó)刑法〉第294條第一款的解釋》第(四)項(xiàng)“通過(guò)實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，或者利用國(guó)家工作人員的包庇或縱容，稱霸一方，在一定區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)，形成非法控制或者重大影響，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序”理解如下：

　　(一)“利用國(guó)家工作人員的包庇或縱容”。一般是指： 1、符合《最高人民法院關(guān)于審理黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第五條規(guī)定的國(guó)家工作人員包庇和縱容行為之一的。本人已經(jīng)具有國(guó)家工作人員身份的犯罪組織成員實(shí)施的包庇或縱容行為，也視為符合此規(guī)定。 2、國(guó)家工作人員包庇、縱容黑社會(huì)性質(zhì)組織內(nèi)部個(gè)別成員在該組織的意志之外所實(shí)施的違法犯罪活動(dòng)，不應(yīng)以包庇、縱容黑社會(huì)性質(zhì)組織罪定罪處罰，需要追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律規(guī)定定罪處罰。

　　(二)“在一定區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)，形成非法控制或者重大影響，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序”。一般是指： 1、以暴力、威脅或者其他手段造成重大、惡劣社會(huì)影響，對(duì)群眾形成心理強(qiáng)制，破壞社會(huì)正常生活秩序的。 2、以暴力、威脅或者其他手段破壞正常經(jīng)濟(jì)秩序，形成非法壟斷或者非法經(jīng)營(yíng)秩序的。 3、為組織爭(zhēng)奪勢(shì)力范圍、確立強(qiáng)勢(shì)地位而多次或大規(guī)模聚眾斗毆、尋釁滋事，或者用謀殺、報(bào)復(fù)傷害等手段打擊競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，或以殺害、傷害無(wú)辜、聚眾鬧事為組織造勢(shì)的。 4、采用暴力、威脅手段或利用組織的強(qiáng)勢(shì)地位多次代人強(qiáng)立債權(quán)、強(qiáng)索債務(wù)、非法拘禁，或受人雇用實(shí)施殺人、傷害等違法犯罪行為的。 5、以提供保護(hù)為由，非法行使公共治安管理權(quán)，在一定范圍內(nèi)長(zhǎng)期、多次采用暴力、威脅手段或者利用組織的強(qiáng)勢(shì)地位，強(qiáng)收保護(hù)費(fèi)、強(qiáng)行罰款、強(qiáng)行干預(yù)他人正常生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、生活的。 6、其組織的暴力、威脅或者其他違法犯罪活動(dòng)在其勢(shì)力范圍內(nèi)對(duì)群眾造成心理強(qiáng)制，形成重大社會(huì)影響，使群眾安全感下降、政府公共管理職能受阻的。 7、長(zhǎng)期在一定區(qū)域或行業(yè)內(nèi)采用暴力、威脅或者其他手段欺行霸市、強(qiáng)迫交易、操縱市場(chǎng)、敲詐勒索、尋釁滋事形成壟斷地位或重大影響的。 8、非法行使行業(yè)、市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序的管理權(quán)強(qiáng)行收費(fèi)，或采用暴力、威脅或者其他手段對(duì)其他市場(chǎng)參與者強(qiáng)行參股、占股、巧立名目強(qiáng)行攤派的。 9、煽動(dòng)、組織或強(qiáng)制其他市場(chǎng)參與者采用暴力、威脅或者其他手段抗拒國(guó)家對(duì)行業(yè)、市場(chǎng)進(jìn)行管理的。 10、對(duì)《全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于〈中華人民共和國(guó)刑法〉第294條第一款的解釋》第四項(xiàng)中的“區(qū)域”不宜作偏狹的理解。以暴力或暴力手段為后盾長(zhǎng)期操控色情、賭博、高利貸、毒品等非法交易，獲取非法經(jīng)營(yíng)利益的，同樣可以視為形成了對(duì)“一定區(qū)域的非法控制”。 11、其它嚴(yán)重破壞社會(huì)生活、經(jīng)濟(jì)秩序的。

　　五、對(duì)黑社會(huì)性質(zhì)組織四個(gè)特征的認(rèn)識(shí)，在總體上宜掌握為：

　　對(duì)《全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于〈中華人民共和國(guó)刑法〉第294條第一款的解釋》所規(guī)定的黑社會(huì)性質(zhì)組織的四項(xiàng)特征“應(yīng)當(dāng)同時(shí)具備”一般理解為：組織特征、經(jīng)濟(jì)特征，行為特征屬黑社會(huì)性質(zhì)組織的一般屬性，非法控制特征是黑社會(huì)性質(zhì)組織的本質(zhì)屬性。

　　符合以下條件之一的，可視為構(gòu)成黑社會(huì)性質(zhì)組織：

　　(一)具備非法控制特征的，即使其他特征表現(xiàn)程度較弱的，仍構(gòu)成黑社會(huì)性質(zhì)組織。

　　(二)對(duì)《全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于〈中華人民共和國(guó)刑法〉第294條第一款的解釋》第(四)項(xiàng)所規(guī)定的“通過(guò)實(shí)施違法犯罪活動(dòng)”“形成非法控制或者重大影響”與“通過(guò)利用國(guó)家工作人員包庇或者縱容”“形成非法控制或者重大影響”為選擇性要件，具有其中之一的，即構(gòu)成黑社會(huì)性質(zhì)組織。

　　內(nèi)蒙古自治區(qū)高級(jí)人民法院

　　內(nèi)蒙古自治區(qū)人民檢察院

　　內(nèi)蒙古自治區(qū)公安廳

　　二○○六年三月二十九日

　　案例精選

　　《刑事審判參考》第149號(hào)案例 容乃勝等組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織案

　　【摘要】

　　組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織的行為如何認(rèn)定?

　　犯罪組織成員直接混入國(guó)家機(jī)關(guān)，或者通過(guò)合法、非法手段取得某些政治身份，向國(guó)家機(jī)關(guān)進(jìn)行滲透，以尋求非法保護(hù)，也是黑社會(huì)性質(zhì)組織尋求“保護(hù)傘”的重要方式，符合黑社會(huì)性質(zhì)組織其他特征的應(yīng)認(rèn)定為黑社會(huì)性質(zhì)組織。

　　容乃勝等組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織案

　　一、基本案情

　　湖北省武漢市洪山區(qū)人民檢察院以被告人容乃勝犯組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、賭博罪、非法拘禁罪、強(qiáng)迫交易罪、破壞選舉罪，被告人容年春、容乃玉犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、賭博罪、非法拘禁罪、破壞選舉罪，被告人秦建國(guó)犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、賭博罪、非法拘禁罪，被告人田吉賢、彭偉、彭元興、韓志勇、陳金闖、彭軍華犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、賭博罪，向武漢市洪山區(qū)人民法院提起公訴。

　　被告人容乃勝辯稱：其開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)僅獲利三四萬(wàn)元;“鶴園工貿(mào)公司”是合法公司;當(dāng)上鄉(xiāng)人大代表是群眾的意愿并經(jīng)選舉當(dāng)選的;不知道黑社會(huì)性質(zhì)組織一事。其辯護(hù)人提出：賭博組織不能等同于黑社會(huì)性質(zhì)組織，沒(méi)有證據(jù)證實(shí)該組織具有組織紀(jì)律性;被告人容乃勝與本案其他被告人的行為不具備黑社會(huì)性質(zhì)組織的特征;被告人容乃勝的經(jīng)濟(jì)實(shí)力只代表個(gè)人，不能代表賭博組織。

　　被告人容年春辯稱：只是賭場(chǎng)參賭人員，沒(méi)有參加黑社會(huì)性質(zhì)組織。其辯護(hù)人提出：賭博組織并非黑社會(huì)性質(zhì)組織;無(wú)證據(jù)證實(shí)“鶴園工貿(mào)公司”是一個(gè)黑社會(huì)性質(zhì)組織;有組織的團(tuán)伙犯罪不一定就是黑社會(huì)性質(zhì)組織的犯罪。

