“合同”在我們生活中很常見
特別是在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中
訂立一份合同已成為習(xí)慣
而利用簽訂合同詐騙錢財(cái)?shù)陌讣矊乙姴货r
你知道遭遇了“合同詐騙”該怎么處理嗎?
又該如何去公安機(jī)關(guān)報(bào)案呢?
小編就帶你了解“合同詐騙”那些事
合同詐騙的概念及法律法規(guī)
合同詐騙是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，通過虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相等手段騙取對(duì)方財(cái)產(chǎn)的行為。或者是合同一方當(dāng)事人故意隱瞞真實(shí)情況，或故意告知對(duì)方虛假情況，誘使對(duì)方當(dāng)事人作出錯(cuò)誤的意思表示，從而與之簽訂或履行合同的行為。
刑法第二百二十四條 【合同詐騙罪】 有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：
(一) 以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;
(二) 以偽造、變?cè)臁⒆鲝U的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的;
(三) 沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的;
(四) 收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的;
(五) 以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。
合同詐騙罪與詐騙罪的區(qū)別 ：合同詐騙罪是發(fā)生在社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的犯罪，合同也是涉及經(jīng)濟(jì)貿(mào)易活動(dòng)的合同，比如普通的借貸合同則不屬于合同詐騙罪范疇的合同。普通詐騙罪的管轄屬于刑偵部門，不屬于經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門，辦案人需要根據(jù)犯罪數(shù)額到派出所、分局刑警大隊(duì)報(bào)案。
要去公安機(jī)關(guān)報(bào)案
首先要搞清楚
合同詐騙罪的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)
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立案追訴標(biāo)準(zhǔn)
根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：
(1) 個(gè)人詐騙公私財(cái)物，數(shù)額在5000元至2萬元以上的;
(2) 單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實(shí)施詐騙，詐騙所得歸單位所有，數(shù)額在5萬元至20萬元以上的。
情節(jié)、數(shù)額、后果界定
廣東省高級(jí)人民法院《關(guān)于辦理破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序犯罪案件座談會(huì)紀(jì)要》【粵高法〔2014〕30】
11、個(gè)人進(jìn)行合同詐騙犯罪的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)。一類地區(qū)以不滿30萬元為“數(shù)額較大”，30萬元以上不滿150萬元為“數(shù)額巨大”，150萬元以上為“數(shù)額特別巨大”。
12、關(guān)于單位犯合同詐騙罪的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)。單位犯合同詐騙罪的標(biāo)準(zhǔn)，按照個(gè)人犯罪數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的5倍掌握。
依據(jù)
1、最高人民檢察院、公安部《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》(公通字【2010】23號(hào))
2、廣東省高級(jí)人民法院《關(guān)于辦理破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序犯罪案件座談會(huì)紀(jì)要》【粵高法〔2014〕30】
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如何正確認(rèn)定—罪與非罪
合同詐騙犯罪往往與合同糾紛交織一起，罪與非罪的界限容易混淆。要?jiǎng)澢逅鼈兊慕缦蓿篌w有三種情形：
1、內(nèi)容真實(shí)的合同 ，即行為人是在有實(shí)際履行能力的前提下簽訂的合同。這種合同的簽訂，表明了行為人在簽訂合同時(shí)有進(jìn)行經(jīng)濟(jì)往來的真實(shí)意思，并非旨在詐騙他人錢財(cái)，根據(jù)有關(guān)司法解釋的精神，即使合同簽訂后沒有得到完全的履行，也不屬于詐騙犯罪。但是，有的行為人以有限的履約能力和他人簽訂大大超過履約能力的合同，就另當(dāng)別論了。以超出自己履約能力的合同簽訂后，行為人積極落實(shí)貨源，設(shè)法履行合同，即使最終沒有完全履約，也不能認(rèn)定為詐騙罪。但若行為人在合同簽訂后，并沒有設(shè)法履行合同，就有故意詐騙他人財(cái)物的企圖了，此時(shí)就應(yīng)以合同詐騙罪論處。
2、內(nèi)容半真半假的合同 。就是那種行為人只具有某種履行合同的意向，就與第三人簽訂的合同，其內(nèi)容帶有半真半假的性質(zhì)。這類合同客觀上已經(jīng)具備部分履約的可能性，但要受到許多條件的制約。如果行為人有履約意圖，客觀上也為履行合同作積極努力，最后因種種客觀原因未能履行合同，不能認(rèn)定為詐騙犯罪。相反，如果行為人借有部分履約能力之名行詐騙之實(shí)，沒有為合同的進(jìn)一步履行做出努力，就應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪論處了。
3、內(nèi)容完全虛假的合同 ，即行為人是在完全沒有履約能力情況下簽訂的合同。行為人在主觀上就沒有準(zhǔn)備履行合同，占有他人財(cái)物的動(dòng)機(jī)明顯，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪論處，但行為人主觀上無長(zhǎng)期占有他人財(cái)物的意圖，只是想臨時(shí)借用，待將來有收益后再行歸還對(duì)方的，一般不宜以合同詐騙罪論處。
經(jīng)偵案例
2017年5月15日，胡某某以其控制的極轉(zhuǎn)車道公司與日益網(wǎng)公司簽訂《合作協(xié)議》，約定極轉(zhuǎn)車道公司對(duì)外收購汽車并將車輛登記證質(zhì)押在日益網(wǎng)公司，購車款由日益網(wǎng)公司全額墊付，轉(zhuǎn)入胡某某指定賬戶，車輛賣出后所得款項(xiàng)先還日益網(wǎng)公司墊付款，余下利潤(rùn)雙方平分。前期雙方合作了約5000萬元交易，日益網(wǎng)公司能夠正常收回墊付款并分得利潤(rùn)80多萬元。
2017年4月，胡某某開始通過手機(jī)軟件賭“時(shí)時(shí)彩”，至2017年6月已輸?shù)?000萬元，為滿足持續(xù)膨脹的賭博欲望并奢望迅速回本，胡某某開始使用賣車款進(jìn)行賭博。2017年6月起，胡某某以辦理提檔、遷檔、過戶等為由，將部分質(zhì)押的車輛登記證從日益網(wǎng)公司騙走，以大幅低于買入價(jià)的價(jià)格將部分車輛賣出變現(xiàn)，并將共計(jì)約3410.9萬元車款用于賭博。2018年2月9日，市檢察院以合同詐騙罪對(duì)犯罪嫌疑人胡某某批準(zhǔn)逮捕。
合同詐騙罪報(bào)案所需材料
1. 案發(fā)經(jīng)過文字材料;
2. 報(bào)案人身份證明材料(委托律師律所證明函和委托書);
3. 報(bào)案公司工商登記材料(股東情況、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等);
4. 被控告人個(gè)人/公司基本情況;
5. 簽訂合同原件/復(fù)印件;
6. 收付款銀行轉(zhuǎn)賬流水書面證明材料;
7. 雙方溝通短信、微信、郵件書面證明材料;
8. 招標(biāo)書、擔(dān)保函、銀行存單、提貨單、倉儲(chǔ)單等涉及交易書面證明材料;
9. 涉及民事訴訟的訴狀、判決書面材料。
詐騙分子無孔不入
手段多樣且時(shí)常翻新
警惕性不高很可能上當(dāng)受騙
因此要時(shí)刻保持清醒的頭腦
訂合同前摸清對(duì)方的“身份”
重要合同條款不要遺漏
不懂的問題及時(shí)向?qū)I(yè)人士請(qǐng)教