電信網絡詐騙中需要的證據有哪些？上海刑事辯護律師為您介紹

　　隨著經濟社會的快速發展和信息技術的進步，電信網絡詐騙犯罪呈現多發態勢，進而引發 "海量 "證據審查等問題。因此，有必要從證據審查、事實認定、法律適用等方面明確詐騙犯罪案件的審查路徑和方法，提高辦案質量和效率。上海刑事辯護律師帶您了解一下相關的情況。

　　一、客觀性證據可以優先進行審查

　　在證據法理論中，客觀性證據主要是以人以外之物為取證調查對象的證據，包括物證、書證、視聽技術資料、電子信息數據等實物證據，以及企業基于客觀之物形成的現場勘驗筆錄、鑒定意見等，這些都是證據雖然會受到國家自然環境因素的影響，但在我們沒有一個人為社會因素可以介入的情況下，其外部發展特征、性狀及內容等基本經濟穩定，所包含的證據內容受人的主觀意志的影響程度較小。

　　行為人在實施詐騙時總會留下客觀痕跡，這就要求司法工作人員采取以客觀證據為中心的證據審查模式，運用客觀證據對口供等主觀證據進行檢驗、補強和解釋，確保資金流向證據和通信記錄得到“審查”。

　　資金流向證據作為主要內容涉及涉案公司的公司管理賬戶、行為人本人或使用第三人姓名開設的銀行個人賬戶、第三方移動支付平臺賬戶等，審查工作方法研究包括：一是雙向審查法。不僅要審查涉案賬戶的資金流出情況，還要審查其同期資金流入市場情況，綜合分析研判行為人經濟貿易往來發展規律。二是延伸審查法。

　　不僅要審查詐騙犯罪行為方式實施教學過程中的資金業務往來基本情況，還要審查詐騙問題行為模式實施前后的交易成本明細。三是穿透審查法。既要審查一級收付款賬戶的交易明細，也要同時根據我國一級收付款賬戶判斷提供資金流入的主要采用二級收付款賬戶，并至少對二級收付款賬戶的交易明細項目進行安全審查，追蹤資金的實際流向。四是抽樣審查法。對于中國銀行金融賬戶交易對象沒有過多的案件，可以直接按照收付款的金額從大到小排序，抽樣追蹤其中數筆大額資金的流向。

　　根據行為人對資金性質、數額和用途的辯護，綜合采用上述審查方法中的一種或多種，必要時可以委托司法會計鑒定，在分析有關交易細節的基礎上，判斷理由是否合理，及時開展追回被盜財產和追回損失的工作，深入挖掘洗錢犯罪。

　　通訊記錄證據包括從手機和電腦等存儲介質或網絡“云盤”中提取的聊天記錄和電子郵件。在公司詐騙案件中，行為人的等級地位、責任分工、獲利方式和違法所得數額不同，對犯罪事實的認識也不同。

　　在一些詐騙案件中，委托人的客觀行為和非法占有目的明顯，但普通員工或行政技術部門的員工否認主觀認識，提出“中立幫助無罪”等抗辯。

　　在這方面，檢察官不應相信或否認一切，而應仔細審查共犯、行為人和被害人之間的通信記錄。對於那些沒有相關專業經驗、專業背景、工作時間短及職級較低的人士，如果沒有其他人士指認他們，亦沒有通訊紀錄證明他們具有主觀知識，則在某程度上顯示無罪釋放是合理的。

　　二、查明案件事實的全過程

　　與盜竊、搶劫、搶劫等財產轉移罪相比，詐騙罪呈現出“和平自愿”的財產轉移形態，即使在親屬、朋友、股東、交易伙伴之間，也容易與民事經濟糾紛混淆，需要結合案件的全部事實進行判斷。

　　在實踐中，不能只從單一角度考慮問題，而把重點放在行為人如何采取詐騙手段、如何取得被害人的錢財上，對行為人在詐騙前后的主客觀情況關注不夠。這種辦案方式可以處理簡單的案件，但往往無法處理復雜的案件，容易導致結論的偏差。

　　對此，司法工作人員應以詐騙行為為重點，將案件事實分為前、中、后三個階段，根據犯罪時空順序的一維性和不可逆性，在每個階段都應確立“關鍵事實”，為定罪量刑提供充分的事實依據。

　　事前階段應查明以下三類事實:一是行為人的資產。在“借名”詐騙案中，有的行為人沒有房產和穩定收入，前期以高息向他人借了巨額債務，已經呈現出“資不抵債”的狀態；部分行為人雖然名下缺乏足夠的資產，但享有大量未償債權，不應遺漏，應納入資產評估范圍。二是演員的操作。

　　在市場經濟條件下，即使行為人所經營的公司缺乏足夠的賬面資本，對其缺乏履行能力的認定也不應“一刀切”。應結合涉案公司的經營場所、人員、業務類型，對其經營能力和市場前景做出準確判斷，確認是否存在明顯的資金鏈斷裂、經營失敗等時間節點。第三是加害人與受害人的關系。

　　上海刑事辯護律師認為，雖有行為人騙取被害人錢財，但雙方事前有債務糾紛或侵權糾紛等財產給付原因，或有夫妻、同居等密切關系，難以區分hotchpot也有行為人在作案前與被害人有經濟往來。為了騙取被害人的錢財，他們會先“賠錢”讓被害人獲得一定的經濟利益，對其履約能力產生信任。這種情況應該查明。