　　被告人秦建國(guó)辯稱：只是以個(gè)人名義在賭場(chǎng)“放碼”(即放高利貸)，沒(méi)有參加黑社會(huì)性質(zhì)組織。其辯護(hù)人提出：賭博團(tuán)伙不能等同于黑社會(huì)性質(zhì)組織;被告人秦建國(guó)不構(gòu)成參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪。

　　被告人容乃玉辯稱：只是在賭場(chǎng)內(nèi)參賭。其辯護(hù)人提出：被告人容乃玉系參賭人員而非賭場(chǎng)工作人員，被告人容乃玉不構(gòu)成參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪。

　　被告人田吉賢辯稱：自己是鶴園工貿(mào)公司的職員，被告人容乃勝讓其到賭場(chǎng)當(dāng)過(guò)4次“釘子”(即放哨人員)，其行為不構(gòu)成參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪。

　　被告人彭偉辯稱：其行為不構(gòu)成參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪。其辯護(hù)人提出：賭場(chǎng)的規(guī)矩不能等同于黑社會(huì)性質(zhì)組織的組織紀(jì)律;容乃勝團(tuán)伙的經(jīng)濟(jì)實(shí)力有多大、容乃勝向政治方面滲透、被告人彭偉知道容乃勝團(tuán)伙是黑社會(huì)性質(zhì)組織并有加入該組織的故意和行為等均無(wú)證據(jù)證實(shí)。

　　被告人彭元興辯稱：其行為不構(gòu)成參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪。其辯護(hù)人提出：認(rèn)定賭博團(tuán)伙為黑社會(huì)性質(zhì)組織證據(jù)不足;被告人彭元興的行為不構(gòu)成參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪。

　　被告人韓志勇對(duì)公訴機(jī)關(guān)的指控均予否認(rèn)，稱其一項(xiàng)都未參加。

　　被告人陳金闖辯稱：其不是容乃勝“賭博公司”的人，是陳金海讓其到賭場(chǎng)當(dāng)了幾天“釘子”，沒(méi)有參加黑社會(huì)性質(zhì)組織。

　　被告人彭軍華辯稱：其只是在容乃勝的賭場(chǎng)當(dāng)了幾天“釘子”，沒(méi)有參加黑社會(huì)性質(zhì)組織。其辯護(hù)人提出：容乃勝團(tuán)伙不是黑社會(huì)性質(zhì)組織，被告人彭軍華沒(méi)有參加黑社會(huì)性質(zhì)組織的故意，其行為不構(gòu)成參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪。

　　武漢市洪山區(qū)人民法院經(jīng)公開(kāi)審理查明：

　　1998年8月，被告人容乃勝為聚斂錢(qián)財(cái)，糾集、網(wǎng)羅被告人容年春、秦建國(guó)、容乃玉、田吉賢、彭偉、彭元興、韓志勇、陳金闖、彭軍華以及在逃人員高衛(wèi)國(guó)、容乃義、趙紅軍、陳金海、趙聲華、袁金波、陳坦勝、侯新房等人在武漢市洪山區(qū)和平鄉(xiāng)一帶設(shè)立賭場(chǎng)。由容乃勝組織、領(lǐng)導(dǎo)，容年春、彭偉及高衛(wèi)國(guó)負(fù)責(zé)管理參賭人員和賭場(chǎng)秩序(即“罩場(chǎng)子”)，容乃玉負(fù)責(zé)在賭場(chǎng)上作弊(即“陰打”)，秦建國(guó)和陳金海負(fù)責(zé)發(fā)放高利貸(即“放碼”)，容乃義負(fù)責(zé)管理賭場(chǎng)和非法收益，趙紅軍負(fù)責(zé)安排人員放哨(即“釘子”)，隨時(shí)用對(duì)講機(jī)與賭場(chǎng)內(nèi)保持聯(lián)系，趙聲華負(fù)責(zé)接送參賭人員，田吉賢、彭元興、陳金闖、韓志勇、彭軍華則充當(dāng)放哨人員。該賭場(chǎng)具有較為嚴(yán)格的組織紀(jì)律，規(guī)定：1.吸毒人員堅(jiān)決不允許參與;2.賭場(chǎng)內(nèi)部的成員一律不準(zhǔn)在自己的賭場(chǎng)上賭博;3.賭場(chǎng)人員要固定，進(jìn)入必須經(jīng)過(guò)被告人容乃勝的同意，統(tǒng)一聽(tīng)從容乃勝的安排;4.賭場(chǎng)固定人員有月薪，年終有分紅，一般由被告人容乃勝發(fā)放。通過(guò)多次較大規(guī)模的聚眾賭博，采取從中“抽頭”，發(fā)放高利貸等手段，容乃勝一伙非法聚斂了大量錢(qián)財(cái)，具備了一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力。

　　1998年8月上旬，因參賭人員蔡文婕為另一參賭人員黃勇提供“擔(dān)保”而向容乃勝的賭場(chǎng)借得的賭資5萬(wàn)元未能按期償還，容乃勝即指使容年春、秦建國(guó)及趙聲華等人將蔡文婕強(qiáng)行押至武漢市洪山區(qū)和平鄉(xiāng)一村民的豬圈中，非法限制其人身自由達(dá)3日。在此期間，容乃勝、容年春分別對(duì)蔡文婕實(shí)施了侮辱、毆打行為。在容乃勝到蔡文婕被關(guān)押處讓其償還賭資時(shí)，容乃玉曾兩次隨其到現(xiàn)場(chǎng)，秦建國(guó)及賭場(chǎng)其他成員趙紅軍、陳金海、袁金波、陳坦勝、侯新勇等人分別對(duì)蔡文婕實(shí)施了看守和威脅的行為。蔡文婕在委托他人將現(xiàn)金2.5萬(wàn)元交給容乃勝等人并寫(xiě)下2.5萬(wàn)元的欠條后才獲得釋放。

　　1999年9月7日，被告人容乃勝所在的和平鄉(xiāng)武豐村舉行“海選”，被害人趙可政沒(méi)有按照容乃勝手下人事先打招呼的意見(jiàn)投容乃勝的票，容乃勝即指使被告人容年春、容乃玉及陳金海、容乃義于次日凌晨1時(shí)許以趙可政的兒子趙寧賭博差容連春弟弟的錢(qián)為由，竄至趙可政家中，將趙可政毆打致傷。

　　1999年初，武漢中大房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司在武漢市洪山區(qū)和平鄉(xiāng)開(kāi)發(fā)建設(shè)“鶴園小區(qū)”住宅工程。被告人容乃勝為達(dá)到高價(jià)推銷地材，牟取高額利潤(rùn)，進(jìn)一步擴(kuò)充其經(jīng)濟(jì)實(shí)力的目的，于當(dāng)年7月成立了“鶴園工貿(mào)公司”。為壟斷“鶴園小區(qū)”工程建設(shè)的地材供應(yīng)，容乃勝指使被告人田吉賢(已因此事判刑)、李道勝(在逃)及其賭場(chǎng)的骨干成員，采取在施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)卡攔截建筑單位運(yùn)送地材的車輛及脅迫手段，強(qiáng)迫建筑單位與“鶴園工貿(mào)公司”簽訂地材供應(yīng)合同。2000年5月20日中午12時(shí)許，因“鶴園小區(qū)”建筑商之一的新洲第八建筑公司自行采購(gòu)地材，被告人彭元興及被告人容年春、秦建國(guó)、陳金闖、韓志勇(均已判刑)伙同高衛(wèi)國(guó)、陳金海、趙紅軍等人，先后竄至施工現(xiàn)場(chǎng)，將新洲第八建筑公司的桑塔納轎車和裝滿地材的東風(fēng)卡車攔截，把車內(nèi)的馮海堂、徐秋生、汪建軍等人拖出毆打并致傷，并砸破桑塔納轎車后擋風(fēng)玻璃。經(jīng)鑒定：馮海堂、徐秋生和汪建軍的損傷程度分別為輕傷(重型)、輕傷和輕微傷。1999年7月至2000年5月間，先后有紅安占店建筑公司、黃陂建筑集團(tuán)公司、新洲第八建筑公司等10余家建筑單位被迫與“鶴園工貿(mào)公司”簽訂地材供應(yīng)合同。

