銀行欺詐是一種聯(lián)邦犯罪，可能會帶來嚴(yán)重的處罰和長期的監(jiān)禁。
如果您因企圖詐騙銀行而被捕，或 欺詐銀行，請盡快聯(lián)系浦東川沙律師的刑事律師之一，開始為您辯護(hù)。
銀行欺詐的法律定義美國聯(lián)邦法律規(guī)定銀行欺詐故意：
使用或策劃計(jì)劃欺騙金融機(jī)構(gòu)；
獲得金融機(jī)構(gòu)擁有或控制的金錢、信貸、資產(chǎn)、證券或其他財(cái)產(chǎn)；
通過虛假的借口或欺詐性的陳述或承諾。
什么是欺詐金融機(jī)構(gòu)的計(jì)劃？
詐騙銀行的計(jì)劃與搶劫銀行不同。銀行搶劫涉及使用武力或以武力威脅從銀行手中奪走金錢。
欺詐銀行的計(jì)劃不需要一個(gè)人親自進(jìn)入銀行。相反，以下任何活動都可以被視為欺詐銀行的計(jì)劃：
創(chuàng)建和兌現(xiàn)或存入假支票；
欺詐性會計(jì)方法；
從合法所有者的賬戶中轉(zhuǎn)移資金；或者其他導(dǎo)致銀行資金損失的虛假陳述或遺漏。
需要什么來證明銀行欺詐是故意進(jìn)行的？
例如，政府必須證明某人故意欺騙銀行，并且沒有犯下無辜的會計(jì)錯(cuò)誤。在2014 年美國最高法院名為 Loughrin v. United States的案件中，法院就意圖做出了兩項(xiàng)重要裁決：
即使銀行實(shí)際上并未受騙，但有人企圖騙取銀行，銀行欺詐指控仍屬適當(dāng)；和使用支票等銀行票據(jù)騙取店鋪，即使銀行本身沒有被騙，也符合 銀行欺詐指控的意圖要求。
根據(jù)聯(lián)邦法律對銀行欺詐的判決
根據(jù)聯(lián)邦法律，內(nèi)華達(dá)州的檢察官可以要求對銀行欺詐進(jìn)行最高處罰：
最高100萬美元的罰款；和長達(dá)30年的聯(lián)邦監(jiān)獄。
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鑒于檢察官在銀行欺詐案件中的刑期極長和高額罰款，您應(yīng)該在您因銀行欺詐被捕后盡快在內(nèi)華達(dá)州拉斯維加斯聘請熟練的刑事辯護(hù)律師。
對銀行欺詐等金融和白領(lǐng)犯罪的定罪可能會導(dǎo)致未來難以就業(yè)，進(jìn)而導(dǎo)致難以支付罰款和賠償。
調(diào)查銀行欺詐可能需要很長時(shí)間。它可能涉及數(shù)萬頁的文件作為證據(jù)。合格的辯護(hù)律師可以評估執(zhí)法部門在此時(shí)間范圍內(nèi)是否非法獲取證據(jù)，并可以排除這些證據(jù)。政府在針對您的案件中可獲得的證據(jù)越少，就越難證明您犯下了銀行欺詐行為，排除合理懷疑。上海詐騙律師事務(wù)所