近日，南岸警方成功打掉一個專門為電信網絡詐騙洗錢的犯罪團伙，抓獲16名團伙成員。上海刑事案件名律師為你帶來這個案例。
案件情況
經調查，該團伙在全國涉案50起，受害人50人，其中重慶涉案5起，受害人5人，涉案資金流高達1000萬。
去年年底，南岸區公安局涂山派出所獲得線索：羅某名下銀行卡資金異常。經核實，羅某只是一名普通工人，但他的賬戶資金在短短幾天內快進快出20多萬元，涉嫌洗錢。經公安機關傳喚，羅某到所接受調查。在警方的壓力下，她承認自己的銀行卡資金流動異常，是因為她把卡借給別人洗錢造成的。在警方的深挖下，羅某供應了聯系人劉某。
警方調查
隨后，警方跟蹤，逐漸掌握了劉的下落，通過對案件資金流和信息流的深入研究和判斷，明確了卡商劉、江是洗錢團伙的中間人，負責聯系其他地方負責交易的在線馮等人。警方通過鎖定該團伙的主要成員，了解了他們分散在全國各地的立足點。為了有效遏制其進一步擴張，警方分為兩種方式，一種是在網上追捕交易員，另一種是派出有能力的警察逮捕。
在冬天，警方蹲在戶外幾十個小時，最終逮捕了江。從去年12月到今年2月，該團伙的許多成員被逮捕。最后一名嫌疑人陳在警方的勸說下，于3月12日自首。
目前，涉案人員已被警方刑事拘留，案件正在進一步調查中。
警方提醒
任何幫助信息網絡活動犯罪的行為，如買賣銀行卡、出租銀行卡、拉微信群等，都可能涉嫌犯罪。公眾必須保持警惕，不要成為信息網絡犯罪的幫兇。
《中華人民共和國刑法》第二百八十七條規定，幫助信息網絡犯罪活動罪是指明知他人利用信息網絡犯罪，提供互聯網接入、服務器托管、網絡存儲、通信傳輸等技術支持，或者提供廣告推廣、支付結算等幫助，情節嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。?
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