　　為獲得政治上的庇護(hù)，并給其犯罪組織提供保護(hù)，被告人容乃勝采取一系列違法手段破壞選舉，向政治領(lǐng)域滲透。1999年底，武漢市洪山區(qū)和平鄉(xiāng)人大代表?yè)Q屆選舉，在該鄉(xiāng)武豐村選民投票的前一天，容乃勝作為鄉(xiāng)人大代表候選人之一，帶4名男青年(均身份不詳)竄至和平鄉(xiāng)鐵磯村一餐館內(nèi)，將其認(rèn)為是支持另一鄉(xiāng)人大代表候選人吳金勇并在此請(qǐng)客的楊華改打傷。隨后，容乃勝又帶此4名男青年竄至吳金勇家，將吳金勇從家中拖出，并對(duì)其實(shí)施毆打，逼其退出鄉(xiāng)人大代表的選舉。投票選舉當(dāng)天，容乃勝指使被告人容年春、陳金海等人跟蹤流動(dòng)投票箱，監(jiān)視群眾投票，使得容乃勝當(dāng)選鄉(xiāng)人大代表的目的得逞。

　　武漢市洪山區(qū)人民法院認(rèn)為：以被告人容乃勝為首，糾集、伙同被告人容年春、秦建國(guó)、容乃玉、田吉賢、彭偉、彭元興、韓志勇、陳金闖、彭軍華有組織地進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，稱霸一方，為非作惡，欺壓、殘害群眾，其行為嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序;同時(shí)，該十被告人還以營(yíng)利為目的，開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，聚眾賭博，其行為嚴(yán)重?cái)_亂社會(huì)公共秩序。被告人容乃勝的行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、賭博罪;被告人容年春、秦建國(guó)、容乃玉、田吉賢、彭偉、彭元興、韓志勇、陳金闖、彭軍華的行為均已構(gòu)成參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、賭博罪。其中，被告人容乃勝在組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織的犯罪活動(dòng)中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用，系本案首要分子;被告人容年春、秦建國(guó)、容乃玉積極參與黑社會(huì)性質(zhì)組織的犯罪，在共同犯罪中起主要作用，系本案主犯;被告人田吉賢、彭偉、彭元興、韓志勇、陳金闖、彭軍華參與黑社會(huì)性質(zhì)組織的犯罪，在共同犯罪中起次要作用，系本案從犯。公訴機(jī)關(guān)的上述指控均有法律依據(jù)，本院予以確認(rèn)。上述十被告人及其辯護(hù)人分別提出的被告人容乃勝的行為不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，被告人容年春、秦建國(guó)、容乃玉、田吉賢、彭偉、彭元興、韓志勇、陳金闖、彭軍華的行為不構(gòu)成參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪的辯護(hù)意見(jiàn)及觀點(diǎn)，被告人容乃玉、田吉賢、彭軍華、彭偉及其辯護(hù)人，以及被告人韓志勇、陳金闖提出的其行為不構(gòu)成賭博罪的辯護(hù)意見(jiàn)，與庭審查明的事實(shí)不符，均不予采納。被告人容乃勝、容年春、秦建國(guó)、容乃玉還非法剝奪他人人身自由，其行為均已侵犯了公民的人身權(quán)利，已構(gòu)成非法拘禁罪。該四被告人辯稱不構(gòu)成非法拘禁罪以及被告人秦建國(guó)、容乃玉的辯護(hù)人提出的指控被告人秦建國(guó)、容乃玉犯非法拘禁罪事實(shí)不清、證據(jù)不足的辯護(hù)意見(jiàn)，亦與庭審查明的事實(shí)不符，不予采納。被告人容乃勝指使他人以暴力、威脅手段，強(qiáng)迫他人接受服務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成強(qiáng)迫交易罪。被告人容乃勝的辯護(hù)意見(jiàn)與庭審查明的事實(shí)不符，其辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)與法不符，均不予采納。被告人容乃勝以暴力手段，并指使被告人容年春以威脅手段破壞選舉，其行為侵犯了公民的民主權(quán)利和國(guó)家的選舉制度，均已構(gòu)成破壞選舉罪。被告人容乃勝、容年春及其辯護(hù)人提出的不構(gòu)成破壞選舉罪的辯護(hù)意見(jiàn)與庭審查明的事實(shí)不符，且法律依據(jù)不足，不予采納;被告人容乃玉及其辯護(hù)人關(guān)于被告人容乃玉的行為不構(gòu)成破壞選舉罪的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)庭審查證屬實(shí)，予以采納。被告人秦建國(guó)、韓志勇在刑滿釋放后五年內(nèi)又犯本案所列之罪，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第三款、第三百零三條、第二百三十八條第一款、第二百二十六條、第二百五十六條、第二十五條、第二十六條、第二十七條、第六十五條第一款、第六十九條、第七十條之規(guī)定，于2001年6月14日判決如下：

　　1.被告人容乃勝犯組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑九年;犯賭博罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元;犯非法拘禁罪，判處有期徒刑三年;犯強(qiáng)迫交易罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元;犯破壞選舉罪，判處有期徒刑三年。決定執(zhí)行有期徒刑十九年，并處罰金人民幣十五萬(wàn)元。

　　2.被告人容年春犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑七年;犯賭博罪，判處有期徒刑二年零六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元;犯非法拘禁罪，判處有期徒刑二年;犯破壞選舉罪，判處有期徒刑一年。連同前罪正在執(zhí)行的有期徒刑一年并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十三年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。

　　3.被告人秦建國(guó)犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑六年;犯賭博罪，判處有期徒刑二年零六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元;犯非法拘禁罪，判處有期徒刑二年。連同前罪正在執(zhí)行的有期徒刑一年并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十一年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。

　　4.被告人容乃玉犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑五年;犯賭博罪，判處有期徒刑二年零六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元;犯非法拘禁罪，判處有期徒刑一年。決定執(zhí)行有期徒刑八年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。

　　5.被告人田吉賢犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑三年;犯賭博罪，判處有期徒刑一年零六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。決定執(zhí)行有期徒刑四年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。

　　6.被告人彭偉犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑二年零六個(gè)月;犯賭博罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。決定執(zhí)行有期徒刑四年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。

　　7.被告人彭元興犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑二年;犯賭博罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。決定執(zhí)行有期徒刑三年零六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。

　　8.被告人韓志勇犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑二年零六個(gè)月;犯賭博罪，判處有期徒刑一年零六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。連同前罪正在執(zhí)行的有期徒刑一年并罰，決定執(zhí)行有期徒刑四年零六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。

　　9.被告人陳金闖犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑二年：犯賭博罪，判處有期徒刑一年零六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。連同前罪正在執(zhí)行的有期徒刑一年并罰，決定執(zhí)行有期徒刑四年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。

　　10.被告人彭軍華犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑一年零六個(gè)月;犯賭博罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣五千元。決定執(zhí)行有期徒刑二年，并處罰金人民幣五千元。

　　一審宣判后，被告人田吉賢、彭偉、彭元興、陳金闖服判，未上訴;被告人容乃勝、韓志勇、容年春、秦建國(guó)、容乃玉、彭軍華不服，向武漢市中級(jí)人民法院提出上訴。

　　容乃勝、韓志勇上訴稱，其行為不構(gòu)成黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪。

　　容年春、秦建國(guó)上訴稱，其沒(méi)有參加黑社會(huì)性質(zhì)組織。

　　容乃玉上訴稱，原審認(rèn)定的事實(shí)不清，定性不準(zhǔn)。

　　彭軍華上訴稱，其行為不構(gòu)成犯罪。

　　武漢市中級(jí)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為：原審判決根據(jù)本案的事實(shí)、情節(jié)及各上訴人、原審被告人在共同犯罪中的作用、地位及其他法定量刑情節(jié)，對(duì)各上訴人及原審被告人的定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)。審判程序合法。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百八十九條第(一)項(xiàng)的規(guī)定，于2001年8月27日裁定駁回上訴，維持原判。

　　二、主要問(wèn)題

　　1.向政權(quán)機(jī)關(guān)滲透取得某種政治身份，尋求非法保護(hù)的違法犯罪組織是否屬于黑社會(huì)性質(zhì)組織?

　　2.組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織的行為如何認(rèn)定?

　　3.不明知是黑社會(huì)性質(zhì)組織而參加的能否構(gòu)成參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪?

　　三、裁判理由

　　(一)向政權(quán)機(jī)關(guān)滲透，取得某種政治身份，是黑社會(huì)性質(zhì)組織尋求非法保護(hù)的一種手段

　　根據(jù)刑法第二百九十四條的規(guī)定，組織、領(lǐng)導(dǎo)和積極參加以暴力、威脅或者其他手段，有組織地進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，稱霸一方，為非作惡，欺壓、殘害群眾，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序的黑社會(huì)性質(zhì)的組織的行為，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪。要認(rèn)定黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪，必須證明相關(guān)組織屬于刑法意義上的“黑社會(huì)性質(zhì)的組織”。黑社會(huì)性質(zhì)組織是一種為實(shí)施違法犯罪活動(dòng)而糾集起來(lái)的犯罪組織，已經(jīng)具備了黑社會(huì)組織的某些痕跡，但還不具備黑社會(huì)組織的典型特征，不等于黑社會(huì)組織;黑社會(huì)性質(zhì)組織是一種特殊的犯罪集團(tuán)，但又不像一般犯罪集團(tuán)那樣以犯罪為紐帶連結(jié)而成，而是以有組織地進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)為目的，但常有其他正常活動(dòng)作掩蓋，或者也進(jìn)行一般違法活動(dòng)，即其進(jìn)行的活動(dòng)不僅限于犯罪活動(dòng)。可以說(shuō)，黑社會(huì)性質(zhì)組織是一種處于一般犯罪集團(tuán)與黑社會(huì)組織之間的中間形態(tài)的犯罪組織。這種中間形態(tài)的特點(diǎn)決定了其本身就具有一定的模糊性和不確定性。為準(zhǔn)確認(rèn)定和處理黑社會(huì)性質(zhì)組織的犯罪案件，《最高人民法院關(guān)于審理黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪的案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》(以下簡(jiǎn)稱《解釋》)第一條明確規(guī)定了黑社會(huì)性質(zhì)組織所應(yīng)具備的4個(gè)特征：一是組織結(jié)構(gòu)比較嚴(yán)密，人數(shù)較多，有比較明確的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，骨干成員基本固定，有較為嚴(yán)格的組織紀(jì)律;二是通過(guò)違法犯罪活動(dòng)或者其他手段獲取經(jīng)濟(jì)利益，具有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力;三是通過(guò)賄賂、威脅等手段，引誘、逼迫國(guó)家工作人員參加黑社會(huì)性質(zhì)組織活動(dòng)，或者為其提供非法保護(hù);四是在一定區(qū)域或者行業(yè)范圍內(nèi)，以暴力、威脅、滋擾等手段，大肆進(jìn)行敲詐勒索、欺行霸市、聚眾斗毆、尋釁滋事、故意傷害等違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序。

　　本案中，被告人容乃勝為聚斂錢(qián)財(cái)，糾集、網(wǎng)羅20余名刑滿釋放及社會(huì)閑散人員，在武漢市洪山區(qū)和平鄉(xiāng)一帶設(shè)立賭場(chǎng)，其成員數(shù)量屬于“人數(shù)較多”。該賭場(chǎng)由被告人容乃勝組織、領(lǐng)導(dǎo)，在賭場(chǎng)的管理方面分工明確，骨干成員固定，從維持賭場(chǎng)秩序、在賭場(chǎng)上作弊、發(fā)放高利貸，到非法收益的管理、接送參賭人員及放哨等，均有固定的專人負(fù)責(zé)，并在賭場(chǎng)內(nèi)部制定了嚴(yán)格的組織紀(jì)律，以控制組織成員，維護(hù)賭場(chǎng)的有效運(yùn)轉(zhuǎn)并確保自身的安全;通過(guò)多次較大規(guī)模的聚眾賭博，采取從中“抽頭”、發(fā)放高利貸以及壟斷“鶴園小區(qū)”工程建設(shè)的地材供應(yīng)等手段，被告人容乃勝等非法聚斂了大量錢(qián)財(cái)，具備了一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，盡管被告人容乃勝辯稱其開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)僅獲利三四萬(wàn)元，但從其攫取錢(qián)財(cái)、擴(kuò)充經(jīng)濟(jì)實(shí)力的手段及表現(xiàn)來(lái)看，其經(jīng)濟(jì)特征是客觀存在的。而且，一般情況下，黑社會(huì)性質(zhì)組織通過(guò)巧取豪奪可以聚斂大量的不義之財(cái)，但也有的尚不具備足夠的經(jīng)濟(jì)實(shí)力以及穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)來(lái)源。不過(guò)盡管經(jīng)濟(jì)實(shí)力暫時(shí)弱小，仍不影響對(duì)其黑社會(huì)性質(zhì)組織經(jīng)濟(jì)特征的認(rèn)定。

　　本案能否認(rèn)定為黑社會(huì)性質(zhì)犯罪，關(guān)鍵在于被告人容乃勝等人的行為，是否符合《解釋》第一條第(三)項(xiàng)規(guī)定的“通過(guò)賄賂、威脅等手段，引誘、逼迫國(guó)家工作人員參加黑社會(huì)性質(zhì)組織活動(dòng)，或者為其提供非法保護(hù)”這一特征，即“保護(hù)傘”問(wèn)題。被告人容乃勝等人沒(méi)有采取黑社會(huì)性質(zhì)組織通常使用的在政府部門(mén)尋找“保護(hù)傘”和代理人的方式，尋求“保護(hù)傘”，而是通過(guò)“競(jìng)選”使自己成為鄉(xiāng)人大代表，從而向政權(quán)機(jī)關(guān)滲透，以尋求政治上的非法保護(hù)。那么，此種方式是否符合司法解釋規(guī)定的“黑社會(huì)性質(zhì)組織”的構(gòu)成特征呢?我們認(rèn)為，司法解釋的規(guī)定，準(zhǔn)確地反映了黑社會(huì)性質(zhì)組織的本質(zhì)。只有同時(shí)具備這4個(gè)特征，才能認(rèn)定為刑法意義上的“黑社會(huì)性質(zhì)的組織”。但在某一具體的黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件中，并非所有的特征都十分典型地表現(xiàn)出來(lái)。一般而言，由于黑社會(huì)性質(zhì)組織具有反社會(huì)性，其為了生存與發(fā)展，往往采取各種手段，例如司法解釋規(guī)定的“賄賂、威脅等手段”，引誘、威逼國(guó)家工作人員加入黑社會(huì)性質(zhì)的組織，或者引誘、威逼國(guó)家工作人員為其提供非法保護(hù)。但并不排除黑社會(huì)性質(zhì)組織采用其他方式尋求“保護(hù)傘”。黑社會(huì)組織成員直接混入國(guó)家機(jī)關(guān)，或者通過(guò)合法、非法手段取得某種政治身份，向國(guó)家機(jī)關(guān)進(jìn)行滲透，以尋求非法保護(hù)，也是黑社會(huì)性質(zhì)組織尋求“保護(hù)傘”的重要方式。被告人容乃勝為了逃避法律制裁，維護(hù)和發(fā)展自己的勢(shì)力，積極向國(guó)家機(jī)關(guān)滲透，通過(guò)破壞選舉等手段，使自己當(dāng)選為鄉(xiāng)人大代表，以為自己的違法犯罪活動(dòng)提供非法保護(hù)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定符合《解釋》第一條規(guī)定的獲取“非法保護(hù)”這一特征。

　　綜上所述，被告人容乃勝等人采用暴力、威脅等手段，開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，壟斷建材供應(yīng)市場(chǎng)，強(qiáng)迫交易，非法拘禁他人，嚴(yán)重破壞當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序;以威脅手段破壞選舉，非法取得鄉(xiāng)人大代表身份，尋求非法保護(hù)。該犯罪集團(tuán)已具備了黑社會(huì)性質(zhì)組織的基本特征，一、二審法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，對(duì)被告人容乃勝定罪處刑是正確的。

　　(二)組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織行為的認(rèn)定

　　組織、領(lǐng)導(dǎo)和積極參加以暴力、威脅或者其他手段，有組織地進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，稱霸一方，為非作惡，欺壓、殘害群眾，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序的黑社會(huì)性質(zhì)組織的行為，是構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪的客觀表現(xiàn)。其中，“組織”是指為了實(shí)現(xiàn)稱霸一方的目的，倡導(dǎo)、發(fā)起、糾集、組織人員建立黑社會(huì)性質(zhì)組織的行為，如創(chuàng)立、組建黑社會(huì)性質(zhì)的組織，確定該組織的目的、宗旨;確定黑社會(huì)性質(zhì)的組織機(jī)構(gòu)、人員安排、行為規(guī)范、活動(dòng)方式;發(fā)展黑社會(huì)性質(zhì)組織的成員等。“領(lǐng)導(dǎo)”是指在黑社會(huì)性質(zhì)組織中處于領(lǐng)導(dǎo)地位，制定犯罪計(jì)劃，指揮實(shí)施犯罪的行為。“積極參加”是指積極、主動(dòng)加入黑社會(huì)性質(zhì)組織的行為。積極參加者往往在實(shí)施具體違法犯罪時(shí)表現(xiàn)主動(dòng)、積極。除積極參加并起主要作用的成員外，其他均為一般參加者。

　　“組織”與“領(lǐng)導(dǎo)”兩種行為有可能交叉并存。通常情況下，組織行為包括組織、策劃、領(lǐng)導(dǎo)、指揮等行為。組織者在黑社會(huì)性質(zhì)組織建立以后往往成為領(lǐng)導(dǎo)者。在規(guī)模較小、成員不多的黑社會(huì)性質(zhì)組織中尤其如此。兩種行為的區(qū)分一般可以黑社會(huì)性質(zhì)組織形成時(shí)間為界限，形成前為促使組織的形成而實(shí)行的組織、領(lǐng)導(dǎo)行為稱為“組織”，形成以后的組織、領(lǐng)導(dǎo)行為稱為“領(lǐng)導(dǎo)”。如果在組建黑社會(huì)組織過(guò)程中起領(lǐng)導(dǎo)、決定作用的，應(yīng)認(rèn)定為“組織”行為。

　　組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪在犯罪形態(tài)上屬于行為犯，即只要行為人實(shí)施了組織、領(lǐng)導(dǎo)、積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織的行為，就構(gòu)成犯罪既遂。立法者基于黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪的嚴(yán)重社會(huì)危害性，并不以組織者、領(lǐng)導(dǎo)者或者參加者實(shí)施的行為已實(shí)際構(gòu)成犯罪作為組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪的構(gòu)成要件。事實(shí)上，黑社會(huì)性質(zhì)組織為了獲取非法的經(jīng)濟(jì)利益以維護(hù)其生存與發(fā)展所必需的經(jīng)濟(jì)能力與經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，往往以企業(yè)、公司等經(jīng)濟(jì)組織為依托，進(jìn)行一些合法的工商活動(dòng)。因此，只要實(shí)施了組織、領(lǐng)導(dǎo)或者積極參加黑社會(huì)性質(zhì)的組織的行為，就構(gòu)成犯罪。對(duì)于紹織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)的組織又有其他犯罪行為的，根據(jù)刑法第二百九十四條第三款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)依照數(shù)罪并罰的規(guī)定處罰。在認(rèn)定黑社會(huì)性質(zhì)組織成立或者形成的前提下，應(yīng)當(dāng)對(duì)其中的犯罪分子根據(jù)其地位和作用，區(qū)分為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者、積極參加者及一般參加者。對(duì)于組織者和領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)當(dāng)按照其所組織、領(lǐng)導(dǎo)的黑社會(huì)性質(zhì)組織所犯的全部罪行處罰。對(duì)于黑社會(huì)性質(zhì)組織的參加者，應(yīng)當(dāng)按其實(shí)際參加的犯罪處罰。對(duì)于參加黑社會(huì)性質(zhì)的組織沒(méi)有實(shí)施違法犯罪活動(dòng)的，或者受蒙蔽、脅迫參加黑社會(huì)性質(zhì)的組織，情節(jié)顯著輕微的，依法可不作為犯罪處理。

　　本案中，被告人容乃勝在組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織的犯罪活動(dòng)中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用，系本案主犯，應(yīng)當(dāng)對(duì)其組織、領(lǐng)導(dǎo)的黑社會(huì)性質(zhì)組織所犯的全部罪行承擔(dān)刑事責(zé)任;被告人容年春、秦建國(guó)、容乃玉積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪，在共同犯罪中起主要作用，亦系本案主犯，應(yīng)對(duì)其所參與的犯罪承擔(dān)刑事責(zé)任;被告人日吉賢、彭偉、彭元興、韓志勇、陳金闖、彭軍華參加黑社會(huì)性質(zhì)組織的犯罪，在共同犯罪中起次要作用，系本案從犯，依法應(yīng)從輕處罰。

　　(三)組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪是故意犯罪，但不以行為人明知所組織、領(lǐng)導(dǎo)或者參加的組織是黑社會(huì)性質(zhì)的組織為構(gòu)成要件

　　本案在審理過(guò)程中，許多被告人均提出，不知道容乃勝組織、領(lǐng)導(dǎo)的是黑社會(huì)性質(zhì)組織，不構(gòu)成參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪。就連黑社會(huì)性質(zhì)組織的組織、領(lǐng)導(dǎo)者容乃勝也否認(rèn)自己組織、領(lǐng)導(dǎo)的組織屬于黑社會(huì)性質(zhì)組織。那么，這一辯護(hù)意見(jiàn)能否成立呢?毋庸置疑，組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪是故意犯罪。但這種故意的內(nèi)容則表現(xiàn)為以實(shí)施違法犯罪活動(dòng)為目的，并不以行為人明知所組織、領(lǐng)導(dǎo)或者參加的組織是黑社會(huì)性質(zhì)的組織為構(gòu)成要件。因?yàn)閷?duì)一個(gè)組織是否屬于黑社會(huì)性質(zhì)組織的判斷是一種法律判斷。行為人的主觀認(rèn)識(shí)并不影響該組織的實(shí)際性質(zhì)。刑法理論對(duì)于直接故意的認(rèn)定并不要求行為人具有明確的違法性認(rèn)識(shí)。

　　對(duì)于組織者和領(lǐng)導(dǎo)者而言，只要其是以實(shí)施有組織的違法犯罪活動(dòng)為目的，成立的組織符合《解釋》第一條規(guī)定的特征，就應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為黑社會(huì)性質(zhì)組織。對(duì)于參加者而言，行為人雖然不明知所參加的組織是黑社會(huì)性質(zhì)組織，但只要行為人在主觀上明知該組織是從事違法犯罪活動(dòng)的組織，或者當(dāng)時(shí)并不明知是從事違法犯罪活動(dòng)的組織，但在加入后發(fā)現(xiàn)是從事違法犯罪活動(dòng)的組織，仍不退出并積極從事違法犯罪活動(dòng)的，就應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其主觀上具有參加黑社會(huì)性質(zhì)組織的犯罪故意。

　　《刑事審判參考》第620號(hào)案例 黃向華等組織、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，陳國(guó)陽(yáng)、張偉洲包庇黑社會(huì)性質(zhì)組織案

　　【摘要】

　　如何理解和把握包庇、縱容黑社會(huì)性質(zhì)組織罪的主觀要件?

　　根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部辦理黑社會(huì)性質(zhì)犯罪案件的座談會(huì)紀(jì)要》的明確規(guī)定，只要行為人知道或者應(yīng)當(dāng)知道是從事違法犯罪活動(dòng)的組 織，仍對(duì)該組織及其成員予以包庇，或者縱容其實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，即可認(rèn)定構(gòu)成包庇、縱容黑社會(huì)性質(zhì)組織罪。至于行為人是否明知該組織系黑社會(huì)性質(zhì)組織，不影響本罪的成立。

　　黃向華等組織、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，陳國(guó)陽(yáng)、張偉洲包庇黑社會(huì)性質(zhì)組織案

　　一、基本案情

　　廣東省肇慶市人民檢察院以被告人黃向華、鄧洪樞、陳國(guó)陽(yáng)、張偉洲等33人犯組織、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，故意殺人罪，故意傷害罪，聚眾斗毆罪，尋釁滋事罪，故意毀壞財(cái)物罪，敲詐勒索罪，賭博罪，非法持有槍支罪，綁架罪，包庇黑禮會(huì)性質(zhì)組織罪，私藏彈藥罪，受賄罪，向肇慶市中級(jí)人民法院提起公訴。

　　肇慶市中級(jí)人民法院經(jīng)審理查明：

　　(一)組織、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織事實(shí)

　　1999年的一天晚上，被告人鄧洪樞與吳建軍等人在四會(huì)市東城區(qū)“新領(lǐng)域”酒吧喝酒時(shí)，因跳舞與“葉少?gòu)?qiáng)幫”的同伙成員發(fā)生沖突，致使鄧洪樞被打傷昏迷住院治療一星期，龍杰鋒(已死亡)為此組織了幾十人與葉少?gòu)?qiáng)進(jìn)行談判，逼迫“葉少?gòu)?qiáng)幫”賠償了醫(yī)療費(fèi)。后龍杰鋒與被告人鄧洪樞、黃向華等羅源籍青年在四會(huì)城中區(qū)十四號(hào)碼頭的沙灘聚會(huì)時(shí)，龍杰鋒提出大家(羅源仔)要團(tuán)結(jié)，不要出去被人欺負(fù)。于是，被告人鄧洪樞、黃向華等人便一致推舉龍杰鋒為頭目，由此形成了以四會(huì)羅源籍青年為骨干的“羅源幫”。

　　自199年年底以來(lái)，龍杰鋒先后吸納被告人黃向華、鄧洪樞、曾浩斌等為“羅源幫”骨干分子，被告人葉德寶、王念輝、藍(lán)志明等數(shù)十人為“羅源幫”成員。至2000年，“羅源幫”逐漸形成了人數(shù)眾多，結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，分工明確。控制嚴(yán)密，有一定經(jīng)濟(jì)來(lái)源的黑社會(huì)性質(zhì)組織。2002年以來(lái)，龍杰鋒將“羅源幫”改名為“龍興社”(以下均稱“龍興社”)。

　　“龍興社”組織自成立以來(lái)，在龍杰鋒的指使、授意下，由骨干分子帶領(lǐng)手下的“馬仔”在四會(huì)市城區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)開(kāi)設(shè)多處賭場(chǎng)，以“抽水、放高利貸”的形式非法牟取暴利;對(duì)不服從他們管理的賭場(chǎng)，則由“龍興社”成員對(duì)其進(jìn)行“掃場(chǎng)”，迫使這些賭場(chǎng)無(wú)法生存，逐漸對(duì)四會(huì)市的賭場(chǎng)予以壟斷。龍杰鋒還利用其東城派出所聯(lián)防隊(duì)的職務(wù)之便，指使加入“龍興社”的聯(lián)防隊(duì)員為賭場(chǎng)通風(fēng)報(bào)信及看風(fēng)，防止被警察查獲。“龍興社”還向四會(huì)市多間娛樂(lè)場(chǎng)所及廣寧縣、懷集縣魚(yú)販個(gè)體戶收取巨額保護(hù)費(fèi)，進(jìn)行敲詐勒索，對(duì)拒交保護(hù)費(fèi)的就對(duì)其進(jìn)行滋事;甚至對(duì)魚(yú)車進(jìn)行投毒，使其不能正常經(jīng)營(yíng)。為獲取更多的非法利益，“龍興社”還通過(guò)驅(qū)趕、恐嚇等暴力手段把來(lái)自懷集、廣西等地的魚(yú)販趕出四會(huì)的販魚(yú)市場(chǎng)，然后由該組織出資購(gòu)買魚(yú)車經(jīng)營(yíng)，企圖壟斷該行業(yè)以牟取暴利。“龍興社”通過(guò)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)“抽水、放高利貸”，收取娛樂(lè)場(chǎng)所及魚(yú)販的保護(hù)費(fèi)等非法手段獲取了巨額經(jīng)濟(jì)利益。

　　“龍興社”組織規(guī)定每位成員都要服從龍杰鋒的指揮，并規(guī)定幫規(guī)，對(duì)不聽(tīng)從指揮，違反規(guī)定的成員進(jìn)行處罰;該組織有比較固定的聚集場(chǎng)所，有事就由龍杰鋒召集“龍興社”的骨干成員到金三角桌球城等地開(kāi)會(huì)商議;為方便統(tǒng)一行動(dòng)，其成員實(shí)行集中居住;為使其成員能充當(dāng)打手，還組織其成員進(jìn)行體能訓(xùn)練。“龍興社”的骨干成員有比較明確的分工：有負(fù)責(zé)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的，有負(fù)責(zé)收取“保護(hù)費(fèi)”的，有負(fù)責(zé)充當(dāng)打手的，有負(fù)責(zé)購(gòu)買、保管刀具、槍械的。“龍興社”還設(shè)立了“應(yīng)急基金”，由龍杰鋒統(tǒng)一支配，用于“龍興社”成員日常開(kāi)支以及賠付打架斗毆的死傷者醫(yī)療費(fèi)、撫恤金等。

　　“龍興社”組織自成立以來(lái)，在龍杰鋒及被告人黃向華、鄧洪樞等人的領(lǐng)導(dǎo)、組織下，其成員多次與其他黑惡勢(shì)力相互打架斗毆，涉及多宗命案及故意傷害案，致多人死傷，實(shí)施了多起故意殺人、故意傷害、尋釁滋事、聚眾斗毆、故意毀壞財(cái)物、敲詐勒索、賭博等違法犯罪行為，為非作惡，欺壓、殘害群眾，在四會(huì)市造成了惡劣影響，嚴(yán)重破壞了經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序。

　　……(認(rèn)定的故意殺人、故意傷害、聚眾斗毆、尋釁滋事、故意毀壞財(cái)物、敲詐勒索、賭博、非法持有槍支、綁架事實(shí)略)

　　(十一)包庇黑社會(huì)性質(zhì)組織事實(shí)

　　被告人陳國(guó)陽(yáng)、張偉洲多年來(lái)?yè)?dān)任龍杰鋒的直接領(lǐng)導(dǎo)，明知龍杰鋒有參與故意傷害等違法犯罪行為，明知其手下人數(shù)眾多，并有開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、收取保護(hù)費(fèi)、打架斗毆等違法犯罪行為，而不依法履行職責(zé)，甚至作假證據(jù)予以包庇，致使龍興社黑社會(huì)性質(zhì)組織得以發(fā)展壯大，橫行四會(huì)城鄉(xiāng)多年，嚴(yán)重破壞當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序。其包庇事實(shí)具體如下：

　　1.2000年9月30日，龍杰鋒及其手下鄧耀明、曾浩斌、黃向華等人將被害人劉洪燕的右腳打斷致輕傷，將被害人肖輝頭部打致輕微傷。公安人員當(dāng)場(chǎng)將龍杰鋒、吳建軍等人抓獲帶回城北派出所。被告人張偉洲知道情況后，明知傷者右腳被打斷，已涉嫌刑事犯罪，為達(dá)到包庇龍杰鋒的目的，一方面，找城北派出所的領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)情;另一方面，叫吳建軍把打傷人的責(zé)任包攬起來(lái)，不要說(shuō)出龍杰鋒打人的事實(shí)，并許以行政拘留的輕處罰。然后，對(duì)兩被害人軟硬兼施，迫使兩被害人答應(yīng)接受賠償不追究龍杰鋒等人的刑事責(zé)任。當(dāng)天，龍杰鋒即被被告人張偉洲帶走，致使龍杰鋒免受法律追究，而吳建軍等人則被處以行政拘留十五天。

　　2.2000年10月28日晚，四會(huì)市“龍華夜總會(huì)”門(mén)口發(fā)生被害人吳德森被故意傷害致死案。時(shí)任東城派出所所長(zhǎng)的被告人陳國(guó)陽(yáng)、東城派出所副所長(zhǎng)的被告人張偉洲，在案發(fā)后得知龍杰鋒案發(fā)時(shí)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，并與其手下“羅源幫”成員曾浩斌、邱經(jīng)倫等人參與打人，致使吳德森被傷害致死。被告人陳國(guó)陽(yáng)、張偉洲明知龍杰鋒不是處警人員，而是參與打人的犯罪嫌疑人，卻召集當(dāng)晚處警的派出所民警梁悅明、治安聯(lián)防隊(duì)員梁志權(quán)等人要求他們?cè)谏霞?jí)調(diào)查時(shí)不要將龍杰鋒當(dāng)晚參與打人的事實(shí)說(shuō)出來(lái)。被告人陳國(guó)陽(yáng)還打電話給四會(huì)市公安局巡警大隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)雷國(guó)森，要求參加出警的巡警隱瞞事實(shí)，不要將龍杰鋒打人的事實(shí)如實(shí)匯報(bào)，導(dǎo)致前來(lái)調(diào)查的省、市上級(jí)公安機(jī)關(guān)紀(jì)檢督察部門(mén)調(diào)查得到的情況失實(shí)，致使龍杰鋒一直逍遙法外，免受法律的追究。

　　……(認(rèn)定的私藏彈藥、受賄事實(shí)略)

　　肇慶市中級(jí)人民法院認(rèn)為，被告人黃向華、鄧洪樞等黑社會(huì)性質(zhì)組織“龍興社”成員無(wú)視國(guó)家法律，組織、參與黑社會(huì)性質(zhì)組織，在龍杰鋒的領(lǐng)導(dǎo)下，有組織地實(shí)施了一系列違法犯罪行為，直接造成了被害人羅廣發(fā)、李志洪、黎觀娣、吳德森死亡，被害人葉德永、黃國(guó)明重傷，被害人劉洪燕、譚凱信輕傷和被害人肖輝、戴國(guó)標(biāo)輕微傷等嚴(yán)重后果。“龍興社”在四會(huì)市城鄉(xiāng)為非作歹，欺壓、殘害群眾，嚴(yán)重破壞了四會(huì)當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，應(yīng)依法懲處……被告人陳國(guó)陽(yáng)、張偉洲對(duì)“龍興社”組織及其首領(lǐng)龍杰鋒實(shí)施的違法犯罪行為進(jìn)行包庇，其行為構(gòu)成了包庇黑社會(huì)性質(zhì)組織罪。在被害人吳德森被傷害致死案中共同包庇龍杰鋒及“龍興社”組織的犯罪行為中，被告人陳國(guó)陽(yáng)的罪責(zé)較被告人張偉洲重，對(duì)被告人張偉洲可從輕處罰。此外，被告人陳國(guó)陽(yáng)的行為還構(gòu)成了私藏彈藥罪、受賄罪，依法應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人張偉洲的行為還構(gòu)成了受賄罪，依法應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人陳國(guó)陽(yáng)、張偉洲能主動(dòng)供述偵查機(jī)關(guān)沒(méi)有掌握的受賄犯罪事實(shí)，屬自首，且兩被告人案發(fā)后能退清贓款，結(jié)合案情，對(duì)被告人陳國(guó)陽(yáng)可減輕處罰，對(duì)被告人張偉洲可從輕處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第三款、第四款，第一百二十八條第一款，第二百三十二條，第二百三十四條，第二百三十九條第一款，第二百七十四條，第二百七十五條，第二百九十二條第一款，第二百九十三條，第三百零三條，第三百八十三條，第三百八十五條，第十七條第一款、第三款，第二十六條，第二十七條，第五十六條第一款，第五十七條第一款，第六十五條，第六十七條，第六十八條，第六十九條，第七十二條，第七十七條第一款和《最高人民法院關(guān)于審理黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪的案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條，第三條，第五條，第六條第三項(xiàng)、第五項(xiàng)、第六項(xiàng)，《最高人民法院關(guān)于處理自首和立功具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第二條、第五條、第七條，《中華人民共和國(guó)民法通則》第一百一十九條、第一百三十條以及《最高人民法院關(guān)于審理人身?yè)p害賠償案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十七條、第十九條、第二十五條、第二十七條、第二十八條、第二十九條、第三十五條之規(guī)定，判決如下：

　　一、被告人黃向華犯組織黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑九年;犯故意殺人罪，判處死刑，緩期二年執(zhí)行，剝奪政治權(quán)利終身;犯故意傷害罪判處無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身;犯聚眾斗毆罪，判處有期徒刑三年;犯尋釁滋事罪，判處有期徒刑三年;犯故意毀壞財(cái)物罪，判處有期徒刑五年;犯敲詐勒索罪，判處有期徒刑九年;犯賭博罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元;數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行死刑，緩期二年執(zhí)行，剝奪政治權(quán)利終身，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。

　　……(被告人鄧洪樞、曾浩斌、黃建華等30人的判決情況略)

　　三十二、被告人陳國(guó)陽(yáng)犯包庇黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑七年;犯私藏彈藥罪，判處有期徒刑六個(gè)月;犯受賄罪，判處有期徒刑二年;數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑八年六個(gè)月。

　　三十三、被告人張偉洲犯包庇黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑六年;犯受賄罪，判處有期徒刑六個(gè)月;數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑六年。

　　……(附帶民事賠償情況略)

　　一審判后，被告人黃向華、張偉洲等11人提出了上訴。張偉洲在上訴中提出，原判認(rèn)定其犯包庇黑社會(huì)性質(zhì)組織罪且情節(jié)嚴(yán)重的事實(shí)不清，要求從輕處罰。

　　廣東省高級(jí)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，原判認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律正確，量刑適當(dāng)，審判程序合法，上訴人黃向華、張偉洲等11人所提上訴理由及辯護(hù)人的意見(jiàn)，經(jīng)查不能成立，因此，對(duì)其從輕處罰的上訴請(qǐng)求，不予采納。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百八十九條第一項(xiàng)的規(guī)定，裁定駁回上訴，維持原判。

　　二、主要問(wèn)題

　　如何理解和把握包庇、縱容黑社會(huì)性質(zhì)組織罪的主觀要件?

　　三、裁判理由

　　包庇、縱容黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，是指國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員包庇或者縱容黑社會(huì)性質(zhì)的組織進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的行為。本罪是1997年刑法增設(shè)的新罪名，其構(gòu)成要件包括：客體是司法機(jī)關(guān)同黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪作斗爭(zhēng)的正常活動(dòng);客觀方面表現(xiàn)為包庇或者縱容黑社會(huì)性質(zhì)的組織進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的行為。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪的案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》，“包庇”，是指國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員為使黑社會(huì)性質(zhì)組織及其成員逃避查禁，而通風(fēng)報(bào)信，隱匿、毀滅、偽造證據(jù)，阻止他人作證、檢舉揭發(fā)，指使他人作偽證，幫助逃匿，或者阻撓其他國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員依法查禁等行為。“縱容”，是指國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員不依法履行職責(zé)，放縱黑社會(huì)性質(zhì)組織及其成員進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的行為;犯罪主體是特殊主體，必須是國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員，即在國(guó)家各級(jí)黨政機(jī)關(guān)、權(quán)力機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)和軍事機(jī)關(guān)中依法從事公務(wù)的人員;主觀方面由故意構(gòu)成，過(guò)失不構(gòu)成本罪。

　　包庇、縱容黑社會(huì)性質(zhì)組織罪的主觀要件為故意，其中包庇行為只能出自直接故意;而縱容行為，則可能采取聽(tīng)之任之的態(tài)度，即縱容行為的主觀方面可以是直接故意，也可以是間接故意。然而對(duì)于“明知”的內(nèi)容，是否必須包含“明知是黑社會(huì)性質(zhì)的組織，或者明知是黑社會(huì)性質(zhì)組織的違法犯罪活動(dòng)”這一認(rèn)識(shí)因素，理論界和實(shí)務(wù)界均存在不同的理解。部分學(xué)者認(rèn)為，要構(gòu)成本罪的故意，必須以行為人主觀上明確認(rèn)識(shí)到所包庇、縱容的是黑社會(huì)性質(zhì)的組織或是黑社會(huì)性質(zhì)組織的違法犯罪活動(dòng)為前提，“不明知是黑社會(huì)性質(zhì)的組織及其活動(dòng)而實(shí)施包庇、縱容行為的，不構(gòu)成本罪”。也有部分學(xué)者認(rèn)為，對(duì)“明知”的內(nèi)容應(yīng)作寬泛的解釋，不需要明知是黑社會(huì)組織及其活動(dòng)，只要行為人知道包庇、縱容的是違法犯罪活動(dòng)即可，一旦該犯罪組織被認(rèn)定為黑社會(huì)性質(zhì)組織，就構(gòu)成本罪。從司法實(shí)踐來(lái)看，黑社會(huì)性質(zhì)組織一般在短時(shí)間內(nèi)難以形成，普通犯罪集團(tuán)、“惡勢(shì)力”團(tuán)伙向黑社會(huì)性質(zhì)組織發(fā)展是一個(gè)漸進(jìn)的過(guò)程，沒(méi)有明顯的性質(zhì)轉(zhuǎn)變節(jié)點(diǎn);某些黑社會(huì)性質(zhì)組織為了增強(qiáng)隱蔽性，還會(huì)通過(guò)開(kāi)辦公司、企業(yè)等“合法”方式“以商養(yǎng)黑”，且某些黑社會(huì)性質(zhì)組織的領(lǐng)導(dǎo)者、組織者還有特殊的身份作掩護(hù)，如以國(guó)家工作人員、人大代表、政協(xié)委員等身份作保護(hù)傘。所以，司法機(jī)關(guān)認(rèn)定一個(gè)犯罪集團(tuán)是否構(gòu)成，何時(shí)形成黑社會(huì)性質(zhì)組織，需要結(jié)合案件的具體情況綜合認(rèn)定。正是由于黑社會(huì)性質(zhì)組織在認(rèn)定上的嚴(yán)格性、形式上的多樣化，使得實(shí)施包庇、縱容行為的行為人很難明確認(rèn)識(shí)到其包庇、縱容的對(duì)象是黑社會(huì)性質(zhì)組織及其活動(dòng)。如果將明知是黑社會(huì)性質(zhì)組織及其活動(dòng)作為本罪故意成立不可或缺的認(rèn)識(shí)因素，將給司法認(rèn)定帶來(lái)相當(dāng)?shù)睦щy，也會(huì)成為行為人逃避法律制裁的理由，不利于打黑專項(xiàng)斗爭(zhēng)工作的開(kāi)展。有鑒于此，《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部辦理黑社會(huì)性質(zhì)犯罪案件的座談會(huì)紀(jì)要》明確規(guī)定：“只要行為人知道或者應(yīng)當(dāng)知道是從事違法犯罪活動(dòng)的組織，仍對(duì)該組織及其成員予以包庇，或者縱容其實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，即可認(rèn)定本罪。至于行為人是否明知該組織系黑社會(huì)性質(zhì)組織，不影響本罪的成立”。

　　就本案而言，1999年年底，龍杰鋒即開(kāi)始吸納被告人黃向華、鄧洪樞、曾浩斌等為骨干分子，并逐步擴(kuò)大規(guī)模，于2000年逐漸形成了人數(shù)眾多，結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，分工明確，控制嚴(yán)密，有經(jīng)濟(jì)來(lái)源的黑社會(huì)性質(zhì)組織“羅源幫”。2002年，“羅源幫”更名為“龍興社”。被告人陳國(guó)陽(yáng)、張偉洲包庇的三宗事實(shí)中有兩宗發(fā)生在2000年，二被告人提出當(dāng)時(shí)并不知道有黑社會(huì)性質(zhì)組織，2000年期間龍杰鋒等人尚未形成具有黑社會(huì)性質(zhì)組織的辯解。但二被告人知道或者應(yīng)當(dāng)知道三宗案件系從事違法犯罪活動(dòng)、具有一定規(guī)模的組織所為，至于該組織是否明確系黑社會(huì)性質(zhì)組織，包庇時(shí)該組織是否已成型為黑社會(huì)性質(zhì)組織并不影響定罪量刑。又如，發(fā)生于2000年10月28日的龍華夜總會(huì)吳德森被傷害致死案，時(shí)任東城派出所所長(zhǎng)的被告人陳國(guó)陽(yáng)、東城派出所副所長(zhǎng)的被告人張偉洲，在明知案發(fā)時(shí)龍杰鋒到達(dá)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)，與其手下參與打人，并致被害人死亡，卻指使公安干警及有關(guān)人員作偽證，致使龍杰鋒逃脫法律的制裁。被告人陳國(guó)陽(yáng)、張偉洲身為國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員，在知道龍杰鋒等人從事違法犯罪活動(dòng)的情況下，不依法履行職責(zé)，指使他人作偽證包庇龍杰鋒，客觀上致使龍杰鋒領(lǐng)導(dǎo)的“龍興社”黑社會(huì)性質(zhì)組織不斷得以發(fā)展壯大，嚴(yán)重破壞了四會(huì)的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)秩序。因此，無(wú)論“龍興社”作為一個(gè)黑社會(huì)性質(zhì)組織是何時(shí)成立的，均不影響其包庇黑社會(huì)性質(zhì)組織罪罪名的成立。

　　就本案而言，被告人陳國(guó)陽(yáng)、張偉洲之所以包庇“龍興社”的領(lǐng)導(dǎo)人龍杰鋒，一方面是由于龍杰鋒原為四會(huì)市公安局的民警，二被告人作為龍杰鋒的直接領(lǐng)導(dǎo)，與龍杰鋒建立了長(zhǎng)期的私人關(guān)系，另一方面也有顧慮龍杰鋒的叔叔(時(shí)任該市重要領(lǐng)導(dǎo))的政治權(quán)勢(shì)的因素。被告人陳國(guó)陽(yáng)、張偉洲對(duì)龍杰鋒的包庇，不僅僅使龍杰鋒長(zhǎng)期逍遙法外，更使得其領(lǐng)導(dǎo)的“龍興社”得以迅速發(fā)展壯大，其組織或成員犯下的罪行僅命案就達(dá)七宗，且還有組織地實(shí)施了多起尋釁滋事、聚眾斗毆、故意毀壞財(cái)物、敲詐勒索等違法犯罪，欺壓、殘害群眾，稱霸一方，嚴(yán)重破壞了四會(huì)的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)秩序，同時(shí)也使公安機(jī)關(guān)對(duì)黑社會(huì)性質(zhì)組織的查禁工作嚴(yán)重受阻。因此，對(duì)陳國(guó)陽(yáng)、張偉洲以包庇黑社會(huì)性質(zhì)組織罪定罪量刑是正確的。